取締役全員（10名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役9名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）

1．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2．＊印は、新任の候補者であります。

3．石川正俊氏、丹羽慎治氏は、社外取締役候補者であります。

4．石川正俊氏は、学識経験者としての豊富な経験と専門的な知見を有しており、引き続き当該知見を活かして取締役の業務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。石川正俊氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって3年となります。上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。

5．丹羽慎治氏は、他社において長年会社経営に携わってこられ、引き続きその豊富な経験・見識を活かして取締役の業務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。丹羽慎治氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。

6．当社は、石川正俊氏及び丹羽慎治氏との間で、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を法令が定める額に限定する契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。

7．当社は、保険会社との間で、会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者が、会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に損害賠償請求がなされたことにより被る損害を、当該保険契約によって填補することとしております（ただし、被保険者の背信行為もしくは犯罪行為または故意による法令違反等の場合を除く）。各候補者が選任された場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

8．石川正俊氏及び丹羽慎治氏は、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、両氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員となる予定であります。