当社の取締役の報酬額は、2005年11月30日開催の第25期定時株主総会にて年額450百万円以内とご承認いただき現在に至っておりますが、第2号議案「定款一部変更の件」が承認可決されますと、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、現在の取締役の報酬額の定めを廃止して、会社法第361条第1項及び第2項の定めに従い、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、経済情勢等諸般の事情も考慮して、改めて年額450百万円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内）と定めることとさせていただきたいと存じます。

なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には、使用人兼取締役の使用人分給与は含まないものといたしたいと存じます。

現在の取締役は11名であり、第2号議案及び第3号議案が原案通り承認可決されますと、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は10名（うち社外取締役3名）となります。

本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものとします。