第3号議案 監査役1名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役長谷川 上氏は辞任されます。つきましては、同氏の補欠として、監査役1名の選任をお願いするものであります。
なお、補欠として選任する監査役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査役長谷川 上氏の任期が満了する時までとなります。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
坊 昭範
新任
社外
独立役員
生年月日 1953年12月9日生 所有する当社株式の数 －株 略歴および重要な兼職の状況 - 1977年4月
- 株式会社第一勧業銀行（現、株式会社みずほ銀行）入行
- 2006年3月
- 同行執行役員銀座支店長
- 2007年4月
- みずほ信託銀行株式会社常務執行役員
- 2007年6月
- 同行常務取締役兼常務執行役員
- 2010年4月
- 安藤建設株式会社（現、株式会社安藤・間）専務執行役員
- 2010年6月
- 同社取締役専務執行役員
- 2012年4月
- 同社取締役執行役員副社長
- 2013年4月
- 株式会社アルバック専務執行役員
- 2013年9月
- 同社取締役専務執行役員
- 2015年7月
- 同社取締役執行役員副社長
- 2018年7月
- 同社取締役
- 2018年9月
- 同社顧問
社外監査役候補者とした理由 坊昭範氏は、金融機関の勤務経験に基づく財務および会計の知見に加え、企業経営における豊富な知識と幅広い見識を当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、監査役候補者としております。
なお、同氏は、当社の取引銀行の出身者ですが、退職後10年以上経過しており同行グループの意向に影響される立場ではございません。また、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしております。略歴を開く閉じる
(注)
- 坊昭範氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 坊昭範氏は、社外監査役候補者であります。
- 坊昭範氏が監査役に就任した場合、当社は、当社定款に基づき、同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償の責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。
- 坊昭範氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。