第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（10名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう取締役を１名減員し、取締役９名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しまして当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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小宮 一浩再任略歴を開く閉じる
生年月日 1962年９月29日生 所有する当社株式の数 30,680株 取締役在任年数 12年 当期における取締役会への出席状況 14/14（100％) 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 1993年7月 井上監査法人入所1998年3月当社入社2003年4月当社ＣＰＡ室長2006年4月当社理事2008年4月当社アカウンティングコンサルティング本部長2011年4月当社執行役員コンサルティング統括本部長2013年6月当社取締役執行役員コンサルティング統括本部長2015年4月当社取締役常務執行役員コンサルティング統括本部長2017年4月当社取締役専務執行役員グループコンサルティング統括兼コンサルティング本部長2018年6月当社代表取締役専務執行役員グループコンサルティング統括兼コンサルティング本部長2019年4月当社代表取締役専務執行役員グループコンサルティング統括2020年4月当社代表取締役専務執行役員2020年6月当社代表取締役社長（現任）重要な兼職の状況 重要な兼職はありません。 取締役候補者とした理由 当社及び当社グループ会社の取締役として経営に携わりグループ全体を牽引し、企業価値の向上に貢献しております。公認会計士としての専門知識を有し、コンサルティング事業、海外事業領域における豊富な経験と見識は、当社の経営に欠かせないものとして、引き続き取締役候補者といたしました。
候補者と当社との特別な利害関係 特別な利害関係はありません。 -
上原 仁再任略歴を開く閉じる
生年月日 1966年９月10日生 所有する当社株式の数 12,020株 取締役在任年数 ５年 当期における取締役会への出席状況 14/14（100％) 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 1988年12月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所2008年7月新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員2016年3月当社入社2017年4月当社理事グローバルコンサルティング事業部長2018年4月当社執行役員管理本部副本部長2020年4月当社執行役員グループ管理統括兼管理本部長2020年6月当社取締役執行役員グループ管理統括兼管理本部長2021年4月当社取締役常務執行役員グループ管理統括兼管理本部長2022年4月当社取締役専務執行役員グループ管理統括兼管理本部長2023年4月当社取締役専務執行役員グループ管理統括兼管理本部長兼人事本部長2025年4月当社取締役専務執行役員グループ管理統括兼経理部長兼コーポレートブランディング部長（現任）重要な兼職の状況 重要な兼職はありません。 取締役候補者とした理由 公認会計士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、これまで人事・採用・教育・経理・経営企画・情報システムといった会社の基幹となる様々な分野の推進・強化にあたってきました。当社及び当社グループ各社の管理体制の強化・推進に貢献できるものとして引き続き取締役候補者といたしました。
候補者と当社との特別な利害関係 特別な利害関係はありません。 -
中村 裕仁再任略歴を開く閉じる
生年月日 1965年８月18日生 所有する当社株式の数 18,900株 取締役在任年数 ５年 当期における取締役会への出席状況 14/14（100％) 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 1988年3月 当社入社2011年4月当社理事ソリューション本部副本部長2017年4月当社執行役員第５ＳＬ事業部長2018年4月当社執行役員コンサルＳＩ本部副本部長2019年4月当社執行役員ソリューションコンサルティング本部長2020年6月当社取締役執行役員ソリューションコンサルティング本部長2021年4月当社取締役常務執行役員ソリューション・コンサル統括本部長2022年4月当社取締役常務執行役員グループ製造統括兼ソリューション・コンサル統括本部長2025年4月当社取締役常務執行役員グループソリューション統括兼Horizon事業本部長（現任）重要な兼職の状況 重要な兼職はありません。 取締役候補者とした理由 長きにわたり、当社においてソリューション事業を牽引し、豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社及び当社グループ各社のソリューション事業の強化・推進に貢献できるものとして引き続き取締役候補者といたしました。 候補者と当社との特別な利害関係 特別な利害関係はありません。 -
谷渕 将人再任略歴を開く閉じる
生年月日 1971年11月27日生 所有する当社株式の数 4,574株 取締役在任年数 ３年 当期における取締役会への出席状況 14/14（100％) 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 1997年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所2010年7月新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）社員2016年3月当社入社2018年4月当社理事CPA室長2019年4月当社理事コンサルティング本部長兼CPA室長2020年4月当社執行役員グループ海外推進兼コンサルティング本部長兼CPA室長2020年11月当社執行役員グループ海外推進兼コンサルティング本部長兼グローバルシェアードサービス事業部長兼CPA室長2021年4月当社常務執行役員グループ海外推進兼グループコンサルティング統括兼アカウンティング・コンサル本部長兼CPA室長2022年4月当社常務執行役員グループコンサルティング統括兼アカウンティング・コンサル本部長兼CPA室長2022年6月当社取締役常務執行役員グループコンサルティング統括兼アカウンティング・コンサル本部長兼CPA室長2023年4月当社取締役常務執行役員グループコンサルティング統括兼アカウンティング・コンサル本部長2023年7月当社取締役常務執行役員グループコンサルティング統括兼アカウンティング・コンサル本部長兼海外事業推進室長（現任）重要な兼職の状況 BBS（Thailand）Co.,Ltd. CEO 取締役候補者とした理由 公認会計士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社のコンサルティング事業を牽引しております。当社及び当社グループ各社のコンサルティング事業の更なる発展への貢献が期待できるものとして引き続き取締役候補者といたしました。 候補者と当社との特別な利害関係 特別な利害関係はありません。 -
杉野 敏也再任略歴を開く閉じる
生年月日 1967年3月4日生 所有する当社株式の数 800株 取締役在任年数 １年 当期における取締役会への出席状況 11/11（100％) 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 1990年4月 株式会社セゾン情報システムズ入社2016年2月株式会社BBSアウトソーシングサービス入社2017年6月
同社執行役員営業部長同社取締役執行役員2019年4月同社取締役常務執行役員2023年4月同社取締役専務執行役員2023年6月同社代表取締役社長2024年4月当社入社 常務執行役員BPO統括本部長2024年6月当社取締役常務執行役員グループBPO統括兼BPO統括本部長（現任）重要な兼職の状況 重要な兼職はありません。 取締役候補者とした理由 当社グループ会社の代表取締役を務め経営に携わっておりました。その経営全般にわたる豊富な経験と幅広い見識により、当社及びグループ各社のBPO事業の更なる発展への貢献が期待できるものとして引き続き取締役候補者といたしました。 候補者と当社との特別な利害関係 特別な利害関係はありません。 -
野田 久人再任略歴を開く閉じる
生年月日 1976年4月8日生 所有する当社株式の数 972株 取締役在任年数 １年 当期における取締役会への出席状況 11/11（100％) 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 1998年4月 旭情報サービス株式会社入社2007年10月当社入社2020年4月当社理事大阪支店支店長2023年4月当社執行役員大阪支店支店長2024年4月当社常務執行役員西日本統括本部長2024年6月当社取締役常務執行役員グループ地域推進兼西日本統括本部長（現任）重要な兼職の状況 重要な兼職はありません。 取締役候補者とした理由 当社の支店長としての支店経営の経験に加え、ソリューション事業を牽引するなど豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社ソリューション事業の強化・推進への貢献が期待できるものとして引き続き取締役候補者といたしました。 候補者と当社との特別な利害関係 特別な利害関係はありません。 -
牧本 功貴新任略歴を開く閉じる
生年月日 1975年６月７日生 所有する当社株式の数 3,620株 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 1998年4月 当社入社2014年4月当社営業２部部長2021年4月当社理事ソリューション営業部部長2024年4月当社執行役員ソリューション営業統括部部長兼営業１部部長兼業務管理部部長2025年4月当社執行役員グループ営業統括兼ソリューション営業統括部長兼
業務管理部長兼Horizon事業本部Horizon事業企画部長（現任）重要な兼職の状況 重要な兼職はありません。 取締役候補者とした理由 現在、当社の営業統括として営業部門全体を牽引しており、当社及び当社グループ各社事業のさらなる拡大・推進に適任であると判断し、新たに取締役候補者といたしました。 候補者と当社との特別な利害関係 特別な利害関係はありません。 -
長家 広明再任社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1963年４月22日生 所有する当社株式の数 0株 社外取締役在任年数 ２年 当期における取締役会への出席状況 13/14（92％) 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 1997年4月 弁護士登録 第一東京弁護士会2000年4月アーク綜合法律事務所設立2004年4月インテグラル法律事務所設立（現任）2023年6月当社社外取締役（現任）重要な兼職の状況 インテグラル法律事務所所属弁護士、東京バス株式会社社外取締役、株式会社アートブレーンカンパニー社外監査役、公益社団法人日本サウナ・スパ協会理事 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 直接経営に関与したことはありませんが、弁護士としての高度な知見・見識や豊富な経験に基づき、当社経営に対して独立・公正な立場から提言や業務執行に対する適切な監督を行うことができ、経営体制の更なる強化・充実が期待できると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。 候補者と当社との特別な利害関係 特別な利害関係はありません。 -
香川 尚彦再任社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1963年8月17日生 所有する当社株式の数 0株 社外取締役在任年数 ２年 当期における取締役会への出席状況 13/14（92％) 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 1987年4月 株式会社日立製作所入社2000年2月同社関西支社産業情報システム営業部産業第二グループ 部長代理2005年4月同社関西支社産業情報システム営業部長2012年4月同社関西支社支社長代理2014年7月同社関西支社副支社長2019年4月株式会社日立ソリューションズ理事営業統括本部副統括本部長2021年4月同社執行役員営業統括本部副統括本部長2023年4月同社取締役常務執行役員営業統括本部長(現任)2023年6月当社社外取締役（現任）重要な兼職の状況 株式会社日立ソリューションズ取締役常務執行役員営業統括本部長 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 システム会社の役員として経営に携わった経験と見識を有し、一般投資家保護の観点で、経営陣から独立して提言・監督することが期待できると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。 候補者と当社との特別な利害関係 特別な利害関係はありません。
(注)
- 長家広明氏、香川尚彦氏は、社外取締役候補者であります。
- 当社は、長家広明氏及び香川尚彦氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。また、両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
- 長家広明氏及び香川尚彦氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ており、両氏の再任が承認された場合は、引き続き両氏を独立役員とする予定であります。
- 当社は、保険会社との間で監査等委員を含む全ての取締役を被保険者として会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生じることのある損害を塡補することとしており、その保険料は当社が全額負担します。既に当該保険契約の被保険者となっている候補者については、就任後も引き続き被保険者となり、現在被保険者でない候補者については、取締役に就任した時点で、当該保険契約の被保険者に含められます。(以後、同内容での更新を予定しております。)