第2号議案 監査役２名選任の件
監査役 千葉彰、木﨑孝の両氏は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。
本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。監査役候補者は、次のとおりであります。
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1
千葉彰
生年月日 1953年9月11日生 略歴、地位及び重要な兼職の状況 - 1984年10月
- 監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
- 1989年3月
- 公認会計士登録
- 2000年8月
- 監査法人太田昭和センチュリー（現EY新日本有限責任監査法人）社員
- 2007年5月
- 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
- 2015年6月
- 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退職
- 2015年7月
- 千葉公認会計士事務所代表（現任）
- 2017年4月
- 電力広域的運営推進機関監事（現任）
- 2019年6月
- 当社社外監査役（現任）
所有する当社の株式数 1,300株 社外監査役候補者とした理由 2019年6月に当社社外監査役に就任。公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、企業の会計監査における豊富な経験で培われた高い見識をもとに、客観的・専門的な視点から当社経営に対する監査を行っていることから、引き続き社外監査役候補者といたしております。 略歴を開く閉じる
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2
木﨑孝
生年月日 1964年5月29日生 略歴、地位及び重要な兼職の状況 - 1991年4月
- 弁護士登録（兼子・岩松法律事務所入所）
- 2004年4月
- 東京女子医科大学非常勤講師
- 2007年9月
- 東京三弁護士会医療ADR仲裁人(現任）
- 2012年7月
- 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）あっせん委員(現任）
- 2013年4月
- 司法研修所教官（民事弁護）
- 2015年4月
- 最高裁判所司法修習委員会幹事
- 2016年11月
- 司法試験考査委員・司法試験予備試験考査委員（民事訴訟法担当）
- 2019年6月
- 当社社外監査役（現任）
所有する当社の株式数 1,300株 社外監査役候補者とした理由 2019年6月に当社社外監査役に就任。弁護士として法務に関する相当程度の知見を有しており、民事法務分野における豊富な経験で培われた高い見識をもとに、客観的・専門的な視点から当社経営に対する監査を行っていることから、引き続き社外監査役候補者といたしております。 略歴を開く閉じる
（注）
1．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．千葉彰、木﨑孝の両氏は、社外監査役候補者であり、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
3．千葉彰、木﨑孝の両氏の当社社外監査役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって4年となります。
4．当社は、各候補者との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額としております。各候補者の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
5．当社は、各候補者との間で、会社法第430条の2第1項に規定する同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法律の定める範囲内において当社が補填することを内容とする補償契約を締結しております。各候補者の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
6．当社は、現任の取締役及び監査役が被保険者に含まれる会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約は、被保険者が職務執行に起因して負担することとなる法律上の損害賠償金及び争訟費用を補填することを内容としております。各候補者の再任が承認された場合には、引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
