第31期 定時株主総会招集ご通知

• 

  遠藤(えんどう)　結蔵(ゆうぞう)

  再任

  生年月日	1978年1月21日
  所有する当社の株式数	540,000株
  略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	2000年11月 株式会社ゲオ（現当社）入社 2004年6月 当社取締役社長室副室長 2011年11月 当社代表取締役社長 2013年4月 当社代表取締役社長兼執行役員 2019年4月 当社代表取締役社長執行役員（現任）
  取締役候補者とした理由	当社入社以来店長、エリアマネージャーなどの店舗運営の責任者から、当社の社長室、総務担当取締役、関連会社の代表取締役及び当社の代表取締役をつとめ、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、経営陣としてリーダーシップを発揮してきたことから、取締役として適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

  略歴を開く閉じる
• 

  吉川(よしかわ)　恭史(やすし)

  再任

  生年月日	1965年9月28日
  所有する当社の株式数	57,000株
  略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1988年4月 株式会社エー・ブイ・ステーション(現当社）入社 2000年6月 当社取締役商品本部長 2007年6月 当社代表取締役社長 2010年1月 当社取締役 2016年6月 当社専務取締役兼執行役員 2019年4月 当社取締役専務執行役員（現任） [重要な兼職の状況] 株式会社ゲオ代表取締役社長
  取締役候補者とした理由	当社入社以来第1号店の店長から、購買・流通・店舗運営の責任者として、取締役、代表取締役を経験し、当社事業分野における豊富な経験と幅広い見識を有し、経営陣としてリーダーシップを発揮してきたことから、取締役として適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

  略歴を開く閉じる
• 

  小坂(こさか)　雅章(まさあき)

  新任

  生年月日	1962年1月23日
  所有する当社の株式数	1,000株
  略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1984年3月 株式会社ファミリーマート入社 2009年5月 同社取締役常務執行役員 2018年4月 ポケットカード株式会社取締役専務執行役員 2019年3月 当社執行役員（現任)
  取締役候補者とした理由	他社における経営指導責任者及び営業責任者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の成長戦略に活かしていただけるものと判断し、取締役として選任をお願いするものであります。

  略歴を開く閉じる
• 

  今井(いまい)　則幸(のりゆき)

  再任

  生年月日	1968年11月17日
  所有する当社の株式数	300株
  略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1990年8月 株式会社ゲオミルダ（現当社）入社 2004年3月 株式会社ゲオグローバル（現当社）代表取締役社長 2005年4月 株式会社ゲオエブリ（現当社）代表取締役社長 2011年11月 当社執行役員 2011年11月 株式会社ゲオ取締役 2013年11月 同社常務取締役（現任） 2016年6月 当社取締役兼執行役員 2018年4月 当社常務取締役兼執行役員 2019年4月 当社取締役常務執行役員（現任）
  取締役候補者とした理由	当社入社以来メディアショップ運営部門、社長室、人事管理部門の責任者をつとめ、当社事業分野における豊富な経験と幅広い見識を有し、リーダーシップを発揮してきたことから、取締役として適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

  略歴を開く閉じる
• 

  久保(くぼ)　幸司(こうじ)

  再任

  生年月日	1971年11月20日
  所有する当社の株式数	―
  略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1995年10月 株式会社フォー・ユー（現株式会社ゲオ）入社 2010年5月 株式会社セカンドストリート（現株式会社ゲオ）代表取締役社長 2012年1月 株式会社ゲオ取締役 2013年4月 当社執行役員 2013年11月 株式会社ゲオ常務取締役（現任） 2016年6月 当社取締役兼執行役員 2018年4月 当社常務取締役兼執行役員 2019年4月 当社取締役常務執行役員（現任）
  取締役候補者とした理由	当社入社以来リユースショップ運営部門、開発部門の責任者をつとめ、当社事業分野における豊富な経験と幅広い見識を有し、リーダーシップを発揮してきたことから、取締役として適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

  略歴を開く閉じる
• 

  荻野(おぎの)　恒久(つねひさ)

  再任

  生年月日	1963年4月17日
  所有する当社の株式数	500株
  略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1988年9月 英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 1994年3月 マネジメント名古屋入社 1994年9月 公認会計士三宅会計事務所入所 1997年8月 荻野公認会計士事務所開設（現任) 2000年6月 有限会社コンサルティングボックス代表取締役（現任） 2011年10月 当社社外取締役（現任） [重要な兼職の状況] 荻野公認会計士事務所 有限会社コンサルティングボックス代表取締役
  社外取締役候補者とした理由	会計の専門家としての長年の経験、知見等により、客観的かつ専門的な視点から、当社取締役会の意思決定及び取締役の職務執行の監督等、社外取締役として期待される役割を十分に発揮することができる者であり、もって当社のガバナンスの適正化に十分貢献すると考えられますので、社外取締役として適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

  略歴を開く閉じる
• 

  安田(やすだ)　加奈(かな)

  再任

  生年月日	1969年4月10日
  所有する当社の株式数	1,000株
  略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1993年10月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1997年4月 公認会計士登録 2000年3月 安田会計事務所設立 同所所長（現任） 2004年3月 税理士登録 2009年9月 シンポ株式会社社外監査役（現任） 2010年5月 スギホールディングス株式会社 社外監査役（現任） 2016年6月 当社社外取締役（現任） [重要な兼職の状況] 安田会計事務所所長 シンポ株式会社社外監査役 スギホールディングス株式会社社外監査役
  社外取締役候補者とした理由	会計・税務の専門家としての長年の経験、知見等により、客観的かつ専門的な視点から、当社取締役会の意思決定及び取締役の職務執行の監督等、社外取締役として期待される役割を十分に発揮することができる者であり、もって当社のガバナンスの適正化に十分貢献すると考えられますので、社外取締役として適任であると判断し、選任をお願いするものであります。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

  略歴を開く閉じる

（注）

• 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
• 候補者のうち、荻野恒久氏及び安田加奈氏は社外取締役候補者であります。
• 荻野恒久氏及び安田加奈氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、それぞれの社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって荻野恒久氏が7年9ヶ月、安田加奈氏が3年となります。
• 当社は、荻野恒久氏及び安田加奈氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。荻野恒久氏及び安田加奈氏の再任が承認された場合は、両氏との当該契約を継続する予定であります。当該契約の概要は次のとおりであります。
  • 取締役（業務執行取締役等である者を除く）が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合には、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
  • 上記責任限定が認められるのは、当該取締役（業務執行取締役等である者を除く）が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。
• 荻野恒久氏及び安田加奈氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。