当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決された場合、本株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行することから、将来的な監督体制の強化等の諸般の事情を考慮し、監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役の報酬等の額を年額１億円以内とすることにつきご承認をお願いするものであります。

なお、本議案は、監査等委員である取締役の職責及び監査等委員である取締役の報酬額の一般水準に照らし、その内容は相当であると判断しております。

第１号議案「定款一部変更の件」及び第３号議案「監査等委員である取締役３名選任の件」が原案どおり承認可決された場合、監査等委員である取締役の員数は３名（うち社外取締役は２名）となります。

本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。