当社取締役報酬は，基本報酬である固定月額報酬と，業績連動報酬である賞与で構成されており，このうち，固定月額報酬は，2019年6月27日開催の第117期定時株主総会において、月額9,000万円以内（うち社外取締役分は月額1,000万円以内）と決定いただき，賞与につきましては，支給の都度，支給総額を定時株主総会でご承認いただいたうえで支給しておりました。

この度，取締役（支給対象は業務執行取締役。以下本議案において「対象取締役」という。）の賞与につきましても，限度額を設け，支給する場合の限度額を年額5億円以内とさせていただきたく存じます。

当社の取締役報酬は，取締役の評価及び報酬の決定を公正かつ透明に行うために設置した，社外取締役を含む非業務執行取締役を主な構成員とする「指名報酬委員会」の審議に基づき決定しており，対象取締役の賞与は，一事業年度の当社グループの事業活動の最終的な成果である連結当期純利益を指標とし，当期の連結経常利益の目標に対する達成度合等も考慮し，当該指標に一定の比率を乗じて算定した基本賞与額に，役位別に定めた指数を乗じ，取締役各人の評価を加味して算定しております。報酬決定手続の客観性・透明性は確保されていることから，対象取締役の賞与は，「指名報酬委員会」の審議に基づき，今回設定する限度額の範囲内で，支給することといたしたく存じます。

また，ご承認いただいた場合には，2020年3月31日に終了した事業年度の賞与から適用いたしたく存じます。

なお，2019年度の対象取締役は8名であり，第2号議案が原案どおり承認可決されますと，2020年度の対象取締役は期中の退任者2名を含め9名となる予定です。