本総会終結の時をもって、取締役日色保氏、下平篤雄氏、ロバート　D.ラーソン氏、宮下建治氏、アンドリュー　V．ヒプスレイ氏、及び川村明氏は任期満了となりますので、あらためて取締役6名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、取締役佐藤仁志氏は、本総会終結の時をもって、任期満了により退任されます。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）

1．取締役候補者日色保氏は、日本マクドナルド株式会社の代表取締役を兼務しておりますが、同社は当社100％出資の子会社であるため、特別な利害関係はありません。また、本議案が承認可決された場合には、同氏は、本総会後の取締役会において、代表取締役社長兼最高経営責任者（CEO）に就任する予定であります。

2．取締役候補者下平篤雄氏は、日本マクドナルド株式会社の代表取締役を兼務しておりますが、同社は当社100％出資の子会社であるため、特別な利害関係はありません。また、本議案が承認可決された場合には、同氏は、本総会後の取締役会において、代表取締役副社長兼最高執行責任者（COO）に重任する予定であります。

3．その他の各取締役候補者と当社の間には、特別な利害関係はありません。

4．取締役候補者川村明氏は、社外取締役候補者であります。

5．社外取締役候補者に関する事項は、次のとおりであります。
川村明氏は、2002年3月開催の第31回定時株主総会において取締役に選任されて以降、弁護士としての知見、経験を踏まえ、当社において社外取締役として中立かつ客観的な観点から当社の経営上有用な発言を行ってきていること等から適任であると判断し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
川村明氏の当社の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって19年となります。
当社は川村明氏との間で当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、本議案が承認可決され同氏が再任された場合は、同氏との間の当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額となります。

6．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により、塡補することとしております。各取締役候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることになります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。