第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役北村敬子氏は2023年３月31日をもって辞任されましたので、監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。その候補者は次のとおりであります。
なお、本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
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山内 暁新任社外独立役員略歴を開く閉じる生年月日 1974年11月５日生 所有する当社の株式の数 0株 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 2006年4月 多摩大学経営情報学部助教授2009年4月専修大学商学部准教授2012年4月早稲田大学商学部准教授2016年4月早稲田大学商学部教授 現在に至る重要な兼職の状況 ㈱ミロク情報サービス社外取締役（2023年６月就任予定） 監査等委員である社外取締役候補者とした理由 同氏は、会計学を専門とした大学教授として財務および会計に関する相当程度の知見を有するほか、中立公平な立場から当社の経営に対し適切に監査機能を果たすことにより、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていくことが期待されます。これらのことから、新たに監査等委員である社外取締役候補者といたしました。 (注)- 1. 同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 2. 同氏の選任が承認された場合は、当社との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額となります。
- 3. 当社は、取締役および執行役員を被保険者として、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害を填補の対象とする会社法第430条の３に規定される役員等賠償責任保険契約を締結しております。本議案が承認された場合は、当該保険契約を更新する予定です。
- 4. 同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。