第3号議案 監査役４名選任の件
本総会終結の時をもって監査役 滝沢登、尾和慶襯、酒井信喜、西田孝の各氏が任期満了となります。つきましては、あらためて監査役4名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。監査役候補者は次のとおりであります。
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1
滝沢登
再任
生年月日 昭和24年6月2日生 所有する当社の株式数 200株 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況） - 昭和43年4月
- ㈱大阪銀行入行
- 平成48年4月
- 当社入社 大阪支店総務部経理課
- 平成14年5月
- 当社東京本社経理部長
- 平成18年4月
- 当社経理本部副本部長
- 平成20年4月
- 当社監査室長兼内部統制室長
- 平成23年6月
- 当社常任（常勤）監査役（現任）
監査役候補者とした理由 滝沢登氏は、当社入社以来、主に当社の経理・監査部門に携わり、豊富な業務経験と財務・会計に関する深い知見を有しております。また、平成23年より当社及びグループ会社の監査役に就任し、その役割を適切に果たしてきました。以上のことから、当社の取締役の職務執行を監査する監査役として適切な人材であると判断したため、引き続き選任するものであります。なお、同氏は、本定時株主総会終了後に開催される監査役会において、常任（常勤）監査役として選定される予定であります。 略歴を開く閉じる
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2
尾和慶襯
再任
生年月日 昭和17年4月6日生 所有する当社の株式数 180株 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況） - 昭和47年3月
- 税理士登録（関東信越税理士会上田支部)
尾和税経事務所入所 - 平成13年10月
- 尾和税経事務所長
- 平成15年4月
- 関東信越税理士会副会長
関東信越税理士会長野県支部連合会会長 - 平成15年7月
- 日本税理士連合会理事
- 平成16年6月
- 当社監査役（現任）
- 平成17年1月
- 税理士法人尾和税経事務所代表社員（現 社員）（現任）
- 平成19年4月
- 関東信越税理士会相談役（現任）
関東信越税理士会長野県支部連合会相談役（現任）
社外監査役候補者とした理由 尾和慶襯氏は、税理士として長い経験の中で培われた税務会計関係の専門知識や高い知見を有しております。同氏はこれまでも監査役としての職務を適切に遂行されており、今後も客観的・専門的な視点から、当社の経営に対して有益なご意見やご指摘をいただきたいと考え、引き続き社外監査役として選任するものであります。 略歴を開く閉じる
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3
西田孝
再任
生年月日 昭和28年9月28日生 所有する当社の株式数 －株 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況） - 昭和51年4月
- ㈱三菱銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
- 昭和14年9月
- 三菱証券㈱（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）執行役員
- 平成15年6月
- 同社常務執行役員
- 平成16年6月
- ㈱東京三菱銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）執行役員 資金証券部長
- 平成19年6月
- ㈱三菱ケミカルホールディングス 常勤監査役
三菱化学㈱（現 三菱ケミカル㈱） 監査役
三菱ウェルファーマー㈱（現 田辺三菱製薬㈱）監査役 - 平成30年6月
- ㈱百五銀行 監査役
- 令和元年6月
- 当社監査役（現任）
社外監査役候補者とした理由 西田孝氏は、金融機関において長年にわたり財務・会計に関する業務に従事し、豊富な業務経験と財務・会計に関する深い知見を有しております。また、これまでにも他社の監査役を歴任されていることから、同氏が培ってきたビジネス経験や監査役としての客観的な視点を当社監査体制の強化に生かしていただきたいと考え、社外監査役として選任するものであります。 略歴を開く閉じる
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4
酒井光一
新任
生年月日 昭和36年1月31日生 所有する当社の株式数 －株 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況） - 昭和59年4月
- ㈱八十二銀行入行
- 平成16年2月
- 同行 波田支店長
- 平成18年6月
- 同行 東京事務所長
- 平成20年6月
- 同行 県庁内支店長
- 平成23年6月
- 同行 須坂エリア須坂支店長
- 平成25年6月
- 同行 伊那エリア伊那支店長
- 平成26年6月
- 同行 執行役員 伊那エリア伊那支店長
- 平成27年6月
- 同行 執行役員 融資部長
- 平成28年6月
- 同行 常勤監査役
- 令和2年6月
- ルビコン㈱ 執行役員
- 令和2年12月
- 同社 代表取締役専務（現任）
社外監査役候補者とした理由 酒井光一氏は、金融機関での長年の経験と専門知識に加え、企業経営者としても豊富な経験と知見を有しております。監査役として業務執行の監督に十分な役割を果たすことが期待でき、また独立した立場からも適切な監査を行えるものと判断し、社外監査役候補者と致しました。 略歴を開く閉じる
（注）
1.各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2.社外監査役候補者に関する会社法施行規則第76条第4項に定める事項の内容
①尾和慶襯、西田孝、酒井光一の各氏は、社外監査役候補者であります。
②尾和慶襯氏は当社監査役に就任後の在任年数が19年であります。
西田孝氏は当社監査役に就任後の在任年数が4年であります。
3.当社は、全ての取締役及び監査役を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなり（但し、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。）、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担していますが、各候補者が再任または選任された場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しています。
