第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
監査等委員である取締役 下田正浩氏及び御手洗淳氏の２名は、本定時株主総会終結の時をもって辞任いたしますので、その補欠として監査等委員である取締役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
選任される監査等委員である取締役の任期は、当社現行定款の規定により、前任者の任期の満了する時までとなります。
なお、監査等委員である取締役候補者の指名にあたっては、社外取締役が過半数を占める指名・報酬等に関する諮問委員会での審議を経て取締役会で決定しております。
また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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沼野 良成新任略歴を開く閉じる生年月日 1962年７月１日生 所有する当社の株式数 5,534株 取締役会への出席状況 11/12回（91%） 略歴及び地位 1986年4月 当社(旧西部瓦斯株式会社)入社2011年4月当社総務広報部広報室長2016年4月当社理事総務広報部長2019年4月当社執行役員総務広報部長2021年4月西部瓦斯長崎株式会社代表取締役社長2023年4月当社常務執行役員2023年6月当社取締役 常務執行役員 （現任）担当 人財戦略部・総務広報部・グループガバナンス部担当 重要な兼職の状況 株式会社ＲＫＢ毎日ホールディングス監査役 取締役候補者とした理由 1986年に入社以来、主に総務業務や広報業務に従事し、2023年3月までは西部瓦斯長崎株式会社代表取締役社長を務めておりました。現在では取締役 常務執行役員として人事部門、総務部門、法務部門等の担当役員を務めております。これらの経験、能力、見識等により、当社の監査・監督機能の強化が期待できることから、今回、監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。 -
有吉 雅英新任略歴を開く閉じる生年月日 1965年１月31日生 所有する当社の株式数 1,308株 略歴及び地位 1987年4月 当社(旧西部瓦斯株式会社)入社2014年4月当社新基盤企画部部長2015年4月当社電力事業企画部設備企画室長2017年4月当社電力事業企画部部長2018年7月当社電力事業企画部長2020年4月当社理事電力事業企画部長2021年4月西部瓦斯株式会社理事電力事業企画部長2022年4月同社執行役員電力事業企画部長2023年4月同社執行役員供給本部設備技術部長2025年4月同社監査役 （現任）取締役候補者とした理由 1987年に入社以来、主に電力事業関連業務や保安関連業務に従事し、2025年３月までは西部瓦斯株式会社執行役員として設備技術部長を務めておりました。これらの経験、能力、見識等により、当社の監査・監督機能の強化が期待できることから、今回、監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。
(注)
- 各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。各候補者の選任が承認された場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
（ご参考）当社における選任後の体制
第２号議案及び第３号議案が原案どおり承認可決された場合、取締役会の構成は次のとおりとなる予定であります。
