１．提案の理由

当社は、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を目的として、経営の監督機能と執行機能の分離をより一層明確にし、経営の監督機能を強化しながら迅速・果断な意思決定を行うために、社外取締役が過半数を占める指名・報酬・監査の３つの委員会を有し、かつ取締役会から執行役へ大幅な権限委譲が可能な指名委員会等設置会社へ移行することといたしました。これに伴い、各委員会及び執行役に係る規定の追加、監査等委員及び監査等委員会に係る規定の削除等、所要の変更を行うものであります。
なお、変更案のうち、執行役の責任を法令に規定する限度内で免除できる旨の規定（変更案第32条）の新設については、各監査等委員の同意を得ております。
また、本議案に係る定款変更の効力は、本総会終結の時をもって生じるものといたします。