第1号議案｜取締役5名選任の件｜株式会社フライトホールディングス証券コード(3753)

　取締役5名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役5名(うち社外取締役2名)の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

1

片山(かたやま)圭一朗(けいいちろう)

再任

生年月日	1962年3月10日生　満58歳
取締役会出席回数	12回／13回（92％）
所有する当会社の株式の数	147,800株
略歴、当社における地位及び担当	1985年4月㈱イーゼル入社 1988年4月㈱フライト（現当社）設立同社代表取締役社長 2002年10月当社代表取締役社長（現任）
重要な兼職の状況	㈱フライトシステムコンサルティング代表取締役社長 FLIGHT SYSTEM USA Inc. CEO 台湾飛躍系統股份有限公司董事長
取締役候補者とした理由	1988年に当社を設立以来、当社および当社グループの代表取締役として長年に亘りグループ全体の指揮を執り、優れた先見性と高い技術力で会社の成長を牽引してまいりました。また、当社事業の大きな柱でもある決済ソリューションの開発及びそれらに関する豊富な経験と見識を有しており、技術的判断、経営方針や事業戦略の決定及びその遂行において極めて重要な役割を果たしており、当社経営に不可欠な人物であると判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

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2

松本(まつもと)隆男(たかお)

再任

生年月日	1956年9月4日生　満63歳
取締役会出席回数	13回／13回（100％）
所有する当会社の株式の数	147,000株
略歴、当社における地位及び担当	1979年4月コンピューターサービス㈱入社(現・SCSK㈱) 1989年7月 CSK東北システム㈱設立同社代表取締役専務 2002年10月当社取締役副社長 2005年3月当社取締役管理部担当 2011年6月当社代表取締役副社長（現任）
重要な兼職の状況	㈱フライトシステムコンサルティング取締役
取締役候補者とした理由	長年当社及び当社グループの財務、法務部門の責任者として経営管理全般に精通するとともに、代表取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行の監督において極めて重要な役割を果たしており、当社経営に不可欠な人物であると判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

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3

和田(わだ)克明(かつあき)

再任

生年月日	1965年7月6日生　満54歳
取締役会出席回数	13回／13回（100％）
所有する当会社の株式の数	2,700株
略歴、当社における地位及び担当	1987年4月㈱コナム入社 1990年8月 CSK東北システム㈱入社 2007年4月当社SI事業部事業部長 2008年5月当社執行役員SI事業部事業部長 2011年6月当社取締役（現任）
重要な兼職の状況	㈱フライトシステムコンサルティング取締役㈱イーシー・ライダー取締役
取締役候補者とした理由	入社以来、長年システム開発事業を統括し、現場における豊富な経験と実績を有しております。その幅広い見識と強いリーダーシップは当社経営に不可欠な人物であると判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

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4

宇田(うだ)好文(よしのり)

再任

生年月日	1941年8月17日生　満78歳
取締役会出席回数	13回／13回（100％）
所有する当会社の株式の数	－株
略歴、当社における地位及び担当	1966年4月日本電信電話公社(現・日本電信電話㈱(NTT))入社 1996年6月日本電信電話㈱(NTT) 取締役東京支社長 1999年6月エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱(現・㈱NTTドコモ) 代表取締役副社長 2002年6月 NTTリース㈱(現・NTTファイナンス㈱) 代表取締役社長 2008年6月北野建設㈱社外取締役(現任) 2010年6月 Oakキャピタル㈱社外取締役(現任) 2012年2月デジタルポスト㈱取締役会長 2012年11月㈱ブロードウェイ・パートナーズ代表取締役(現任) 2015年6月当社社外取締役(現任)
重要な兼職の状況	㈱ブロードウェイ・パートナーズ代表取締役北野建設㈱社外取締役 Oakキャピタル㈱社外取締役
社外取締役候補者とした理由	役員としての経験と知識が豊富であり、長年のNTTグループにおける企業経営者としての高い見識と、豊富なビジネス経験を当社の経営に活かしていただきたく、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。同氏は現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって5年となります。

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5

稲葉(いなば)俊夫(としお)

再任

生年月日	1948年2月25日生　満72歳
取締役会出席回数	13回／13回（100％）
所有する当会社の株式の数	－株
略歴、当社における地位及び担当	1982年10月㈱日本ソフトバンク(現・ソフトバンクグループ㈱）入社 1992年4月ソフトバンク㈱取締役兼出版事業部編集局長 2000年3月ソフトバンクパブリッシング㈱(現・SBクリエイティブ㈱) 代表取締役副社長 2015年6月当社社外取締役（現任）
重要な兼職の状況	該当なし
社外取締役候補者とした理由	ソフトバンクグループにおける企業経営者としての高い見識と、豊富なビジネス経験を当社の経営に活かしていただきたく、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。同氏は現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって5年となります。

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（注）

1．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2．宇田好文氏、稲葉俊夫氏は、社外取締役候補者であります。

3．当社は、宇田好文氏及び稲葉俊夫氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員と指定し、同取引所へ届け出ております。両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

4．社外取締役との責任限定契約について

　当社は、宇田好文氏及び稲葉俊夫氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

第1号議案　取締役5名選任の件