第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
現任取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（６名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期が満了しますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の指名にあたっては、社外取締役が過半数を占める指名・報酬等に関する諮問委員会での審議を経て取締役会で決定しております。
また、監査等委員会からは、全ての候補者について適任であるとの意見を受けております。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。
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道永 幸典再任略歴を開く閉じる生年月日 1957年11月１日生 所有する当社の株式数 17,336株 在任年数 ９年 取締役会への出席状況 12／12回（100％） 略歴及び地位 1981年4月 当社(旧西部瓦斯株式会社)入社2014年4月当社執行役員情報通信部長2015年4月当社常務執行役員総務広報部長2016年4月当社常務執行役員2016年6月当社取締役 常務執行役員2019年4月当社代表取締役社長 社長執行役員2024年4月当社代表取締役会長 (現任)重要な兼職の状況 西部瓦斯株式会社代表取締役会長
広島ガス株式会社監査役
株式会社西日本シティ銀行取締役監査等委員取締役候補者とした理由 2016年６月に取締役に就任して以来、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割・責務を適切に果たすとともに、2019年４月から2024年３月までの５年間代表取締役社長 社長執行役員、また、2024年４月から 代表取締役会長として取締役会議長を務めております。これらの豊富な業務経験と高い見識を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。 -
加藤 卓二再任略歴を開く閉じる生年月日 1962年12月６日生 所有する当社の株式数 6,300株 在任年数 ４年 取締役会への出席状況 12／12回（100%） 略歴及び地位 1985年4月 当社(旧西部瓦斯株式会社)入社2018年4月当社執行役員営業本部副本部長2020年4月当社常務執行役員営業計画部長2021年4月当社常務執行役員2021年6月当社取締役 常務執行役員2024年4月当社代表取締役社長 社長執行役員 (現任)重要な兼職の状況 西部瓦斯株式会社代表取締役社長 社長執行役員
株式会社九電工取締役監査等委員
黒崎播磨株式会社取締役取締役候補者とした理由 2021年６月に取締役に就任して以来、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割・責務を適切に果たすとともに、2024年４月から代表 取締役社長 社長執行役員として業務執行の最高責任者を務めております。これらの豊富な業務経験と高い見識を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。 -
上野 俊幸新任略歴を開く閉じる生年月日 1963年５月24日生 所有する当社の株式数 3,163株 略歴及び地位 1987年4月 当社(旧西部瓦斯株式会社)入社2013年1月株式会社西商代表取締役社長2018年 4月当社理事2019年 4月
株式会社西商代表取締役社長当社理事営業本部法人リビング開発部長2021年 4月西部瓦斯株式会社執行役員営業本部営業計画部長2022年 4月同社常務執行役員営業本部営業計画部長2023年 4月同社取締役 常務執行役員営業本部副本部長2024年 4月同社取締役 常務執行役員営業本部長2025年 4月当社副社長執行役員 (現任)担当 事業総括 エネルギー統括部担当・社長補佐 重要な兼職の状況 昭和鉄工株式会社取締役 取締役候補者とした理由 1987年に入社以来、主に営業統括業務や営業企画業務に従事し、現在では副社長執行役員として社長を補佐するとともに、事業総括及びエネルギー事業統括部門等の担当役員を務めております。これらの豊富な業務経験と高い見識を有していることから、今回、取締役として選任をお願いするものであります。 -
御手洗 淳新任略歴を開く閉じる生年月日 1963年12月３日生 所有する当社の株式数 2,729株 取締役会への出席状況 12／12回（100%） 略歴及び地位 1987年4月 当社(旧西部瓦斯株式会社)入社2014年4月当社総合企画室経営企画室部長2017年7月当社営業計画部部長2018年4月当社営業本部営業計画部部長2019年4月当社理事秘書部長2022年4月当社執行役員広報部長2023年4月西部瓦斯株式会社監査役 （現任）2023年6月当社取締役 監査等委員（常勤） （現任）取締役候補者とした理由 1987年に入社以来、主に経営企画業務や営業企画業務に従事し、2023年6月から監査等委員である取締役を務めております。これらの豊富な業務経験と高い見識を有していることから、今回、取締役として選任をお願いするものであります。 -
森田 省吾再任略歴を開く閉じる生年月日 1965年２月24日生 所有する当社の株式数 3,063株 在任年数 １年 取締役会への出席状況 10/10回（100%） 略歴及び地位 1988年4月 当社(旧西部瓦斯株式会社)入社2022年4月西部瓦斯株式会社執行役員経営企画部長2023年4月当社常務執行役員経営戦略部長2024年4月当社常務執行役員2024年6月当社取締役 常務執行役員 （現任）担当 経営戦略部・財務戦略部担当 取締役候補者とした理由 1988年に入社以来、主に営業関連業務や経営企画業務に従事し、現在では取締役 常務執行役員として経営企画部門、財務部門等の担当役員を務めております。これらの豊富な業務経験と高い見識を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。 -
前田 慶太新任略歴を開く閉じる生年月日 1964年12月21日生 所有する当社の株式数 1,680株 略歴及び地位 1988年 4月 当社(旧西部瓦斯株式会社)入社2016年 4月当社住宅エネルギー本部法人流通開発部長2018年 4月当社営業本部法人流通開発部長2019年 4月当社営業本部都市エネルギー開発部長2020年 4月当社営業本部都市リビング開発部長2021年 4月西部瓦斯株式会社理事営業本部都市リビング開発部長2023年 4月当社執行役員事業開発部長2024年 4月当社常務執行役員事業開発部長2025年 4月当社常務執行役員 （現任）担当 デジタルマーケティング部・不動産統括部・事業開発部担当 取締役候補者とした理由 1988年に入社以来、主に営業関連業務や新規事業開発業務に従事し、現在では常務執行役員として情報通信部門、不動産事業統括部門、新規事業開発部門等の担当役員を務めております。これらの豊富な業務経験と高い見識を有していることから、今回、取締役として選任をお願いするものであります。
(注)
- 各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。各候補者の選任が承認された場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。