議案 取締役8名選任の件
取締役全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、指名委員会の決定に基づき、経営体制の強化のため1名増員し、取締役8名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
-
1
イン・ルオ
再任
生年月日 1965年7月16日生 所有株式数(百株) 14,477 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1993年11月
- アヴィロン入社 研究員
- 1994年11月
- クロンテック・ラボラトリーズインク入社
プロジェクト・リーダー - 1997年8月
- ライジェル・ファーマシューティカルス入社
シニア・ディレクター - 2001年5月
- 上海ジェノミクス有限公司 設立 董事
- 2005年6月
- 当社代表取締役常務COO
- 2007年10月
- 当社代表取締役CEO
- 2008年8月
- 当社代表取締役社長兼CEO
- 2009年4月
- 上海ジェノミクス有限公司 董事長
- 2009年6月
- 当社取締役代表執行役社長兼CEO（現任）
当社指名委員（現任） - 2011年9月
- 北京コンチネント薬業有限公司 董事長（現任）
- 2013年7月
- GNI-EPS (Hong Kong) HOLDINGS LIMITED（現GNI
Hong Kong Limited) 董事 - 2015年1月
- GNI USA, Inc. Director（現任）
- 2017年7月
- Berkeley Advanced Biomaterials LLC Board of Managers（現任）
- 2017年11月
- Shanghai GEP Pharmaceuticals, Inc. 董事長
- 2018年3月
- Cullgen Inc. Director and Chairman（現任）
- 2018年6月
- Cullgen (Shanghai), Inc.(Shanghai GEP
Pharmaceuticals, Inc.を買収) 董事長 - 2021年2月
- 上海ジェノミクス有限公司 監事（現任）
- 2021年2月
- GNI Hong Kong Limited 董事（現任）
- 2021年2月
- Cullgen (Shanghai), Inc. 執行董事（現任）
- 2022年12月
- Gyre Therapeutics, Inc.（旧Catalyst Biosciences, Inc.) Director（現任）
- 2023年9月
- Berkeley Biologics LLC Board of Managers（現任）
- 2023年10月
- Gyre Therapeutics, Inc.（旧Catalyst Biosciences, Inc.) Chairman （現任）
- （重要な兼職の状況）
- 上海ジェノミクス有限公司 監事
- 北京コンチネント薬業有限公司 董事長
- GNI Hong Kong Limited 董事
- GNI USA, Inc. Director
- Berkeley Advanced Biomaterials LLC Board of Managers
- Cullgen Inc. Director and Chairman
- Cullgen (Shanghai), Inc. 執行董事
- Gyre Therapeutics, Inc.（旧Catalyst Biosciences, Inc.) Director and Chairman
- Berkeley Biologics LLC Board of Managers
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-
2
トーマス・イーストリング
再任
生年月日 1959年10月16日生 所有株式数(百株) 21 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1983年6月
- The Nikko Securities Co.International, Inc., Investment Banking and Syndicate Divisions, Senior Vice President & General Manager
- 1999年5月
- Duff & Phelps Credit Rating Co.（現Fitch Ratings Ltd.) 日本支社
Senior Vice President, Managing Director - 2001年7月
- Softbank Commerce Corp. Strategic Planning & Investor Relations, Managing Director
- 2008年2月
- American Appraisal Transaction
Advisory Service, Director - 2013年3月
- 当社取締役、当社指名委員
- 2013年9月
- 当社取締役執行役
- 2014年3月
- 当社取締役代表執行役CFO
当社報酬委員 - 2015年1月
- GNI USA, Inc. Director（現任）
- 2015年3月
- 上海ジェノミクス有限公司 董事
- 2015年3月
- 北京コンチネント薬業有限公司 董事
- 2015年3月
- GNI-EPS(Hong Kong)HOLDINGS LIMITED（現GNI
Hong Kong Limited) 董事（現任） - 2017年7月
- Berkeley Advanced Biomaterials LLC
Chairman of Board of Managers - 2018年3月
- Cullgen Inc. CFO
- 2018年6月
- Cullgen (Shanghai) Inc.(Shanghai GEP
Pharmaceuticals, Inc.を買収) 董事 - 2021年9月
- 当社取締役代表執行役
- 2021年9月
- Cullgen Inc. CFO（現任）
- 2021年3月
- 当社取締役（現任）
- 2022年12月
- Gyre Therapeutics, Inc.（旧Catalyst Biosciences, Inc.) Director （現任）
- 2023年9月
- Berkeley Biologics LLC Board of Managers（現任）
- （重要な兼職の状況）
- GNI Hong Kong Limited 董事
- GNI USA, Inc. Director
- Cullgen Inc. CFO
- Gyre Therapeutics, Inc.（旧Catalyst Biosciences, Inc.) Director
- Berkeley Biologics LLC Board of Managers
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-
3
指輪英明
再任
生年月日 1958年5月17日生 所有株式数(百株) ― 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1983年4月
- 大和證券株式会社 営業部
- 1987年10月
- クラインオートベンソン証券営業部、英国
- 1989年8月
- ゴールドマン・サックス証券営業部、米国
- 2003年4月
- 日本コンシェルジュ株式会社設立
代表取締役社長（現任） - 2005年10月
- 日活株式会社 取締役
- 2006年6月
- 株式会社JPホールディングス社外監査役
- 2008年6月
- 当社社外取締役（現任）
- 2009年4月
- 上海ジェノミクス有限公司 監事
- 2009年6月
- 当社監査委員（現任）
当社指名委員 - 2010年3月
- 当社報酬委員
- 2010年7月
- GIキャピタル・マネジメント株式会社
取締役副社長 - 2013年7月
- 当社指名委員
- 2018年3月
- GIキャピタル・マネジメント株式会社
代表取締役副社長（現任） - 2023年3月
- 当社指名委員（現任）
- （重要な兼職の状況）
- 日本コンシェルジュ株式会社 代表取締役社長
- GIキャピタル・マネジメント株式会社 代表取締役副社長
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-
4
菊池加奈子
再任
生年月日 1962年8月1日生 所有株式数(百株) ― 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1997年8月
- ボシュロム・ジャパン株式会社
ビジョンケア本部 マーケティング部 次長
ボシュ＆ロム・インコーポレーテッド (米国)
グローバルストラテジー ディレクター - 2004年4月
- ノバルティスファーマ株式会社
眼科事業部 事業部長
OTC事業部 事業部長
オンコロジー事業部 事業部長 - 2013年10月
- グラクソ・スミスクライン株式会社
常務取締役 経営戦略・マーケティング・マルチチャネル担当
代表取締役社長 - 2018年5月
- ユーシービージャパン株式会社
代表取締役社長（現任） - 2023年3月
- 当社社外取締役（現任）
- （重要な兼職の状況）
- ユーシービージャパン株式会社 代表取締役社長
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-
5
関谷和樹
再任
生年月日 1956年5月20日生 所有株式数(百株) ― 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1980年4月
- 東邦生命保険相互会社入社
- 2001年8月
- GEエジソン生命保険株式会社 執行役員
- 2004年1月
- サン・マイクロシステムズ株式会社 執行役員
- 2007年10月
- GEコマーシャルファイナンス 上席執行役員
- 2009年1月
- メットライフダイレクト株式会社 代表取締役社長
- 2011年10月
- イーピーエス株式会社（現EPSホールディングス株式会社） 執行役員経営戦略本部長
- 2011年12月
- 同社 取締役
- 2012年10月
- 同社 取締役常務執行役員
- 2013年6月
- 科研製薬株式会社 取締役
- 2015年6月
- 同社 常務取締役
- 2018年10月
- EPSホールディングス株式会社 常務執行役員広報戦略部長兼人事戦略副部長
- 2018年12月
- 同社 取締役常務執行役員広報戦略部長兼人事戦略副部長
- 2019年10月
- 同社 取締役副社長執行役員人事戦略本部長兼総務部長
- 2020年10月
- 同社 取締役副社長執行役員管理統括本部長
- 2021年10月
- 同社 取締役副会長執行役員管理統括本部統轄
- 2022年10月
- 同社 取締役副会長執行役員 組織人事本部統轄・兼リスクマネジメントセンター統轄
- 2023年12月
- 株式会社EPNextS 取締役（非常勤）（現任）
- 2023年3月
- 当社社外取締役（現任）
- 2023年3月
- 当社報酬委員（現任）
- 2023年3月
- 当社指名委員（現任）
- 2023年3月
- 当社監査委員（現任）
- 2023年10月
- EPSホールディングス株式会社 特別顧問（現任）
- （重要な兼職の状況）
- EPSホールディングス株式会社 特別顧問
- 株式会社EPNextS 取締役（非常勤）
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-
6
松井亮介
再任
生年月日 1979年4月23日生 所有株式数(百株) 773 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 - 2002年3月
- M.E. Movement Inc 設立(米国) 代表取締役
- 2005年4月
- フィデリティ投信 調査部リサーチアソシエイト
- 2009年7月
- 調査部アナリスト
- 2013年9月
- 運用部ポートフォリオマネージャー
- 2015年3月
- 松井合同会社設立 代表社員（現The Ranma Investments合同会社）（現任）
- 2022年6月
- フィデリティ投信退社
- 2023年3月
- 当社社外取締役（現任）
- 2023年3月
- 当社報酬委員（現任）
- 2023年3月
- 当社監査委員（現任）
- (重要な兼職の状況)
- The Ranma Investments合同会社 代表社員
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-
7
北川智哉
新任
生年月日 1976年5月10日生 所有株式数(百株) 40 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 - 2000年4月
- 日本相互証券株式会社
- 2002年4月
- ガーバン東短証券株式会社（現ICAP東短証券株式会社）
- 2003年2月
- 株式会社ディールマックス
- 2008年10月
- OAG税理士法人 新規事業責任者
- 2009年4月
- 株式会社タカラレーベン 取締役 執行役員経営企画室長
- 2017年4月
- 株式会社フージャースホールディングス グループ戦略室長
- 2019年1月
- 株式会社BASE 代表取締役
- 2023年3月
- 株式会社エルテス 経営企画本部副本部長
- 2023年7月
- 当社執行役 CSO（最高戦略責任者）
- 2023年10月
- 当社執行役 CFO（最高財務責任者）（現任）
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-
8
張平
新任
生年月日 1973年11月1日生 所有株式数(百株) 100 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1996年6月
- 伊藤忠商事株式会社上海支社入社
- 1997年4月
- 三井物産株式会社東京本社入社
- 2002年9月
- 株式会社新生銀行（現株式会社SBI新生銀行）入行 M＆A部
- 2004年8月
- 三菱証券株式会社 上海現地法人社長
- 2008年5月
- AEA Investors 中国代表/パートナー
- 2012年3月
- 株式会社 ASIAN STAR 取締役（現任）
- 2015年5月
- 百年人寿保険 未公開株投資部本部長
- 2018年9月
- String Capital Managing Partner （現任）
- (重要な兼職の状況)
- 株式会社ASIAN STAR 取締役
- String Capital Managing Partner
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（注）
1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 取締役候補者の指輪英明氏、菊池加奈子氏、松井亮介氏、張平氏は、社外取締役候補者であります。
3. 社外取締役とした理由及び期待される役割の概要
①指輪英明氏につきましては、同氏がこれまで証券業界等で培われたビジネス経験や専門知識を活かして、当社の経営全般に助言いただくことで、当社の経営体制が強化できると判断し、社外取締役として選任をお願いするものです。なお、同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって15年9ヶ月となります。当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏を引続き独立役員として届け出る予定です。
②菊池加奈子氏につきましては、同氏がグローバルでネットワークを構築している製薬会社の経営者としての経験や専門知識を活かして、当社の経営や新たな事業への助言をいただけると判断し、社外取締役として選任をお願いするものです。なお、同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏を引続き独立役員として届け出る予定です。
③松井亮介氏につきましては、同氏が証券業界で培われた経験や専門知識を活かして、当社の経営やインベスターリレーションに関して助言をいただけると判断し、社外取締役として選任をお願いするものです。当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏を引続き独立役員として届け出る予定です。
④張平氏につきましては、同氏が商社で培われた経験や専門知識を活かして、当社の経営や新たな事業への助言をいただけると判断し、社外取締役として選任をお願いするものです。また、同氏の選任が承認された場合、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定です。
4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになるその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害の損害を当該保険契約により塡補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
5. 社外取締役の選任が承認された場合、当社は各社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。
6. 取締役イン・ルオ氏の所有株式数につきましては、個人所有株式数384,180株、ファンドにて1,063,532株、合計で1,447,712株保有しております。持ち株数に関しましては、前事業年度から変更はなく、貸株は行っておりません。
