現行の定款の一部を次の変更案のとおり改めたいと存じます。

1．提案の理由

①当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスの一層の充実を図るため、監査等委員会設置会社に移行いたします。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役及び監査役会に関する規定の削除、取締役の員数の変更等を行うものです。

②迅速な意思決定と機動的な業務執行が行えるよう、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる旨の規定を新設するものです（変更案第33条）。

③機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう規定を新設し（変更案第48条）、併せて同条の一部と内容が重複する現行定款第6条（自己の株式の取得）を削除するものです。

④その他、条数の変更、条文の加除、文言の整理、字句の修正等、所要の変更を行うものです。

2．変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。なお、本議案における定款変更は、本定時株主総会終結の時をもって効力が発生するものといたします。