第3号議案 監査役1名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役佐藤亨氏が任期満了となり、若林和子氏が辞任されます。
つきましては、内部監査部門との連携等を含む当社の監査体制の現況に鑑み、監査役監査の実効性を引き続き確保できるものと判断したため、監査役を1名減員の3名体制とし、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
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山田美代子
新任
生年月日 1961年4月29日生 所有する当社の株式の数 － 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況） - 1987年10月
- 中央青山監査法人入所
- 1991年3月
- 公認会計士登録
- 1998年4月
- 山田公認会計士事務所開設（現任）
- 2003年10月
- 有限会社シーズンズパートナーズ代表取締役（現任）
- 2015年7月
- 株式会社日本エム・ディ・エム監査役
- 2018年6月
- 税理士法人四季会計代表社員（現任）
- 2021年4月
- 学校法人清泉女子大学監事（現任）
- 2022年6月
- 日産東京販売ホールディングス株式会社監査役（現任）
- 2023年4月
- 学校法人女子学院監事（現任）
- 〔重要な兼職の状況〕
- 山田公認会計士事務所所長
- 有限会社シーズンズパートナーズ代表取締役
社外監査役候補者とした理由 山田美代子氏は、公認会計士・税理士として培われた高度な専門知識を有しております。また、長年にわたって培われた監査業務等の経験に基づき客観的な見地から意見･提言をいただくことで、当社グループ全体の経営に対し適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
注）
1．候補者山田美代子氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2．山田美代子氏は、社外監査役候補者であります。
3．当社は、山田美代子氏の選任が承認された場合、同氏との間で責任限定契約を締結する予定であります。当該責任限定契約の概要は、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、500万円または法令が規定する額のいずれか高い額を限度とするものであります。
4．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償請求訴訟における損害を当該保険契約により塡補することとしております。候補者が監査役に就任された場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
5．山田美代子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。
