第２号議案 取締役９名選任の件
取締役全員（８名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。また、取締役大城肇氏は、2025年３月10日付で辞任により退任いたしました。
つきましては、新任３名を含む取締役９名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、取締役候補者の選定につきましては、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会の審議及び答申に基づき、取締役会において決定しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
（注）
- 宮倉康彰、丸米郁男及び上地球二の各氏については、2024年６月13日開催の第33期定時株主総会において取締役に選任されたため、就任後に開催された取締役会への出席状況となります。
- 渕辺美紀氏の取締役会出席回数は、監査役としての出席回数となります。
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宮倉 康彰再任略歴を開く閉じる生年月日 1962年７月10日 所有する当社の株式数 2,700株 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 1990年4月 日本移動通信株式会社（現KDDI株式会社）入社2009年4月KDDI株式会社コンシューマ営業企画本部コンシューマ営業企画部長2013年4月同社コンシューマ事業本部コンシューマ営業本部副本部長2016年4月同社理事 商品・ＣＳ統括本部カスタマーサービス本部長2018年10月同社理事 中部テレコミュニケーション株式会社代表取締役社長2019年4月同社執行役員 中部テレコミュニケーション株式会社代表取締役社長2023年4月当社特別顧問2023年6月当社執行役員副社長2024年6月当社代表取締役社長 ウェルビーイング室長兼OTNet株式会社取締役（現在に至る）選任の理由等 宮倉 康彰氏は、経営全般に関する豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、2024年６月より代表取締役社長として、当社の経営方針及び事業戦略の決定・実行を推進し、グループ全体の事業成長に繋げてまいりました。今後も当社及び当社グループにおける持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けて、取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、引き続き取締役候補者としました。 -
丸米 郁男再任略歴を開く閉じる生年月日 1963年11月26日 所有する当社の株式数 900株 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 1984年4月 国際電信電話株式会社（現KDDI株式会社）入社2016年4月KDDI株式会社技術統括本部運用本部副本部長2018年4月同社理事 グローバルコンシューマ事業本部2019年4月
KDDI Summit Global Myanmar Co., Ltd. Executive Advisor to CEO同社理事 グローバルコンシューマ事業本部2021年10月
KDDI Summit Global Myanmar Co., Ltd. CTO同社理事 技術統括本部ネットワーク技術本部副本部長2023年4月当社執行役員常務 技術本部副本部長兼OTNet株式会社執行役員専務2023年6月当社執行役員常務 技術本部副本部長兼OTNet株式会社専務取締役2024年6月当社代表取締役執行役員専務 技術本部長兼OTNet株式会社代表取締役社長（現在に至る）選任の理由等 丸米 郁男氏は、技術全般における豊富な経験を有しております。また、技術部門の担当役員として、通信事業の基盤となるネットワークの構築・運用をはじめ、技術に関わる多様なオペレーションを着実に遂行する等、通信事業の安定運営・高度化を推進しております。今後も当社及び当社グループにおける持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けて、取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、引き続き取締役候補者としました。 -
國吉 博樹再任略歴を開く閉じる生年月日 1963年12月20日 所有する当社の株式数 4,400株 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 1992年6月 当社入社2014年4月当社執行役員営業企画部長兼ビジネス開発部長2017年9月沖縄セルラーアグリ＆マルシェ株式会社代表取締役社長2020年4月当社執行役員営業本部副本部長コンシューマ営業･CS担当兼ビジネス開発部長2021年6月当社取締役 営業本部長兼ビジネス開発部長兼プロジェクト推進室長2022年2月当社取締役 営業本部長兼ソリューション営業部長2023年4月当社取締役 営業統括本部長兼コンシューマ営業本部長2023年6月当社取締役執行役員 営業統括本部長兼コンシューマ営業本部長2024年4月当社取締役執行役員常務 コーポレート本部長2025年4月当社取締役執行役員常務 コーポレート本部長兼コーポレートDX推進部長（現在に至る）選任の理由等 國吉 博樹氏は、当社における新規事業の立案・推進において中心的な役割を果たすとともに、当社グループ会社の代表取締役社長を務めた経験から経営全般に関する知見を有しております。また、コーポレート部門の担当役員として、グループ全体のガバナンス体制の強化や従業員の多様な働き方の実現に向けた環境整備等を推進しております。今後も当社及び当社グループにおける持続的な成長とガバナンス体制の更なる強化に向けて、取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、引き続き取締役候補者としました。 -
上地 球二再任略歴を開く閉じる生年月日 1966年１月２日 所有する当社の株式数 2,500株 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 1990年4月 国際電信電話株式会社（現KDDI株式会社）入社1999年7月Prism communications INC（現KDDI Korea Corporation）取締役経営企画室長2012年10月当社営業企画部長2016年8月当社理事 営業企画部長兼UQモバイル沖縄株式会社(現当社)代表取締役社長2019年10月当社執行役員 営業本部副本部長2023年4月当社執行役員 ソリューション営業本部長2024年4月当社執行役員 営業統括本部長兼コンシューマ営業本部長2024年6月当社取締役執行役員 営業統括本部長兼コンシューマ営業本部長2025年4月当社取締役執行役員 営業統括本部長（現在に至る）選任の理由等 上地 球二氏は、コンシューマ事業部門及びソリューション事業部門における経験に加え、当社グループ会社の代表取締役社長を務めた経験から経営全般に関する知見を有しております。また、営業部門の担当役員として、事業環境の変化に応じた機動的な営業戦略を立案し実行しております。今後も当社及び当社グループにおける持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けて、取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、引き続き取締役候補者としました。 -
阿波連 光再任独立役員社外役員略歴を開く閉じる生年月日 1964年８月26日 所有する当社の株式数 2,900株 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 1994年4月 沖縄弁護士会弁護士登録2000年3月ひかり法律事務所（現弁護士法人ひかり法律事務所）所長（現在に至る）2011年6月沖縄電力株式会社社外監査役2015年4月沖縄弁護士会会長2015年4月那覇市公平委員会委員長（現在に至る）2017年7月沖縄県公安委員会委員（現在に至る）2017年12月沖縄県公安委員会委員長2019年6月当社取締役（現在に至る）選任の理由等及び期待される役割の概要 阿波連 光氏は、弁護士としての豊富な経験と高い識見を有するとともに、企業法務に精通しております。社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はございませんが、これらの専門知識と高い識見に基づき当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を通じて、当社の企業価値の持続的向上に貢献していただけると判断し、引き続き社外取締役候補者としました。
また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員会委員長として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に関して、客観的・中立的立場で関与していただく予定です。
特別な利害関係
阿波連 光氏と当社との間には、特別な利害関係はありません。 -
中山 朋子再任略歴を開く閉じる生年月日 1968年5月9日 所有する当社の株式数 －株 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 2015年4月 KDDI株式会社コンシューマ事業企画本部コンシューマ事業企画部長2018年4月同社コンシューマ事業企画本部副本部長兼経営戦略本部副本部長2020年4月同社執行役員 パーソナル事業本部パーソナル企画統括本部副統括本部長兼経営戦略本部副本部長2022年4月同社執行役員 パーソナル事業本部パーソナル企画統括本部長兼技術統括本部副統括本部長2022年6月当社取締役（現在に至る）2024年4月KDDI株式会社執行役員 コア技術統括本部副統括本部長兼パーソナル事業本部副事業本部長（現在に至る）選任の理由等 中山 朋子氏は、当社親会社であるKDDI株式会社で事業部門、経営戦略部門及び技術部門における豊富な経験を有しており、通信事業の安定運営・高度化に必要な識見を有しております。これらの経験及び各事業における優れた識見を当社事業活動の意思決定に活かしていただく観点から、引き続き取締役候補者としました。 -
渕辺 美紀新任独立役員社外役員略歴を開く閉じる生年月日 1953年10月６日 所有する当社の株式数 800株 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 1985年5月 株式会社ビジネスランド設立 代表取締役社長（現在に至る）1993年3月株式会社ジェイシーシー設立 取締役専務2014年9月同社副会長2018年4月沖縄経済同友会代表幹事（現在に至る）2018年5月株式会社ジェイシーシー代表取締役会長（現在に至る）2023年6月当社監査役（現在に至る）選任の理由等及び期待される役割の概要 渕辺 美紀氏は、県内企業の経営者として豊富な経験並びに識見を有しております。これらの経験と識見を当社事業活動の意思決定に活かしていただくことで、社外取締役として当社の持続的な成長に貢献いただけると判断し、社外取締役候補者としました。
また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員会委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に関して、客観的・中立的立場で関与していただく予定です。
特別な利害関係
渕辺 美紀氏と当社との間には、特別な利害関係はありません。 -
与儀 達樹新任独立役員社外役員略歴を開く閉じる生年月日 1965年３月19日 所有する当社の株式数 －株 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 2010年7月 大同火災海上保険株式会社業務部長2015年6月同社取締役2017年6月同社常務取締役2018年6月同社代表取締役社長2019年6月沖縄電力株式会社社外取締役（現在に至る）2024年6月大同火災海上保険株式会社取締役会長（現在に至る）選任の理由等及び期待される役割の概要 与儀 達樹氏は、県内企業の経営者として豊富な経験並びに識見を有しております。これらの経験と識見を当社事業活動の意思決定に活かしていただき、社外取締役として当社の持続的な成長に貢献いただけると判断し、社外取締役候補者としました。
また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員会委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に関して、客観的・中立的立場で関与していただく予定です。
特別な利害関係
与儀 達樹氏は、大同火災海上保険株式会社の取締役会長でありますが、当社と同社の商取引関係は定型的取引が中心であり、その取引額も双方から見て売上高の1％未満であります。また、同社は当社の株式を保有しておりますが、その保有割合は1％未満であり、いずれも社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではありません。 -
髙橋 誠新任略歴を開く閉じる生年月日 1961年10月24日 所有する当社の株式数 －株 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 2003年4月 KDDI株式会社執行役員2007年6月同社取締役執行役員常務2010年6月同社代表取締役執行役員専務2016年6月同社代表取締役執行役員副社長2018年4月同社代表取締役社長2023年4月同社CEO（Chief Executive Officer）2025年4月同社代表取締役会長（現在に至る）選任の理由等 髙橋 誠氏は、2018年４月から2025年３月まで当社親会社であるKDDI株式会社で代表取締役社長として経営の指揮を執り、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献してまいりました。その実績並びに企業経営者としての豊富な経験及び識見を当社事業活動の意思決定に活かしていただく観点から、取締役候補者としました。
（注）
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取締役候補者のうち、当社との間に特別の利害関係を有する者は次のとおりであります。
中山朋子氏及び髙橋誠氏は、親会社であるKDDI株式会社の執行役員コア技術統括本部副統括本部長兼パーソナル事業本部副事業本部長及び代表取締役会長であり、当社と同社との関係は事業報告、1. 企業集団の現況に関する事項⑼重要な親会社及び子会社の状況に記載のとおりであります。
その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 - 渕辺美紀氏の戸籍上の氏名は、「淵邉美紀」であります。
- 阿波連光、渕辺美紀及び与儀達樹の各氏は、社外取締役候補者であります。
- 当社は、阿波連光氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き独立役員とする予定であります。また、渕辺美紀氏及び与儀達樹氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。
- 宮倉康彰、丸米郁男、中山朋子及び髙橋誠の各氏は、過去10年間に当社親会社であるKDDI株式会社の業務執行者であり、その地位及び担当は略歴に記載のとおりであります。
- 宮倉康彰氏は、過去10年間において、当社親会社であるKDDI株式会社の子会社中部テレコミュニケーション株式会社の代表取締役社長でありました。
- 当社は、阿波連光氏及び中山朋子氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令に定める限度額としており、両氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。また、渕辺美紀、与儀達樹及び髙橋誠の各氏の選任が承認された場合には、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社の親会社であるKDDI株式会社は、同社及びグループ各社の取締役等を被保険者とした、役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を保険会社との間で締結しており、当社においては、当社の取締役等の保険料に相当する金額を負担しております。本株主総会において各取締役候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該役員等賠償責任保険（D&O保険）契約の被保険者となります。
- 社外取締役としての在任期間は、阿波連光氏が６年であります。
- 渕辺美紀氏は、現在当社の社外監査役であり、監査役としての在任期間は本総会の終結の時をもって２年となります。なお、同氏は本定時株主総会終結の時をもって社外監査役を辞任により退任いたします。
- 各取締役候補者の所有する当社株式数は、当期末（2025年３月31日）現在の株式数を記載しております。