第２号議案 監査役２名選任の件
監査役中村誠一及び森下裕子の両氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査役２名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
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森下 裕子再任社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1971年11月８日生 取締役会への出席状況 ８回／８回 監査役会への出席状況 ９回／９回 所有する当社株式の数 240株 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況） 2003年4月 税理士登録2004年9月森下裕子税理士事務所 所長（現任）2005年7月株式会社清友会計舎 取締役（現任）2021年6月当社監査役（現任）（重要な兼職の状況）
森下裕子税理士事務所 所長
株式会社清友会計舎 取締役社外監査役候補者とした理由等 税理士の資格を持ち、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、今後も引き続き、当社の監査体制の強化等に適切な指導をいただくことを期待し、社外監査役として選任をお願いするものであります。同氏の社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、再任が承認された場合には、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。 -
宮澤 扶水子新任略歴を開く閉じる
生年月日 1976年9月14日生 取締役会への出席状況 ー回／ー回 監査役会への出席状況 ー回／ー回 所有する当社株式の数 3,596株 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況） 1997年4月 当社入社2014年7月当社経理部経理課長2022年1月当社経理部長（現任）2022年4月当社執行役員（現任）（重要な兼職の状況）
なし監査役候補者とした理由 長年にわたる経理部門での豊富な業務経験と監査における幅広い見識を有しており、監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、選任をお願いするものであります。
（注）
- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 森下裕子氏は、社外監査役候補者であります。
- 当社は森下裕子氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏の再任が承認された場合には、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。
- 森下裕子氏の戸籍上の氏名は、日下裕子であります。
- 当社定款においては、会社法第427条第１項の規定により、当社と監査役との間に、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨の規定を設けております。当社は当該定款規定に基づき、森下裕子氏との間で責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める最低責任限度額としております。なお、森下裕子氏の再任が承認された場合、当社は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。
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当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約では、被保険者が当社及び当社子会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補されることになります。各候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
《ご参考》
株主総会後の取締役会及び監査役会のスキルマトリックス（予定）
第1号議案の取締役候補者及び第２号議案の監査役候補者を原案どおりご選任いただいた場合の取締役会及び監査役会のスキルマトリックスは、以下のとおりとなります。
