第4号議案 監査役2名選任の件
現任の監査役４名のうち、監査役 鍋島宣彦氏は本総会終結の時をもって任期満了となり、監査役 前田和秀氏は辞任されます。つきましては、監査役２名の選任をお願いするものであります。
なお、監査役候補者 河村清貴氏は、監査役 前田和秀氏の補欠として選任をお願いするものであり、その任期は当社定款の定めにより、辞任する監査役の任期の満了する時までとなります。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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鍋島 宣彦再任略歴を開く閉じる
生年月日 1958年7月24日生 所有する当社の株式の数 －株 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況） 1981年5月 当社入社2007年3月当社監査室課長2015年8月NIPPON KODOSHI KOGYO(MALAYSIA)SDN. BHD. MANAGING DIRECTOR（出向）2016年9月当社監査室課長2017年6月当社常勤監査役（現任）監査役候補者とした理由 鍋島宣彦氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、監査室での長年にわたる職務経験により培われた知識・経験を有しており、また海外への出向経験もあることから、その豊富な経験と知識を当社の監査に反映できる人材と判断し、引き続き監査役として選任をお願いするものであります。 -
河村 清貴新任社外略歴を開く閉じる
生年月日 1956年4月22日生 所有する当社の株式の数 －株 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況） 1980年4月 高知県警察官として採用2012年3月室戸警察署長2017年4月株式会社フジセキュリティ高知支社長2021年4月同社退職社外監査役候補者とした理由 河村清貴氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、過去の職務経験により、高い法令遵守の精神および中立性を有していると判断でき、監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと期待し、社外監査役として選任をお願いするものであります。
(注)
- 河村清貴氏は、新任の社外監査役候補者であります。
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 当社は、会社法第427条第１項の規定にもとづき、鍋島宣彦氏との間に同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約にもとづく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、同氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であります。また、河村清貴氏の選任が承認された場合は、同内容の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定にもとづく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害を当該保険契約によって填補することとしております（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く）。なお、当該保険契約の保険料は全額当社が負担しております。各候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
- 河村清貴氏は、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出る予定であります。