第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社となり、取締役全員（5名）は定款変更の効力発生時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員会設置会社へ移行後の取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）4名の選任をお願いするものであります。
本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生ずるものとします。
取締役候補者は次のとおりであります。
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松岡 哲也略歴を開く閉じる
生年月日 1961年7月10日生 略歴、地位、担当（重要な兼職の状況） 1986年4月 兼松都市開発株式会社入社2000年4月当社設立（重要な兼職の状況）
代表取締役社長（現任）JINUSHI USA INC.代表取締役社長所有する当社株式の数 6,332,900株 取締役候補者とした理由 松岡哲也氏は、当社の創業社長であり「JINUSHIビジネス」モデルの創設者であります。迅速で的確なバランス感覚のある経営判断により、当社を現在の規模まで導いてまいりました。今後も当社にとって不可欠のリーダーであると判断し指名いたしました。 -
原田 博至略歴を開く閉じる
生年月日 1966年11月24日生 略歴、地位、担当（重要な兼職の状況） 1990年4月 兼松株式会社入社1999年11月京セラ株式会社入社2000年9月日本駐車場開発株式会社入社2003年8月株式会社マーケットメイカーズ取締役2004年12月当社入社2006年11月当社取締役2007年7月当社取締役 大阪営業本部長2013年6月当社常務取締役 大阪営業本部長2016年7月当社常務取締役 大阪営業本部長兼名古屋営業本部長2017年1月当社専務取締役 大阪営業本部長兼名古屋営業本部長2018年3月当社専務取締役 大阪・名古屋営業管掌2018年4月当社専務取締役 大阪営業本部・名古屋営業本部管掌兼東京営業本部副本部長2019年2月当社専務取締役 営業本部管掌2019年6月当社専務取締役 社長室長2019年12月当社専務取締役 営業統括 東京支店長兼海外事業本部長（現任）所有する当社株式の数 －株 取締役候補者とした理由 原田博至氏は、不動産市場を熟知、高い営業手腕を見込まれ、2006年11月に取締役に就任。広く不動産市場に精通していること及び人脈の広さを評価し、「JINUSHIビジネス」の拡大に貢献できる最高営業責任者として適任であると判断し指名いたしました。 -
入江 賢治略歴を開く閉じる
生年月日 1970年3月28日生 略歴、地位、担当（重要な兼職の状況） 1990年4月 兼松都市開発株式会社入社2000年10月当社入社2005年6月当社取締役 財経・総務部長2005年10月当社取締役 管理本部長2008年7月当社取締役 財務・経理本部長2017年1月当社常務取締役 財務・経理本部長2018年4月当社常務取締役 経営管理本部・財務本部管掌兼財務本部長2019年6月当社常務取締役 財務本部長（現任）所有する当社株式の数 262,100株 取締役候補者とした理由 入江賢治氏は、財務・経理の経験が豊富であり管理能力を期待され、2005年6月に取締役に就任。土地の仕入に係る資金調達及び財務戦略を行う最高財務責任者として適任であると判断し指名いたしました。 -
松本 和也新任略歴を開く閉じる
生年月日 1965年7月24日生 略歴、地位、担当（重要な兼職の状況） 1989年4月 矢作建設工業株式会社入社2012年10月当社入社2017年6月当社名古屋営業本部 副本部長（名古屋支店長）2018年3月当社名古屋営業本部長（現任）（名古屋支店長）所有する当社株式の数 15,000株 取締役候補者とした理由 松本和也氏は、名古屋支店長として「JINUSHIビジネス」の拡大を推進し、名古屋圏の経験が豊富であること、人脈の広さを評価し、同氏のこれまでの実績及び識見から、当社の取締役として適切な人材であると判断し指名いたしました。
（注）
- 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 各取締役候補者からは、本議案をご承認いただくことを条件に、就任の承諾を得ております。