第３号議案 監査役１名選任の件
監査役渕辺美紀氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、新たに監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、候補者中山恭子氏は、監査役渕辺美紀氏の補欠として選任されるものではなく、その任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなります。
また、本議案の提出につきましては、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会の審議及び答申を経たうえで、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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中山 恭子新任独立役員社外役員略歴を開く閉じる生年月日 1973年11月17日 所有する当社の株式数 －株 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 2003年10月 山内眞樹公認会計士事務所入所2003年12月税理士登録2007年5月公認会計士登録2016年6月株式会社琉球銀行社外監査役2019年2月JTS税理士法人代表社員（現在に至る）2024年9月国立大学法人琉球大学非常勤監事（現在に至る）選任の理由等 中山 恭子氏は、税理士及び公認会計士としての豊富な経験と高い識見を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。これらの豊富な経験・知見と専門知識を経営全般の監視と適正な監査活動に活かしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることができると判断し、監査役候補者といたしました。
なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はございませんが、上記理由により社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。
特別な利害関係
中山 恭子氏と当社との間には、特別な利害関係はありません。
（注）
- 中山恭子氏の戸籍上の氏名は、「戸田恭子」であります。
- 中山恭子氏は、社外監査役候補者であります。
- 中山恭子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。
- 当社は、中山恭子氏の選任が承認された場合には、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令に定める限度額といたします。
- 当社の親会社であるKDDI株式会社は、同社及びグループ各社の取締役等を被保険者とした、役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を保険会社との間で締結しており、当社においては、当社の監査役等の保険料に相当する金額を負担しております。本株主総会において中山恭子氏が監査役に選任され就任した場合は、当該役員等賠償責任保険（D&O保険）契約の被保険者となります。
(ご参考) 取締役及び監査役の専門性と経験（スキルマトリックス）
本株主総会において、第２号議案及び第３号議案が原案どおり承認可決された場合の取締役及び監査役の構成並びに各人が有する主なスキル・経験・知見等は以下のとおりとなります。
