取締役　轟一太、丸山沢水、村松文男、吉川満則、依田頼和、穂川尚実、小林秀明、宇都宮進一及び渡辺雅義の各氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。また、取締役　河井聡司氏は、2022年11月16日付で辞任により退任いたしました。

つきましては、取締役9名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

(注)

1.各取締役候補者の所有する当社の株式数は、2023年3月31日時点における株式数で記載しております。

2.取締役候補者と当社との間における特別の利害関係は、次のとおりであります。

①取締役候補者　轟一太氏は、株式会社メイツ長野及び株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティの社外取締役を兼務しております。当社は株式会社メイツ長野との間に事務スタッフ受け入れ等の人材派遣関係及びシステム利用料等の取引関係、株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティとの間にインターネットサービス等の取引関係があります。

②取締役候補者　宇都宮進一氏は、株式会社Uホールディングス及び長野トヨタ自動車株式会社の代表取締役会長兼社長、トヨタエルアンドエフ長野株式会社、株式会社トヨタレンタリース長野、株式会社ユー・ボディアンドペインティング、宇都宮商会株式会社及び株式会社ユー・リアルエステートの代表取締役会長、株式会社長野県自動車会館の代表取締役、株式会社共立プラニング、株式会社アサヒエージェンシー、長野朝日放送株式会社及び丸子警報器株式会社の社外取締役、長野県信用組合総代を兼務しております。当社は株式会社Uホールディングスとの間にデータセンターサービス利用料等の取引関係、長野トヨタ自動車株式会社との間に車両費等の取引関係、株式会社共立プラニングとの間に広告宣伝、データセンターサービス利用料等の取引関係及び長野県信用組合との間にシステム利用料、借入金等の取引関係があります。他9社との間に特別の利害関係はありません。

③取締役候補者　渡辺雅義氏は、信越放送株式会社、株式会社エステート長野及び株式会社エステート長野サービスの代表取締役社長、株式会社長野県カルチャーセンターの代表取締役副社長、株式会社メイツ長野、株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ、株式会社ながのアド・ビューロ及び株式会社ながのコミュニティ放送の社外取締役を兼務しております。当社は信越放送株式会社、株式会社エステート長野及び株式会社長野県カルチャーセンターとの間にシステム利用料等の取引関係、株式会社エステート長野サービスとの間に保険契約の関係、株式会社メイツ長野との間に事務スタッフ受け入れ等の人材派遣関係及びシステム利用料等の取引関係、株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティとの間にインターネットサービス等の取引関係、株式会社ながのアド・ビューロとの間に広告宣伝及びシステム利用料等の取引関係、株式会社ながのコミュニティ放送との間に広告宣伝及びインターネットサービス等の取引関係があります。

④その他の候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。

3.取締役候補者　小林秀明氏、宇都宮進一氏及び渡辺雅義氏は、社外取締役候補者であります。

当社は小林秀明氏及び宇都宮進一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、小林秀明氏及び宇都宮進一氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

4.社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数について

小林秀明氏、宇都宮進一氏及び渡辺雅義氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、それぞれの社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって小林秀明氏が12年、宇都宮進一氏が6年、渡辺雅義氏が1年となります。

5.社外取締役候補者との責任限定契約について

当社は小林秀明氏、宇都宮進一氏及び渡辺雅義氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額としております。なお、小林秀明氏、宇都宮進一氏及び渡辺雅義氏の再任が承認された場合には、3氏との当該契約を継続する予定であります。

6.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「3.(4) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載のとおりです。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。

また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

7.当社は、基本的に特別な利害関係を有しておらず、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有している方を、社外取締役に選任する方針であります。また、利害関係を有している場合でも、重要性等を検討し、客観的視点から当社経営に対し提言をいただける方を、社外取締役に選任する方針であります。

【ご参考】取締役候補者の主たる専門性・経験（スキル・マトリックス）

当社は、長期的な企業業績の維持向上および持続的な企業価値の向上を図ることを取締役会の責務とし、取締役会を経験や専門知識等の背景が異なり、多様な知見を備えたバランスのとれた構成とすることとしております。

(注)

1.各取締役候補者の主たる専門性・経験を最大3つまで記載しています。各取締役候補者の有するすべての知見・経験を表すものではありません。

2.必要に応じて外部（監査法人、弁護士等）との連携により、専門的な知識・スキルを強化する体制を構築しております。