第2号議案｜取締役5名選任の件｜株式会社日本一ソフトウェア証券コード(3851)

　取締役5名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役5名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

1

北角()浩一()

生年月日	昭和36年5月24日生
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	平成5年7月当社設立、代表取締役社長平成21年7月当社代表取締役会長平成28年6月当社取締役会長（現任）（重要な兼職の状況）有限会社ローゼンクイーン商会代表取締役 NIS America, Inc. Chairman 株式会社エンターテインメントサポート代表取締役社長 Nippon Ichi Software Asia Pte.Ltd. President 株式会社フォグ取締役株式会社楽しみチーム代表取締役社長株式会社システムソフト・ベータ代表取締役
所有する当社株式の数	570,000株

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2

新川()宗平()

生年月日	昭和48年7月14日生
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	平成8年4月当社入社平成14年6月当社取締役企画営業部部長平成16年8月当社取締役エンターテインメント事業部長平成20年1月当社取締役開発部長平成21年4月当社常務取締役開発部長平成21年7月当社代表取締役社長（現任）（重要な兼職の状況） NIS America, Inc. Director 株式会社STUDIO ToOeuf代表取締役社長株式会社エンターテインメントサポート取締役株式会社フォグ代表取締役社長株式会社システムソフト・ベータ取締役
所有する当社株式の数	62,000株

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3

世古()哲久()

生年月日	昭和46年1月21日生
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	平成5年4月株式会社エス・エヌ・ケイ入社平成12年11月株式会社トーシン入社平成14年3月当社入社平成17年8月当社ビジネスコンテンツ事業部長平成18年11月当社取締役ネットワークコンテンツ事業部長平成20年1月当社取締役管理部長平成31年4月当社専務取締役管理部長（現任）
所有する当社株式の数	20,800株

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4

多々内()良則()

生年月日	昭和44年3月7日生
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	平成5年4月三菱電機中部コンピュータシステム株式会社入社平成19年4月当社入社平成27年10月当社開発部長令和元年6月当社取締役開発部長（現任）
所有する当社株式の数	―株

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5

後藤()昭人()

生年月日	昭和39年2月1日生
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	昭和57年4月公認会計士堀口茂登会計事務所入所平成元年3月株式会社トリイ入社平成9年4月同社総務部ゼネラルマネージャー平成22年6月当社社外取締役（現任）（重要な兼職の状況）有限会社ジー・パートナーズ代表取締役社長スライヴパートナーズ株式会社代表取締役社長
所有する当社株式の数	600株

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（注）

1．取締役候補者後藤昭人氏は、スライヴパートナーズ株式会社の代表取締役社長であります。当社は同社と営業上の取引があります。その他の取締役候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

2．後藤昭人氏は社外取締役候補者であります。

3．社外取締役候補者の選任理由について

(1) 後藤昭人氏につきましては、これまでの会社経営による豊富な知識・経験などをもとに、当社の企業価値及び株主価値向上に向け深く携わっていただくためであります。なお、同氏は高い独立性を有しており、経営の職務遂行の妥当性を監督できるため、一般株主と利益相反の生じるおそれはございません。

(2) 後藤昭人氏は現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって10年となります。

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