第3号議案 監査役2名選任の件
社外監査役宮城信二氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、経営環境の変化に迅速に対応した監査体制を構築するため、1名を増員し、監査役2名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案の提出につきましては、予め監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次の通りであります。
-
1
宮城信二
再任
生年月日 1947年8月27日生 在任年数 (本株主総会終結時) 8年 取締役会への出席状況 13回／13回 (100％) 監査役会への出席状況 13回／13回 (100％) 所有する当社株式数 ー株 略歴、地位及び重要な兼職の状況 - 1971年4月
- 株式会社太陽銀行入行
- 2000年4月
- 株式会社さくら銀行執行役員プロジェクト
グループ融資部長 - 2003年6月
- SMBCビジネス債権回収株式会社代表取締役社長
- 2006年6月
- 陽光ビルME株式会社代表取締役社長
- 2009年6月
- リケンテクノス株式会社非常勤監査役
- 2009年8月
- 株式会社陽栄ホールディングス代表取締役社長
株式会社陽栄代表取締役社長 - 2011年6月
- 当社監査役就任（現任）
社外監査役候補者とした理由 宮城信二氏は、他社の代表取締役を歴任するなど取締役としての豊富な経験を有し、当社と利害関係のない立場から取締役会などで積極的に発言するなど経営全般について適切な指導及び監査を行っており、社外監査役としての職務を適切に遂行して頂けるものと判断し引き続き選任をお願いするものです。 略歴を開く閉じる
（注）
1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 監査役候補者宮城信二氏は社外監査役候補者であります。
3. 社外監査役との責任限定契約について
当社は、社外監査役との間で損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款で定めており、宮城信二氏と当該契約を締結しております。同氏が再任された場合当該契約を継続する予定であります（契約内容の概要は事業報告29頁に記載の通りです。）。
4. 社外監査役候補者宮城信二氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。
-
2
丸野登紀子
新任
生年月日 1973年7月21日生 在任年数 (本株主総会終結時) ー年 取締役会への出席状況 ー回／ー回 (ー％) 監査役会への出席状況 ー回／ー回 (ー％) 所有する当社株式数 ー株 略歴、地位及び重要な兼職の状況 - 2002年10月
- 弁護士登録（55期、第一東京弁護士会）
- 2002年10月
- 出澤総合法律事務所（現任）
- 2016年11月
- 株式会社地域新聞社監査役（現任）
- 2017年6月
- 株式会社ニチリョク監査役（現任）
社外監査役候補者とした理由 丸野登紀子氏は、弁護士として企業法務を中心に活動し、会社法、金融商品取引法、労働法、特定商取引法などに幅広い実績があり、高い専門的見地から取締役の職務の監督、適法性監査に充分な役割を果たしていくものと判断し社外監査役としての選任をお願いするものです。 略歴を開く閉じる
（注）
1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 監査役候補者丸野登紀子氏は社外監査役候補者であります。
3. 社外監査役との責任限定契約について
当社は、社外監査役との間で損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款で定めております。丸野登紀子氏が社外監査役に就任された場合当該契約を締結する予定であります（契約内容の概要は事業報告29頁に記載の通りです。）。
4. 社外監査役候補者丸野登紀子氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。