取締役5名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに取締役5名の選任をお願いするものであります。

また、行木明宏氏は、本定時株主総会終結をもって当社監査役を辞任し、当社取締役候補として新たな選任をお願いするものであります。なお、取締役杉浦元氏は、本定時株主総会終結の時をもって、当社社外取締役を辞任することになっております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）

1．当社と各取締役との利害関係について

（1）矢作和幸氏は、当社株式300千株(持株比率17.99％）を保有するアークホールディングス株式会社の代表取締役を兼務しております。

なお、持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

（2）その他の各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2．行木明宏氏は社外取締役候補者であります。同氏を候補者とした理由は、長年に渡り、金融機関においてリスク・コンプライアンス分野に携わった豊富な経験を有しており、かつ上場会社において、社外取締役としての経験も有することから、当社の取締役としての職務を適切に遂行できるものと期待し、選任をお願いするものであります。

なお同氏は、2022年5月当社の社外監査役に就任後1年を経過しており、本定時株主総会終結の時をもって、社外監査役を退任いたします。

3．当社は、役員がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が補填することを約する役員等損害賠償責任保険契約に加入しており、行木明宏氏の選任が承認された場合、同氏が被保険者に含まれることとなります。なお、保険料は当社が全額負担しております。