第2号議案｜取締役2名選任の件｜丸尾カルシウム株式会社証券コード(4102)

取締役深津秀郎氏、久保眞治氏は、本総会終結の時をもって任期が満了いたします。つきましては、取締役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

1

深津(ふかつ)秀郎(ひでお)

生年月日	1964年6月9日生
所有する当社株式の数	26,800株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1988年4月アスモ株式会社（現株式会社デンソー）入社 1994年4月当社入社 2003年4月当社営業本部営業開発第二部長 2005年9月当社営業本部営業開発部長 2006年4月当社営業本部副本部長 2010年6月当社取締役 2012年4月当社営業本部長（現任） 2014年6月当社常務取締役 2019年4月当社専務取締役（現任） 2020年4月当社営業本部海外営業部長
取締役候補者とした理由	営業部門を中心に当社業務の豊富な知識と経験を有しており、これまでの専務取締役としての実績を踏まえ、経営の重要事項の決定や業務執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できることから、引き続き適任と判断し、取締役候補者といたしました。

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2

久保(くぼ)眞治(しんじ)

生年月日	1949年12月15日生
所有する当社株式の数	1,600株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1968年4月日本ペイント株式会社入社 2002年4月同社建設塗料部長 2007年4月エーエスペイント株式会社出向 2007年6月同社取締役技術本部長 2008年6月同社取締役執行役員生産本部長兼技術本部長 2010年6月同社取締役専務執行役員生産本部長 2013年6月同社顧問 2014年6月当社社外監査役 2022年6月当社社外取締役（現任）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要	エーエスペイント株式会社の取締役専務執行役員を務めるなど製造会社経営の豊富な知識と経験を有しており、また、社外監査役と適切に情報交換を行うなど、業務執行の監督に十分な役割を果たしております。客観的、中立的な立場から経営に対する監督を行っていただくことが期待できることから、引き続き適任と判断し、社外取締役候補者といたしました。

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(注)

1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 久保眞治氏は、社外取締役候補者であります。なお、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、本議案において同氏の再任が承認可決された場合には、引き続き独立役員となる予定です。

3. 久保眞治氏は、現在当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。また、同氏は、過去に当社の社外監査役としての在任期間が8年あります。

4. 当社は、久保眞治氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任につき、法令の定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しておりますが、本議案において同氏の再任が承認可決された場合には、当該契約を継続する予定です。

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