第3号議案 監査役1名選任の件
本株主総会終結の時をもって、監査役 山本章治氏は辞任されますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。監査役候補者 佐藤嘉高氏につきましては、補欠としての選任ではありませんので、任期は4年となります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
佐藤嘉高
新任
社外
生年月日 1957年1月12日生 所有する当社株式の数 － 取締役会への出席状況 － 略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況 - 1979年4月
- 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社（現 株式会社日立ソリューションズ）入社
- 2005年10月
- 同社 財務本部経理部長
- 2011年6月
- 日立ビジネスソリューション株式会社（現 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト）取締役 執行役員 経理部長
- 2015年4月
- 同社取締役 執行役員 財務本部長
- 2016年4月
- 同社取締役 執行役員 財務本部長兼内部統制推進室長
- 2017年3月
- 同社取締役 執行役員退任
社外監査役候補者とした理由 佐藤嘉高氏は、財務及び内部統制部門の取締役または業務執行者を務め、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。これまでの豊富な経験と高い見識から、監査役に適切な人材と判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
（注）
1．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．佐藤嘉高氏は、社外監査役候補者であります。
3．佐藤嘉高氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の定めによる責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく責任限度額は、法令が定める額であります。
また、同氏の選任が承認された場合は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定であります。
4．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者の業務遂行過程で提起された損害賠償請求による損害を当該保険契約により填補することとしております。なお、候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。また、保険料は当社が全額負担しております。
