現任取締役5名は本総会終結の時をもって任期が満了いたしますので、取締役5名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）

1．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2．村山憲二氏及び新井茂明氏は、現に当社の社外取締役であります。村山憲二氏の在任期間は、本総会終結の時をもって4年、新井茂明氏は2年であります。

3．村山憲二氏及び新井茂明氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に届け出ており、本議案が承認された場合には、引き続き独立役員として届け出る予定であります。

4．当社は、村山憲二氏及び新井茂明氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。再任のご承認をいただいた場合、両氏との当該契約を継続する予定であります。

5．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の損害賠償責任にかかる損害を当該保険契約によって填補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

6．取締役候補者の選任につきましては、独立役員である社外取締役・社外監査役を委員の過半数とし、且つ社外取締役を委員長とする「コーポレートガバナンス委員会」の助言・提言を踏まえ、取締役会にて決定しております。

（ご参考）取締役及び監査役のスキル・マトリックス

　当社は、取締役会の活性化を図る観点から、定款において取締役の員数を10名以内と定め、当社の業務に精通した「社内取締役」と、他社での経営経験のほか社外における豊富な経験と知見を有する「社外取締役」とをバランスよく組み合わせることで、取締役会全体としての知識・経験・能力を幅広く具備した構成となるよう、スキル・マトリックスを活用し、専門知識や経験等が異なる多様な取締役の構成に努めております。