第３号議案 取締役８名選任の件
取締役全員（８名）は、本株主総会の終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役８名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
森崎 孝再任略歴を開く閉じる生年月日 1955年１月１日生（満67歳） 所有する当社の株式数 15,000株 取締役在任年数 ６年（本株主総会終結時） 取締役会への出席状況 100％（11回／11回） 略歴 1978年4月 株式会社三菱銀行入行2008年4月株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員2010年5月
株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員同行常務執行役員アジア本部長2012年5月同行専務執行役員市場部門長2012年6月同行専務取締役市場部門長2012年7月株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員2014年5月
市場連結事業本部長株式会社三菱東京UFJ銀行副頭取2016年6月同行顧問2016年9月当社常勤顧問2016年10月当社副社長執行役員2016年12月当社代表取締役社長2021年12月当社取締役会長（現任）当社における地位及び担当 取締役会長 重要な兼職 三菱総研DCS株式会社取締役会長
株式会社ノリタケカンパニーリミテド社外監査役
日本ビジネスシステムズ株式会社社外取締役取締役候補者とした理由 当社における豊富な業務経験に基づき、現在、当社取締役会長として、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために適切な役割を果たしていることから、引き続き取締役候補者として推薦するものです。 -
籔田 健二再任略歴を開く閉じる生年月日 1960年４月27日生（満62歳） 所有する当社の株式数 2,900株 取締役在任年数 １年（本株主総会終結時） 取締役会への出席状況 100％（９回／９回） 略歴 1983年4月 株式会社三菱銀行入行2007年4月株式会社三菱東京UFJ銀行広報部長2009年6月同行執行役員広報部長2010年5月同行執行役員京都支社長2012年5月同行執行役員法人企画部長2013年5月同行常務執行役員名古屋営業本部長2016年5月同行常務執行役員営業第一本部長2017年6月同行専務執行役員営業第一本部長2018年6月同行取締役副頭取執行役員業務全般統括並びに法人部門長2019年7月同行取締役副頭取執行役員業務全般統括2021年6月
（兼）コーポレートバンキング部門長
（兼）リサーチ＆アドバイザリー本部長同行顧問2021年9月当社常勤顧問2021年10月当社副社長執行役員2021年12月当社代表取締役社長（現任）当社における地位及び担当 代表取締役社長
監査室担当取締役候補者とした理由 当社における豊富な業務経験に基づき、現在、当社代表取締役社長として、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために適切な役割を果たしていることから、引き続き取締役候補者として推薦するものです。 -
水原 秀元再任略歴を開く閉じる生年月日 1958年１月４日生（満64歳） 所有する当社の株式数 2,600株 取締役在任年数 ２年（本株主総会終結時） 取締役会への出席状況 100％（11回／11回） 略歴 1981年4月 三菱商事株式会社入社2006年10月同社船舶・交通・宇宙航空事業本部船舶ユニットマネージャー2008年10月同社自動車事業本部自動車アセアン・南西アジアユニットマネージャー2010年2月P.T. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS取締役社長2011年4月三菱商事株式会社執行役員2012年2月同社執行役員経営企画担当2013年4月米国三菱商事会社社長2016年4月
（兼）北米三菱商事会社EVP三菱商事株式会社常務執行役員北米統括2019年4月
（兼）北米三菱商事会社社長北米三菱商事会社社長2020年4月
（兼）米州コーポレート事業支援室長三菱商事株式会社顧問2020年9月当社常勤顧問2020年10月当社副社長執行役員2020年12月当社代表取締役副社長2021年10月
コーポレート部門長当社代表取締役副社長（現任）当社における地位及び担当 代表取締役副社長
VCP総括（兼）全社組織所管取締役候補者とした理由 当社における豊富な業務経験に基づき、現在、当社代表取締役副社長として、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために適切な役割を果たしていることから、引き続き取締役候補者として推薦するものです。 -
野邊 潤再任略歴を開く閉じる生年月日 1966年７月31日生（満56歳） 所有する当社の株式数 4,700株 取締役在任年数 １年（本株主総会終結時） 取締役会への出席状況 100％（９回／９回） 略歴 1991年4月 当社入社2007年10月当社先進ビジネス推進センター長2010年10月当社科学・安全政策研究本部長2014年10月当社企業・経営部門統括室長2017年10月当社コンサルティング部門統括室長2018年10月当社コンサルティング部門統括室長2019年10月
（兼）シンクタンク部門統括室長当社コーポレート部門副部門長2019年12月当社執行役員、コーポレート部門副部門長2021年10月当社執行役員、コーポレート部門長2021年12月当社取締役執行役員、コーポレート部門長（現任）当社における地位及び担当 取締役執行役員
コーポレート部門長取締役候補者とした理由 当社事業部門及びコーポレート部門における豊富な業務経験に基づき、現在、当社取締役執行役員として、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために適切な役割を果たしていることから、引き続き取締役候補者として推薦するものです。 -
坂東 眞理子再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1946年８月17日生（満76歳） 所有する当社の株式数 1,600株 取締役在任年数 ３年（本株主総会終結時） 取締役会への出席状況 100％（11回／11回） 略歴 1969年7月 総理府入府1985年10月内閣総理大臣官房参事官1989年7月総務庁統計局消費統計課長1994年7月内閣総理大臣官房男女共同参画室長1995年4月埼玉県副知事1998年6月在オーストラリア連邦ブリスベン日本国総領事2001年1月内閣府男女共同参画局長2003年10月学校法人昭和女子大学理事2007年4月昭和女子大学学長2014年4月学校法人昭和女子大学理事長（現任）2016年7月昭和女子大学総長（現任）2019年12月当社取締役（現任）当社における地位及び担当 社外取締役 重要な兼職 学校法人昭和女子大学理事長
昭和女子大学総長
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社社外取締役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 長年にわたる行政活動を通じた多様な経験と教育者としての幅広い見識に基づき、現在、当社社外取締役として業務執行に対する監督等、適切な役割を果たしていることから、引き続き当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献していただけるものと期待し、社外取締役候補者として推薦するものです。なお、同氏は、過去に社外取締役又は社外監査役になること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しました。 -
小林 健再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1949年２月14日生（満73歳） 所有する当社の株式数 1,000株 取締役在任年数 １年（本株主総会終結時） 取締役会への出席状況 78％（７回／９回） 略歴 1971年7月 三菱商事株式会社入社2007年6月同社取締役 常務執行役員 新産業金融事業グループCEO2008年6月同社常務執行役員 新産業金融事業グループCEO2010年4月同社副社長執行役員 社長補佐2010年6月同社取締役 社長2016年4月同社取締役会長2021年12月当社取締役（現任）2022年4月三菱商事株式会社取締役 相談役2022年6月同社相談役（現任）当社における地位及び担当 社外取締役 重要な兼職 三菱商事株式会社相談役
日清食品ホールディングス株式会社社外取締役
三菱重工業株式会社社外取締役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 長年にわたるグローバル企業の経営者としての幅広い経験に基づき、現在、当社社外取締役として業務執行に対する監督等、適切な役割を果たしていることから、引き続き当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献していただけるものと期待し、社外取締役候補者として推薦するものです。 -
平野 信行再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1951年10月23日生（満71歳） 所有する当社の株式数 400株 取締役在任年数 １年（本株主総会終結時） 取締役会への出席状況 100％（９回／９回） 略歴 1974年4月 株式会社三菱銀行入行2012年4月株式会社三菱東京UFJ銀行頭取2013年4月株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役社長2016年4月株式会社三菱東京UFJ銀行取締役会長2019年4月株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役執行役会長2021年4月株式会社三菱UFJ銀行特別顧問（現任）2021年12月当社取締役（現任）当社における地位及び担当 社外取締役 重要な兼職 株式会社三菱UFJ銀行特別顧問
三菱重工業株式会社社外取締役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 長年にわたる金融機関の経営者としての幅広い経験に基づき、現在、当社社外取締役として業務執行に対する監督等、適切な役割を果たしていることから、引き続き当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献していただけるものと期待し、社外取締役候補者として推薦するものです。 -
泉澤 清次新任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1957年９月３日生（満65歳） 所有する当社の株式数 0株 略歴 1981年4月 三菱重工業株式会社入社2013年4月三菱自動車工業株式会社常務執行役員2013年6月同社取締役2016年4月三菱重工業株式会社執行役員、技術戦略推進室長2017年6月同社取締役 常勤監査等委員2018年6月同社取締役、常務執行役員、CSO2019年4月同社取締役社長、CEO兼CSO2020年4月同社取締役社長、CEO（現任）重要な兼職 三菱重工業株式会社取締役社長、CEO 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 長年にわたる製造業の経営者としての幅広い経験に基づき、当社社外取締役として業務執行に対する監督等、適切な役割を期待できることから、新たに社外取締役候補者として推薦するものです。
(注)
- 泉澤清次氏は、三菱重工業株式会社取締役社長であり、同社は当社との間で業務委託などの取引を行っております。その他の各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 取締役候補者坂東眞理子、小林 健、平野信行及び泉澤清次の４氏は、社外取締役候補者であります。当社は、坂東眞理子及び小林 健の両氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、平野信行及び泉澤清次の両氏を新たに独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
- 当社は、坂東眞理子、小林 健及び平野信行の３氏との間で、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の責任について、その職務を行うにつき善意であり重大な過失がなかったときは、法令に定める額を限度として損害賠償責任を負担する旨の責任限定契約を締結しております。なお、３氏が選任された場合、当該契約を継続する予定であります。また、泉澤清次氏が選任された場合においても、同内容の契約を締結する予定であります。
- 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の概要は、後記の事業報告48頁に記載のとおりです。各取締役候補者が選任された場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約を各取締役候補者の任期中に同様の内容で更新する予定であります。
- 小林 健氏が社外取締役として在任していた三菱自動車工業株式会社において、燃費試験における不正行為があった同社製車両のカタログ等の表示において不当景品類及び不当表示防止法に違反する行為があったとして、2017年１月及び７月に消費者庁から措置命令及び課徴金納付命令を受けました。さらに2018年５月に、同社岡崎製作所の一部の外国人技能実習生に対して外国人技能実習機構から認定を受けた技能実習計画に従った技能実習を行わせていなかったことが判明し、2019年１月に同社は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に基づき、技能実習計画の認定取消し及び改善命令を受けました。同氏は、いずれの事実についても認識しておりませんでしたが、日頃から取締役会等において法令遵守の視点に立ち、注意喚起を行ってまいりました。また、当該事実の判明後は、当該事実についての徹底した調査及び再発防止を指示する等、その職責を果たしておりました。
- 平野信行氏が取締役として在任していた株式会社三菱UFJ銀行は、米国通貨監督庁から米国の銀行秘密法に基づくマネーローンダリング防止に関する内部管理態勢等が不十分であるとの指摘を受け、2019年2月に、同監督庁との間で改善措置等を講じることに合意しました。なお、この合意において、同行の米国経済制裁規制への違反を含む違法な個別取引への関与は認められず、民事制裁金等の支払いも発生しておりません。