第２号議案 取締役６名選任の件
取締役全員（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役6名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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石田 宏樹再任略歴を開く閉じる生年月日 1972年6月18日生
満49歳所有する当社株式の数 3,513,518株 取締役会への出席状況 18回/18回（100％） 略歴、当社における地位、担当 2000年5月 当社設立、代表取締役社長CEO2004年7月当社代表取締役会長CEO2005年7月当社代表取締役社長CEO2015年1月フリービットモバイル㈱代表取締役社長CEO2015年2月当社代表取締役会長2015年4月カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱取締役2020年5月当社代表取締役社長CEO兼CTO(現任）2020年10月㈱ドリーム・トレイン・インターネット代表取締役会長兼CEO（現任）2021年6月ぴあ㈱社外取締役（現任）重要な兼職の状況 ㈱ドリーム・トレイン・インターネット代表取締役会長兼CEO
ぴあ㈱［証券コード：4337］社外取締役取締役候補者とした理由 石田宏樹氏は、2000年５月の当社設立以来、創業経営者の一人として上場３社を含む当社グループを現在の規模にまで発展させてきました。また、カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱の取締役時にはCIO/CSOとして同社の日本最大規模のデータシステム等の技術的統括に携わった経験と知見を有しております。当社グループの拡大に不可欠なICTに関する造詣が深いことに加え、既成概念に左右されない経営者観点と実行力を兼ね備えており、AI・ブロックチェーン等の先端技術の事業化を担い、当社グループの拡大に努めています。
当社は、当社グループのさらなる発展のために、引き続き、取締役候補者として選任をお願いするものです。 -
清水 高再任略歴を開く閉じる生年月日 1974年2月26日生
満47歳所有する当社株式の数 117,918株 取締役会への出席状況 18回/18回（100％） 略歴、当社における地位、担当 2000年5月 当社設立、取締役2005年8月当社財務経理部ジェネラルマネージャー2010年7月当社グループ経営管理本部長兼財務経理部ジェネラルマネージャー2011年10月当社執行役員（現任）2015年3月トーンモバイル㈱社外取締役2015年4月フリービットインベストメント㈱代表取締役社長（現任）2015年4月フリービットスマートワークス㈱代表取締役社長（現任）2015年7月当社取締役副社長（現任）2016年7月㈱ベッコアメ・インターネット代表取締役社長（現任）2016年9月㈱EPARKヘルスケア（現 ㈱くすりの窓口）取締役2018年9月㈱アルク取締役2020年6月㈱ギガプライズ取締役（現任）2020年7月当社管理本部長（現任）2020年7月㈱フルスピード取締役（現任）2020年10月㈱ドリーム・トレイン・インターネット監査役2021年5月㈱ドリーム・トレイン・インターネット代表取締役社長（現任）重要な兼職の状況 ㈱ギガプライズ［証券コード：3830］取締役
㈱フルスピード［証券コード：2159］取締役
㈱ドリーム・トレイン・インターネット代表取締役社長取締役候補者とした理由 清水高氏は、当社の創業者の一人として技術部門、管理部門、営業部門の責任者を歴任し、その過程で培った知見を活かしてグループ各社の経営にも参画し、当社グループの発展に貢献してきました。また、スタートアップ企業への投資などを行うフリービットインベストメント㈱の社長を兼任し、今後の当社グループの拡大に不可欠な新規事業開拓に努めています。
当社は、当社グループのさらなる発展のために、引き続き、取締役候補者として選任をお願いするものです。 -
友松 功一再任略歴を開く閉じる生年月日 1979年2月1日生
満42歳所有する当社株式の数 205株 取締役会への出席状況 13回/13回（100％） 略歴、当社における地位、担当 2001年4月 グッドウィル・グループ㈱入社2004年4月同社統轄部エリアマーケティングマネージャー2006年7月㈱グッドウィル営業企画部部長2008年11月㈱フルスピード入社2011年11月同社業務統括本部本部長2013年7月同社取締役2014年7月㈱フォーイット取締役(現任)2015年2月㈱フルスピード代表取締役社長2015年12月㈱シンクス取締役2017年1月FULLSPEED TECHNOLOGIES INC.Director(現任)2017年5月㈱カームボールド（現 ㈱クライド）代表取締役社長2017年9月㈱フルスピードリンク取締役2017年12月上海賦絡思广告有限公司董事2018年7月㈱クライド取締役（現任）2019年5月㈱ジョブロード代表取締役社長（現任）2020年5月㈱フルスピード代表取締役会長（現任）2020年6月㈱ギガプライズ取締役（現任）2020年7月当社取締役（現任）2020年10月当社グループ人事本部長（現任）重要な兼職の状況 FULLSPEED TECHNOLOGIES INC.Director
㈱クライド取締役
㈱ジョブロード代表取締役社長
㈱フルスピード［証券コード：2159］代表取締役会長
㈱ギガプライズ［証券コード：3830］取締役取締役候補者とした理由 友松功一氏は、グループ会社の経営に参画し、当社グループの発展に貢献してきました。事業戦略に関する豊富な経験と知見を有しており、当社グループの持続的成長を図る観点から、広範かつ高度な視座よりグループ経営の推進・強化に努めています。
当社は、当社グループのさらなる発展のために、引き続き、取締役候補者として選任をお願いするものです。 -
和田 育子再任略歴を開く閉じる生年月日 1971年7月17日生
満49歳所有する当社株式の数 2,905株 取締役会への出席状況 13回/13回（100％） 略歴、当社における地位、担当 1994年4月 ㈱キンレイ入社2004年6月㈱アクアクララ入社2008年10月㈱フラクタリスト（現ユナイテッド㈱）入社2012年5月当社入社2014年7月当社グループ経営管理本部長2016年5月当社執行役員（現任）2016年9月㈱EPARKヘルスケア（現 ㈱くすりの窓口）監査役2018年9月㈱アルク取締役2020年6月㈱ギガプライズ取締役（現任）2020年6月㈱フリービットEPARKヘルスケア（現 ㈱くすりの窓口）取締役2020年7月当社グループ人事本部長2020年7月当社グループ経営企画本部長（現任）2020年7月㈱フルスピード取締役（現任）2020年7月当社取締役（現任）重要な兼職の状況 ㈱ギガプライズ［証券コード：3830］取締役
㈱フルスピード［証券コード：2159］取締役取締役候補者とした理由 和田育子氏は、当社にて経営企画部門、IR部門、人事部門、法務部門、財務経理部門の責任者を歴任し、情報管理体制の強化、人材育成及び事業戦略を推進しており、その過程で培った知見を活かしてグループ各社の経営にも参画し、当社グループの発展に努めています。
当社は、当社グループのさらなる発展のために、引き続き、取締役候補者として選任をお願いするものです。 -
出井 伸之再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1937年11月22日生
満83歳所有する当社株式の数 81,518株 取締役会への出席状況 18回/18回（100％） 略歴、当社における地位、担当 1960年4月 ソニー㈱（現 ソニーグループ㈱）入社1995年4月同社代表取締役社長2003年6月同社取締役代表執行役会長兼グループCEO2006年4月クオンタムリープ㈱代表取締役ファウンダー＆CEO2007年7月当社社外取締役（現任）2011年9月Lenovo Group Limited社外取締役（現任）2013年6月マネックスグループ㈱社外取締役（現任）2020年4月クオンタムリープ㈱代表取締役会長 ファウンダー（現任）2020年11月Divtone Group Director（現任）重要な兼職の状況 クオンタムリープ㈱代表取締役会長 ファウンダー
Lenovo Group Limited社外取締役
マネックスグループ㈱［証券コード：8698］社外取締役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 出井伸之氏は、ソニー㈱において長きに亘って代表者を務めたのち、国内外の企業の社外取締役を歴任するとともに、クオンタムリープ㈱を設立して次世代ビジネスリーダーの育成に努め、その企業家としての知見を活かして当社経営陣に提言や助言を行うなど、社外取締役として経営監督機能を十二分に果たし、取締役会の運営に貢献しました。
当社は、当社グループのさらなる発展のために、これらの知見・経験に基づき、独立した立場から当社グループの経営を監督いただきたいため、引き続き、社外取締役候補者として選任をお願いするものです。
なお、当社はクオンタムリープ㈱の運営する法人会員組織に入会しており年会費3百万円を支払っておりますが、当社の定める独立役員の選任基準を満たしています。 -
吉田 和正再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1958年8月20日生
満62歳所有する当社株式の数 3,518株 取締役会への出席状況 18回/18回（100％） 略歴、当社における地位、担当 1984年10月 Intel Corporation入社2003年6月インテル㈱代表取締役社長2004年12月Intel Corporationセールス&マーケティング統括本部副社長2012年4月Gibson Guitar Corp.（現 Gibson Brands, Inc.）取締役2012年6月オンキヨー㈱（現 オンキヨーホームエンターテイメント㈱ 社外取締役（現任）2013年2月㈱Gibson Guitar Corporation Japan取締役2013年6月CYBERDYNE㈱社外取締役2014年6月TDK㈱社外取締役2015年6月㈱豆蔵ホールディングス（現 ㈱豆蔵K2TOPホールディングス）社外取締役2016年7月当社社外取締役（現任）2017年12月㈱マイナビ社外取締役（現任）重要な兼職の状況 オンキヨーホームエンターテイメント㈱［証券コード：6628］社外取締役 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 吉田和正氏は、Intel Corporationで日本法人の社長や米国本社副社長を務めたのち、国内外の企業の社外取締役を歴任した企業家としての知見を活かし、当社経営陣に提言や助言を行うなど、社外取締役として経営監督機能を十二分に果たし、取締役会の運営に貢献しました。
当社は、当社グループのさらなる発展のために、これらの知見・経験に基づき、独立した立場から当社グループの経営を監督いただきたいため、引き続き、社外取締役候補者として選任をお願いするものです。
(注)
- 各取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
- 出井伸之氏及び吉田和正氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。取締役としての再任が承認された場合、引き続き独立役員として指定する予定であります。
- 社外取締役候補者であります出井伸之氏及び吉田和正氏は、現に当社の社外取締役であり、それぞれの社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって出井伸之氏は14年、吉田和正氏は5年となります。
- 社外取締役候補者であります出井伸之氏及び吉田和正氏は、現に当社の社外取締役であり、当社は両氏との間で会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を上限とする責任限定契約を締結しています。両氏の再任が承認された場合、当社は両氏と上記責任限定契約を継続する予定であります。
- 「所有する当社株式の数」には、2021年4月30日現在の役員持株会における持分を含めた実質的株式数を記載しております。
- 当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当該保険により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がされた場合の法律上の損害賠償金および訴訟費用を補填することとしております。ただし被保険者が違法に利益または便宜を得たこと、犯罪行為、不正行為、詐欺行為または法令、規則または取締役法規に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害賠償は上記保険契約によっても補填されません。なお、すべての被保険者についてその保険料を全額当社が負担しております。各候補者が取締役に就任された場合は、当該保険契約の被保険者となり、2022年4月1日に当該保険契約を更新する予定であります。