第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決された場合、本株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行し、取締役全員（６名）は任期満了により退任となります。
つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）５名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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谷 真再任略歴を開く閉じる生年月日 1951年12月25日生 所有する当社の株式数 50,000株 当期における取締役会への出席状況 13/13回（100％） 在任年数 8年8か月 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1977年4月 旧㈱すかいらーく 入社1987年12月ニラックス㈱ 取締役営業本部長2000年1月同社 代表取締役社長2007年1月同社 代表取締役社長同年10月
旧㈱すかいらーく 執行役員
HD事業戦略第一グループ管掌同社 常務執行役員第二営業本部長2008年8月同社 代表取締役社長同年9月同社 代表取締役社長 兼 経営企画本部本部長2011年2月同社 代表取締役社長 兼 商品本部本部長2012年6月同社 代表取締役社長2014年7月当社 代表取締役社長2018年3月当社 代表取締役会長兼社長（現任）取締役候補者とした理由 1977年の入社以来、店舗での営業経験を積んだ後、営業本部長、ニラックス㈱代表取締役社長等を経て、2008年から代表取締役社長を務めるなど、当社グループにおける豊富な業務経験と、ファミリーレストランの経営全般、事業経営及び管理・運営業務に関する知見を有しており、また外食マーケットにおける消費者マーケティングにも精通していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものです。 -
金谷 実再任略歴を開く閉じる生年月日 1959年１月26日生 所有する当社の株式数 10,000株 当期における取締役会への出席状況 13/13回（100％） 在任年数 5年 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1981年4月 野村證券㈱ 入社2000年6月ノムラ・インターナショナルPLC欧州アドミニストレーション 部門長2002年8月野村證券㈱ 決済部経営職2003年5月同社 IT戦略部経営職2004年7月野村プリンシパル・ファイナンス㈱ 執行役員2008年1月旧㈱すかいらーく 専務取締役同年7月同社 専務取締役 兼 管理本部長2012年1月同社 専務執行役員管理本部長同年6月同社 執行役員コーポレートサポート本部 マネージングディレクター2014年7月当社 執行役員コーポレートサポート本部 マネージングディレクター2015年10月当社 執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター兼 人財本部マネージングディレクター2016年8月雲雀國際股份有限公司 董事（現任）2017年2月当社 常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター兼 人財本部マネージングディレクター同年12月㈱フロジャポン 取締役2018年3月当社 取締役常務執行役員 コーポレートサポート本部マネージングディレクター兼 人財本部マネージングディレクター同年10月当社 取締役常務執行役員 コーポレートサポート本部マネージングディレクター兼 人財本部管掌2019年4月当社 取締役常務執行役員 コーポレートサポート本部マネージングディレクター2021年4月当社 取締役常務執行役員 財務本部マネージングディレクター（現任）取締役候補者とした理由 2008年から財務部門、管理部門及び人財部門を統括してきた実績と、証券会社における豊富な経験と知見を当社の成長戦略に活かしていただけるものと判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものです。 -
西條 温再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1942年７月24日生 所有する当社の株式数 3,000株 当期における取締役会への出席状況 13/13回（100％） 社外取締役としての在任年数 8年8か月 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1965年4月 住友商事㈱ 入社1993年6月同社 取締役 米国住友商事会社 副社長1995年6月同社 メディア本部長1997年4月同社 常務取締役2001年4月同社 専務取締役 米国住友商事会社 社長2003年4月同社 取締役副社長執行役員2005年6月住商情報システム㈱ 代表取締役会長2009年6月同社 特別顧問2010年6月ブラザー工業㈱ 社外取締役住友商事㈱ 顧問一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 理事長（2016年6月から会長）2014年3月旧㈱すかいらーく 社外取締役同年7月当社 社外取締役（現任）社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 商社勤務時代の経験と経営者としての高い見識を当社の経営に反映し、客観的かつ長期的視点から当社グループのステークホルダーの利益に資するための助言・監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役としての選任をお願いするものです。
また、当社の任意の委員会である指名コミッティ及び報酬コミッティのメンバーとして、取締役及び監査役の選解任に関する事項並びに報酬案を適正に審議いただき、独立かつ客観的・中立的立場から透明性の高いガバナンス体制の構築に関与いただくことを期待しております。 -
田原 文夫再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1948年８月７日生 所有する当社の株式数 1,000株 当期における取締役会への出席状況 13/13回（100％） 社外取締役としての在任年数 5年 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1972年4月 農林省（現農林水産省） 入省1984年9月同省 静岡県農業水産部水産課長1987年11月農林水産省 大臣秘書官事務取扱2000年2月同省 大臣官房総務審議官2001年1月同省 大臣官房長2003年7月水産庁長官2005年8月社団法人農協共済総合研究所 理事長2008年11月財団法人海外漁業協力財団 理事長2012年7月ヤンマー㈱ 非常勤顧問（2013年4月1日よりヤンマーホールディングス㈱ 非常勤顧問）同年7月㈱極洋 非常勤顧問2014年3月旧㈱すかいらーく 社外監査役同年7月当社 社外監査役2018年3月2020年6月当社 社外取締役（現任）一般社団法人全国まき網漁業協会 会長（現任）同年7月ヤンマー舶用システム㈱ 非常勤顧問（現任）社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 農林水産省及び業界団体での豊富な経験と知見を有しております。会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の豊富な経験と知見を当社の経営に反映し、客観的かつ長期的観点からの助言・監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役としての選任をお願いするものです。
また、当社の任意の委員会である指名コミッティ及び報酬コミッティのメンバーとして、取締役及び監査役の選解任に関する事項並びに報酬案を適正に審議いただき、独立かつ客観的・中立的立場から透明性の高いガバナンス体制の構築に関与いただくことを期待しております。 -
佐野 綾子再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1977年12月９日生 所有する当社の株式数 0株 当期における取締役会への出席状況 13/13回（100％） 社外取締役としての在任年数 4年 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 2001年4月 ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券㈱） 経済調査部2009年1月東京西法律事務所（現弁護士法人TNLAW） 入所2018年10月東京地方裁判所 民事調停官同年12月あや総合法律事務所 代表（現任）2019年3月2021年3月当社 社外取締役（現任）㈱メタップス 取締役（監査等委員）（現任）社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 証券会社における実務経験や、弁護士としての幅広い知見、税務に関する経験を有しております。会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の豊富な実務経験と知見を当社の経営に反映し、客観的かつ長期的観点からの助言・監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役としての選任をお願いするものです。
また、当社の「すかいらーくグループ内部通報窓口」の運用にも関与いただくほか、コンプライアンスやリスクマネジメントに関する専門的な知見を活かし、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化のため多角的に助言、サポートいただくことを期待しております。
- (注１) 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- (注２) 候補者西條温氏、田原文夫氏及び佐野綾子氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は候補者西條温氏、田原文夫氏及び佐野綾子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
- (注３) 当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、候補者西條温氏、田原文夫氏及び佐野綾子氏との間で、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。各氏の再任をご承認いただいた場合には、当該契約を継続する予定であります。
- (注４) 当社は、役員等に対する善管注意義務違反等に基づく請求がなされた場合のリスクに備えて、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害を当該保険契約により塡補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約の保険料は当社が全額負担しております。次回更新時には同内容での更新を予定しております。