第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
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豊田 孝二社外取締役候補者独立役員候補者略歴を開く閉じる
生年月日 1968年２月３日生 55歳 所有する当社株式数 ―株 略歴および重要な兼職の状況 1991年4月 明治生命保険相互会社（現、明治安田生命保険相互会社）入社1996年10月朝日監査法人（現、有限責任 あずさ監査法人）入所2004年10月弁護士登録、弁護士法人三宅法律事務所入所2004年11月公認会計士登録2012年4月アクシア法律会計事務所所長（現任）2013年12月太洋マシナリー株式会社社外監査役2015年11月学校法人大阪経済大学監事2017年3月株式会社ダイサン社外取締役（監査等委員、現任）重要な兼職の状況
アクシア法律会計事務所所長、
株式会社ダイサン社外取締役（監査等委員）補欠の社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 豊田孝二氏を補欠の社外取締役候補者とした理由は、同氏が、公認会計士・弁護士として培われた専門的な知識・経験等を有しておられることから、社外取締役就任後、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。監査等委員である取締役に就任した場合には、特にその専門的な知見および経験から経営の監督および提言をしていただくとともに、監査等委員ならびに指名委員および報酬委員として当社のコーポレート・ガバナンス向上のために活動していただくことを期待しております。
(注)
- 補欠の監査等委員である取締役候補者豊田孝二氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 補欠の監査等委員である取締役候補者豊田孝二氏の年齢は、本定時株主総会招集ご通知の発送日現在の年齢であります。
- 豊田孝二氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
- 当社は、豊田孝二氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、同氏との間で、会社法第423条第１項に定める損害賠償責任について、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結する予定であります。
- 当社は、豊田孝二氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、同氏を株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
- 豊田孝二氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、会社法第430条の２第１項の規定に基づき、同項第１号の費用および同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償する補償契約を締結する予定であります。
- 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に起因して損害賠償請求された場合の損害賠償金および訴訟費用を当該保険契約により填補することとしております。当該保険契約の保険料は当社が全額負担しております。豊田孝二氏が監査等委員である取締役に就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
ご参考 スキルマトリックス
本議案が承認された場合の取締役および本定時株主総会終結後に行われる取締役会において選任予定である執行役員が特に有する専門性・経験は下表のとおりです。
