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  梅田(うめだ)　弘之(ひろゆき)

  再任

  生年月日	1957年11月24日
  所有する当社の 株式数	1,076,000株
  略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	1980年4月 東京芝浦電気(株)（現　(株)東芝）入社 1989年8月 住商コンピューターサービス(株)（現　SCSK(株)）入社 1995年3月 当社設立　代表取締役社長就任（現任） 2009年6月 執行役員製品企画本部長就任
  取締役在任年数（本総会終結時）	23年2ヶ月
  取締役会への出席状況	21回/21回（100％）
  取締役候補者とした理由	梅田弘之氏は、当社創業以来23年に亘り、代表取締役社長を務めており、経営者として、当社事業の根幹を成す独創的な製品・サービスを次々と生み出し、事業を牽引していく豊富な経験と知識を有しております。 当社の更なる成長のために同氏を引き続き取締役候補者といたしました。

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  碓井(うすい)　満(みつる)

  再任

  生年月日	1963年7月20日
  所有する当社の 株式数	1,179,600株
  略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	1985年4月 トーメン情報システムズ(株)入社 1989年7月 住商コンピューターサービス(株)（現　SCSK(株)）入社 1995年3月 当社設立　専務取締役就任 2000年12月 管理部長就任 2010年3月 執行役員開発本部長就任 2013年3月 開発本部長就任 2015年3月 取締役ECオムニチャネル事業部長就任 2016年5月 専務取締役ECオムニチャネル事業部長就任（現在）
  取締役在任年数（本総会終結時）	23年2ヶ月
  取締役会への出席状況	21回/21回（100％）
  取締役候補者とした理由	碓井満氏は、当社創業以来23年に亘り、当社取締役を務めており、システム開発における豊富な経験と知識を有しております。 担当事業であるECオムニチャネル事業のみならず、当社システム開発におけるプロジェクト管理、リソース管理、リスク分析などにおいて鋭い指摘、提言を行っております。当社が今後も失敗プロジェクトを発生させない会社になるために同氏を引き続き取締役候補者といたしました。

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  引屋敷(ひきやしき)　智(さとし)

  再任

  生年月日	1965年11月15日
  所有する当社の 株式数	120,000株
  略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	1989年4月 住商コンピューターサービス(株)（現　SCSK(株)）入社 2000年4月 Sumitronics Asia Holding Pte Ltd入社 2002年2月 当社入社　取締役就任 2010年3月 執行役員営業本部長就任 2013年3月 営業本部長就任 2015年3月 ERP事業部長就任（現任） 2016年5月 常務取締役就任（現任）
  取締役在任年数（本総会終結時）	16年3ヶ月
  取締役会への出席状況	21回/21回（100％）
  取締役候補者とした理由	引屋敷智氏は、16年に亘り、当社取締役を務めており、当社事業を営業面から牽引しております。 様々な業種、業界に対する豊富な業務知識や事業法務に関する知識も有しており担当事業であるERP事業の拡大を図っております。 当社事業の更なる拡大成長のために同氏を引き続き取締役候補者といたしました。

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  鈴木(すずき)　敏秀(としひで)

  再任

  生年月日	1968年5月16日
  所有する当社の 株式数	700株
  略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	1991年3月 (株)大塚商会入社 2005年2月 ソフトブレーン・インテグレーション(株)入社 2006年1月 ソフトブレーン(株)入社 2009年1月 当社入社 2010年3月 執行役員大阪支社長就任 2010年5月 取締役就任（現任） 2013年3月 Object Browser本部長兼大阪支社長就任 2015年3月 Object Browser事業部長兼大阪支社長就任（現任）
  取締役在任年数（本総会終結時）	8年
  取締役会への出席状況	21回/21回（100％）
  取締役候補者とした理由	鈴木敏秀氏は、長年に亘り、営業の第一線で活躍をしてきた豊富な経験を有しており、当社では後発製品であるプロジェクト管理システム「SI Object Browser PM」を主要な柱となる製品事業に成長させております。 当社事業の更なる拡大成長のために同氏を引き続き取締役候補者といたしました。

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  山田(やまだ)　ひろみ

  再任

  生年月日	1962年2月24日
  所有する当社の 株式数	3,600株
  略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	1989年5月 岩田守耕税理士事務所（現　税理士法人B.Sパートナーシップ）入所 2003年3月 三光ソフラン(株)入社 2009年6月 当社入社 2010年3月 執行役員管理本部長就任 2012年5月 取締役就任（現任） 2013年3月 管理本部長就任（現任）
  取締役在任年数（本総会終結時）	6年
  取締役会への出席状況	21回/21回（100％）
  取締役候補者とした理由	山田ひろみ氏は、長年に亘り、財務会計分野に携わり、会計に関する豊富な知識と経験を有しております。 同氏は管理本部の担当として、コーポレートガバナンス強化、働き方改革など全てのステークホルダーに対する情報開示、対話の推進に努めております。 当社の企業価値向上、持続的成長のために同氏を引き続き取締役候補者といたしました。

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  富田(とみた)　亘(わたる)

  再任

  社外

  独立

  生年月日	1955年12月11日
  所有する当社の 株式数	―
  略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	1978年4月 石川島播磨重工業(株)（現(株)IHI）入社 1989年12月 住商コンピューターサービス(株)（現SCSK(株)）入社 2000年10月 同社法務部長就任 2005年10月 同社法務部長兼リスク管理部長就任 2008年7月 同社法務部長就任 2011年10月 同社法務分掌役員補佐就任 2013年4月 同社内部監査部副部長就任 2015年6月 同社監査役業務室就任 SCSK九州(株)監査役就任 SCSKシステムマネジメント(株)監査役就任 Winテクノロジ(株)監査役就任 2016年5月 当社社外取締役就任（現任）
  社外取締役在任年数（本総会終結時）	2年
  取締役会への出席状況	21回/21回（100％）
  社外取締役候補者とした理由	富田亘氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、長年に亘る情報システム業界での豊富な経験と法務における幅広い見識を有しており、取締役会においては、独立・中立な立場から活発な意見を述べていただいております。 今後も当社の経営を監督していただくために同氏を引き続き社外取締役候補者といたしました。

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（注）

• 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
• 富田亘氏は社外取締役候補者であります。
• 当社は富田亘氏との間で会社法第427条第1項及び当社定款第29条第2項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害限度額は、その職務をなすにつき善意にして重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める金額の合計額（最低責任限度額）をもって損害賠償責任の限度とするものであります。当社は、富田亘氏の再任が承認された場合には、同氏との間で当該責任限定契約を継続する予定であります。

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  金子(かねこ)　忍(しのぶ)

  再任

  社外

  独立

  生年月日	1948年10月2日
  所有する当社の 株式数	4,300株
  略歴、地位及び重要な兼職の状況	2003年10月 ツカモト(株)（現　ツカモト市田(株)）取締役就任 2004年6月 (株)ツカモトコーポレーション取締役就任 2007年6月 同社監査役就任 2010年5月 当社社外監査役就任 2012年5月 当社常勤社外監査役就任（現任）
  監査役在任年数（本総会終結時）	8年
  取締役会への出席状況	21回/21回（100％）
  監査役会への出席状況	18回/18回（100％）
  社外監査役候補者とした理由	金子忍氏は、ツカモト(株)（現　ツカモト市田(株)）において取締役、(株)ツカモトコーポレーションにおいて取締役及び監査役を歴任し、豊富な経験と幅広い見識を当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、社外監査役候補者としております。

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  藤村(ふじむら)　明彦(あきひこ)

  再任

  社外

  生年月日	1943年10月31日
  所有する当社の 株式数	1,400株
  略歴、地位及び重要な兼職の状況	1994年4月 三菱信託銀行(株)（現　三菱UFJ信託銀行(株)）池袋支店長就任 1996年4月 同行　法務室長就任 1997年2月 永楽実業(株)（現　エム・ユー・トラスト総合管理(株)）常勤監査役就任 2008年5月 当社社外監査役就任（現任）
  監査役在任年数（本総会終結時）	10年
  取締役会への出席状況	21回/21回（100％）
  監査役会への出席状況	18回/18回（100％）
  社外監査役候補者とした理由	藤村明彦氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、長年にわたり金融機関において会社の経営分析、経営相談等によって培われた知識と経験を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役候補者としております。

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  眞田(さなだ)　宗興(むねおき)

  再任

  社外

  独立

  生年月日	1940年8月2日
  所有する当社の 株式数	―
  略歴、地位及び重要な兼職の状況	1964年4月 三菱電機(株)入社 1995年10月 東洋高砂乾電池(株)（現(株)トーカン）経営企画部長、常務取締役等を歴任 2000年6月 同社常勤監査役就任 2003年5月 一般社団法人監査懇話会事務局長就任 2003年6月 トーエイ工業(株)監査役就任 2006年5月 当社常勤社外監査役就任 2012年5月 当社社外監査役就任（現任）
  監査役在任年数（本総会終結時）	12年
  取締役会への出席状況	21回/21回（100％）
  監査役会への出席状況	17回/18回（94.4％）
  社外監査役候補者とした理由	眞田宗興氏は、三菱電機(株)の製作所等において経理業務を、同子会社において常務取締役等を歴任しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、豊富な経験と見識を当社の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役候補者としております。

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（注）

• 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
• 金子忍氏、藤村明彦氏及び眞田宗興氏の3名は、社外監査役候補者であります。
• 当社は金子忍氏、藤村明彦氏及び眞田宗興氏との間で会社法第427条第1項及び当社定款第39条第2項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害限度額は、その職務をなすにつき善意にして重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める金額の合計額（最低責任限度額）をもって損害賠償責任の限度とするものであります。社外監査役候補者3名の再任が承認された場合には、当社は3名との間で当該責任限定契約を継続する予定であります。

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  川村(かわむら)　知重(ともしげ)

  社外

  独立

  生年月日	1944年10月28日
  所有する当社の 株式数	―
  略歴、地位及び重要な兼職の状況	1967年4月 日本軽金属(株)入社 2001年7月 同社　技術・開発グループ管理部長就任 2004年6月 玉井商船(株)　監査役就任 2008年5月 一般社団法人監査懇話会理事就任 2010年5月 同法人　副会長就任
  補欠の社外監査役候補者とした理由	川村知重氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、日本軽金属(株)における長年の経験に加え、玉井商船(株)監査役及び一般社団法人監査懇話会理事として培われた幅広い知見を有しており、豊富な経験と見識を当社の監査に活かしていただけるものと判断し、補欠の社外監査役候補者としております。

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（注）

• 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
• 川村知重氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
• 当社は、川村知重氏が社外監査役に就任する場合には、同氏との間で会社法第427条第1項及び当社定款第39条第2項の規定に基づき、会社法第423条第1項に損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償限度額は、その職務をなすにつき善意にして重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める金額の合計額（最低責任限度額）をもって損害賠償責任の限度とするものであります。