第2号議案 監査役2名選任の件
監査役 宮澤求氏、渡辺伸行氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役2名の選任をお願いするものであります。
また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
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1
髙橋貢子
新任
社外
独立
生年月日 1967年3月29日生 所有する当社の株式数 －株 略歴、当社における地位(重要な兼職の状況) - 1989年10月
- サンワ・等松青木監査法人 入所
（現有限責任監査法人トーマツ東京事務所） - 1998年3月
- 髙橋貢子公認会計士事務所 開設
- 2001年11月
- 髙橋貢子公認会計士税理士事務所 開設（現任）
- 2009年2月
- 株式会社吉田経営 監査役
- 2023年3月
- 日本エアーテック株式会社監査等委員である取締役（現任）
社外監査役候補者とした理由 髙橋貢子氏は、公認会計士・税理士として豊冨な経験と実績および幅広い知識と見識を有しておられます。
過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、事務所経営には従事しております。上記の理由により同氏が社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断し新任社外監査役候補者といたしました。略歴を開く閉じる
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2
水田進
新任
社外
独立
生年月日 1980年7月30日生 所有する当社の株式数 －株 略歴、当社における地位(重要な兼職の状況) - 2007年12月
- 弁護士登録
- 2008年1月
- TMI総合法律事務所 入所
- 2013年9月
- ラジャ・アンド・タン法律事務所（シンガポール）勤務
- 2022年1月
- TMI総合法律事務所 パートナー就任（現任）
社外監査役候補者とした理由 水田進氏は、弁護士として豊富な経験と実績および幅広い知識と見識を有しておられます。
過去に直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により同氏が社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断し新任社外監査役候補者といたしました。略歴を開く閉じる
(注)
1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 候補者髙橋貢子氏および水田進氏は、社外監査役候補者であります。
3. 候補者髙橋貢子氏および水田進氏の選任が承認された場合、当社は各氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。その責任限定契約の内容の概要は「社外監査役の当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金1百万円以上または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする」というものです。
4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、保険料は全額当社が負担しております。被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が負担することになる損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により塡補することとしています。各候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同様の内容での更新を予定しております。
5. 髙橋貢子氏および水田進氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしておりますので、当社は両氏の選任が可決された場合には、両氏を独立役員として届け出る予定です。
【スキルマトリクス】
