第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）６名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化を図るため、１名を増員し、取締役７名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
なお、本議案については、監査等委員会からすべての取締役候補者について適任である旨の意見を得ております。
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土井 春彦再任略歴を開く閉じる
生年月日 1959年３月６日 所有する当社株式の数 15,761,400株 略歴、当社における地位及び担当 1987年５月 ㈱中部綜合設立代表取締役社長1989年11月㈱リアルタイム設立代表取締役社長1992年４月㈱ワークシステム・エンジニア設立代表取締役社長1993年１月㈱リアルタイム関東設立代表取締役社長1993年２月㈱リアルタイム静岡設立代表取締役社長1995年10月㈱リアルタイム北陸設立代表取締役社長1997年１月当社設立代表取締役社長2000年５月㈱アクセント設立代表取締役社長2000年12月同社取締役2005年11月㈲トリリオン設立取締役社長（現任）2009年３月当社代表取締役会長2010年12月当社代表取締役会長兼社長（現任）重要な兼職の状況 ㈲トリリオン取締役社長 取締役候補者とした理由 土井春彦氏は、当社設立以降、長年にわたる経営者としての豊富な経験と高い見識を有し、国内はもとよりグローバルな企業価値向上に多大なる実績を残しております。今後、更なる拡大に向けその経営手腕が当社及び当社グループの経営牽引役として最適であると判断し、取締役候補者として適切であると判断いたしました。 -
鈴木 一彦再任略歴を開く閉じる
生年月日 1969年４月７日 所有する当社株式の数 342,400株 略歴、当社における地位及び担当 1993年４月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行2001年８月当社入社2005年３月当社取締役2007年３月当社常務取締役2011年２月当社取締役副社長2012年２月当社取締役副社長海外事業統括本部長2013年６月当社取締役副社長経営管理本部長（現任）重要な兼職の状況 アメリカンエンジニアコーポレイション取締役
OTTO Holding B.V.代表取締役
OUTSOURCING TALENT IRELAND LIMITED取締役
J.B.W. GROUP LIMITED取締役
OUTSOURCING UK LIMITED取締役
OUTSOURCING OCEANIA HOLDINGS PTY LIMITED取締役
OS HRS SDN. BHD.取締役取締役候補者とした理由 鈴木一彦氏は、当社の経営管理部門及び経理財務部門の責任者を務めるなど、経営及び経理財務の豊富な経験、実績及び見識を有しており、当社経営の意思決定と監督を適切に遂行しております。当社及び当社グループ全体の経営強化と管理部門の監督を行うに適任であると判断し、取締役候補者として適切であると判断いたしました。 -
中本 敦再任略歴を開く閉じる
生年月日 1976年６月10日 所有する当社株式の数 93,300株 略歴、当社における地位及び担当 2000年４月 ㈱アクティス入社2002年４月㈱アクティスキャリアサポート入社2005年11月当社入社執行役員第４支社長2011年１月当社執行役員雇用戦略本部長2013年５月当社執行役員営業副本部長2013年９月当社常務執行役員営業副本部長2016年３月当社取締役製造統括副本部長兼戦略事業統括副本部長2016年11月当社取締役製造統括本部長兼戦略事業統括本部長2017年１月当社取締役製造・サービス統括本部長2017年３月当社専務取締役製造・サービス統括本部長2019年３月当社専務取締役製造・サービス統括本部長兼技術統括本部長（現任）重要な兼職の状況 ㈱ＰＥＯ取締役
㈱アバンセホールディングス取締役
㈱アウトソーシングトータルサポート取締役
㈱ＯＲＪ取締役
OSI Netherlands Holdings B.V.代表取締役
OSI SOUTH AMERICA HOLDINGS SpA代表取締役
OS (THAILAND) CO., LTD.取締役
ALP CONSULTING LIMITED取締役
OSI Holding Germany GmbH取締役
OTTO Holding B.V.取締役
OS HRS SDN. BHD.取締役
㈱ＰＥＯ建機教習センタ取締役取締役候補者とした理由 中本敦氏は、当社に入社以来、製造系・サービス系事業の事業展開において重要な業務の意思決定に携わり、当社における豊富な業務経験と実績を有しております。当社及び当社グループの成長に向けた国内外の各事業に係るビジネスモデル変革と経営戦略の実現への貢献が期待されることから、適任であると判断し、取締役候補者として適切であると判断いたしました。 -
Anne Heraty新任略歴を開く閉じる
生年月日 1960年４月24日 所有する当社株式の数 ０株 略歴、当社における地位及び担当 1985年９月 XEROX (EUROPE) LIMITED入社 Sales Executive1987年６月SAVINGS & INVESTMENTS LIMITED入社 Sales Executive1988年８月GRAFTON RECRUITMENT入社 Recruitment Consultant1989年10月COMPUTER PLACEMENT LIMITED設立 CEO1999年６月CPL RESOURCES PUBLIC LIMITED COMPANY設立 CEO（現任）2012年10月4E - FULFILLMENT.COM LIMITED, Non-Executive Director（現任）2019年８月KINGSPAN GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY, Non-Executive Director（現任）重要な兼職の状況 CPL RESOURCES PUBLIC LIMITED COMPANY, CEO
4E - FULFILLMENT.COM LIMITED, Non-Executive Director
KINGSPAN GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY, Non-Executive Director取締役候補者とした理由 Anne Heraty氏は、アイルランドにおいて人材会社を起業し、アイルランド最大の人材会社としてユーロネクスト・ダブリン及びロンドン証券取引所へ上場させるなど、優れた経営手腕を有しております。特に女性活躍の推進、外国人雇用の推進に積極的に取り組み、ダイバーシティを実現させることにより企業価値の向上をはかってきた経営者としてのその手腕と豊富な経験・実績、高い見識をグローバル経営に活かし、当社グループにおけるダイバーシティの推進とグローバル展開に大きく貢献することが期待されることから、適任であると判断し、取締役候補者として適切であると判断いたしました。 -
福島 正再任社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1943年12月14日 所有する当社株式の数 25,000株 略歴、当社における地位及び担当 1962年４月 ソニー㈱入社1987年11月㈱タロン（現ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱）取締役工場長1994年11月ソニー千厩㈱（現ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱）専務取締役1996年６月同社代表取締役社長2005年３月横河レンタ・リース㈱顧問2005年５月同社特別顧問2014年３月当社社外取締役2016年３月当社社外取締役（監査等委員）2017年４月㈱プリケン顧問2018年３月当社社外取締役（現任）2018年６月㈱アドバネクス社外取締役社外取締役候補者とした理由 福島正氏は、過去に勤務していた企業において、専務取締役、代表取締役を歴任しており、企業経営に関する専門的な識見を有しております。
また、同氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって７年であり、うち２年は監査等委員である社外取締役としての在任期間であります。これまでの在任期間においても、取締役会において、経営に関する高い見識を活かし、当社の重要な経営判断に対して独立性を踏まえた中立の立場から、積極的かつ適切な発言をされています。
このため、当社は、同氏が社外取締役として適任であると判断し、その深い知見に基づく助言・牽制を期待することができ、社外取締役候補者として適切であると判断いたしました。
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中野 秀代再任社外略歴を開く閉じる
生年月日 1959年９月13日 所有する当社株式の数 0株 略歴、当社における地位及び担当 1982年４月 ソニー㈱入社1986年10月スイス銀証券会社（現ＵＢＳ証券㈱）入社1987年６月ソジェン証券会社（現ソシエテ・ジェネラル証券㈱）入社1989年４月シティバンク，エヌ・エイ入社（シティトラスト信託銀行㈱出向）1991年11月シティトラスト信託銀行㈱ヴァイスプレジデント1993年10月同社シニアポートフォリオマネージャー兼個人運用部ヘッド1996年６月ガートモア・アセットマネジメント㈱（現ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ジャパン㈱）入社2000年１月ファンネックス・アセット・マネジメント㈱取締役運用部長2003年７月スター･キャピタル・パートナーズ㈱入社2004年３月㈱トリアス設立代表取締役社長（現任）2020年３月当社社外取締役（現任）重要な兼職の状況 ㈱トリアス代表取締役社長 社外取締役候補者とした理由 中野秀代氏は、主に外資系金融機関において、長きにわたり、金融市場、資本市場とつながりの深い業務にあたられてきました。また、経営者としての豊富な経験と幅広い見識も有しております。
同氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって１年でありますが、その間も、経営者としての経験や証券市場、資本市場を熟知した証券アナリストとしての知見から当社の企業価値向上のための発言をされています。
このため、企業価値向上の観点からも当社の経営全般に助言いただくことで、当社の経営体制がさらに強化できると判断し、社外取締役候補者として適切であると判断いたしました。
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嵜山 淳子再任社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1959年９月19日 所有する当社株式の数 0株 略歴、当社における地位及び担当 1983年４月 明治製菓㈱（現㈱明治）入社1985年11月公益財団法人横浜YMCA入職1988年５月マスターフーズ㈱（現マース ジャパン リミテッド）入社1993年７月カルターフードサイエンス㈱（現ダニスコジャパン㈱）入社1999年１月同社取締役2002年６月ダニスコジャパン㈱取締役2006年１月オルガノダニスコフードテクノ㈱（現オルガノフードテック㈱）取締役副社長2008年７月ジェネンコア協和㈱（現ダニスコジャパン㈱）代表取締役副社長2010年１月同社代表取締役社長2012年６月㈱カーギルジャパン入社2019年８月合同会社サキコンサルティング設立代表社員（現任）2020年３月当社社外取締役（現任）重要な兼職の状況 合同会社サキコンサルティング代表社員 社外取締役候補者とした理由 嵜山淳子氏は、異業種、他業界における長年の経験を通じ、会社経営、組織運営、財務、⼈材育成に関する豊富で幅広い見識を有しております。
同氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって１年でありますが、特に海外組織とのコミュニケーションにおいて高い知見を持ち、従来の枠組みにとらわれることのない視点や独立した立場から、発言をされています。
このため、当社の業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていただける人物と判断し、社外取締役候補者として適切であると判断いたしました。
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中野秀代氏は、㈱トリアスの代表取締役社長を兼務しております。同社は当社との間でコンサルティング契約を締結しており取引関係があります。
他の取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 - 福島正氏、中野秀代氏及び嵜山淳子氏は、社外取締役候補者であります。
- 当社は福島正氏、中野秀代氏及び嵜山淳子氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。なお、３氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
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当社は、保険会社との間で、取締役（一部の国内連結子会社の役員を含む。）を被保険者として会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、2021年５月１日付で更新を予定しております。
本議案において各候補者の選任が承認された場合には、各候補者は被保険者となります。
① 塡補の対象となる保険事故の概要
被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含みます。）に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより当該被保険者が被る損害について、損害賠償金及び争訟費用を補償するものであります。ただし、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為など、一定の行為に起因する賠償請求に対しての免責事項があります。② 保険料
保険料は、特約部分を含めて全額会社負担としております。
- 当社は、福島正氏及び嵜山淳子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏の再任が承認された場合には、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。
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福島正氏は、以下の期間において当社子会社の監査役として在任しております。
(1) 2016年３月～2016年11月 サンシン電機㈱（現㈱アウトソーシングテクノロジー）監査役
(2) 2016年３月～2017年３月 共同エンジニアリング㈱監査役
(3) 2016年３月～2018年７月 ＯＳセミテック㈱（現㈱アウトソーシングテクノロジー）監査役
(4) 2017年３月～2018年３月 ㈱ＰＥＯ監査役
(5) 2017年３月～2019年３月 ㈱アネブル監査役
(6) 2017年３月～2019年３月 ㈱ＯＲＪ監査役 - 現在当社の取締役である各候補者の当社における地位、担当及び重要な兼職の状況は「①取締役の状況」（39頁から40頁）に記載のとおりであります。
- 「所有する当社株式の数」については、2020年12月31日現在の所有株式数を記載しております。