第2号議案｜取締役８名選任の件｜ユミルリンク株式会社証券コード(4372)

取締役全員8名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役8名の選任をお願いいたします。

取締役候補者は次のとおりであります。

なお、鏑木祥介氏、菊川泰宏氏及び伊達有希子氏の3氏は、社外取締役候補者であります。

1

清水(しみず)亘(わたる)

生年月日	1971年12月1日
所有する当社株式の数	260,700株
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）	2002年7月当社入社 2005年10月 Forcast事業部統括 2007年10月開発本部長 2008年3月代表取締役社長（現任）
選任理由	清水亘氏は、2008年3月から代表取締役社長としての職責を担っており、その能力及び豊富な業務経験を、今後も当社の経営に活かしていただくため、取締役として選任をお願いするものであります。

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2

小林(こばやし)幹彦(みきひこ)

生年月日	1956年4月17日
所有する当社株式の数	－
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）	1983年4月阪神電気鉄道株式会社入社 2005年7月同社不動産事業本部建設部長 2006年7月同社不動産事業本部開発営業室部長 2008年4月同社社長室（現経営企画室）部長 2010年4月同社 EC事業本部 CM統括部長 2011年4月阪神不動産株式会社（現阪急阪神エステートサービス㈱）出向常務取締役 2014年4月株式会社阪神ステーションネット代表取締役社長 2018年4月同社代表取締役会長 2019年3月当社常務取締役コーポレート本部・経理財務本部分掌 2019年10月常務取締役コーポレート本部・経理財務本部・カスタマー本部分掌 2020年3月常務取締役コーポレート本部・経理財務本部分掌（現任）
選任理由	小林幹彦氏は、企業経営に係る豊富な経験と高い見識を保有しており、今後も当社の経営に活かしていただくため、取締役として選任をお願いするものであります。

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3

渡邉(わたなべ)弘一(ひろかず)

生年月日	1979年1月17日
所有する当社株式の数	－
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）	2001年4月株式会社日本テクノ開発入社 2005年7月当社入社 2013年4月セールス本部営業企画部シニアマネージャー 2018年3月取締役セールス本部営業企画部シニアマネージャー 2018年4月取締役マーケティング本部ゼネラルマネージャー 2019年10月取締役マーケティング本部・技術本部・セールス本部分掌マーケティング本部ゼネラルマネージャー兼セールス本部ゼネラルマネージャー 2020年3月取締役マーケティング本部・セールス本部分掌マーケティング本部ゼネラルマネージャー（現任）
選任理由	渡邉弘一氏は、マーケティング本部・セールス本部分掌取締役としての職責を担っており、マーケティング及び営業に関する豊富な業務経験を保有しており、今後も当社の経営戦略等に活かしていただくため、取締役として選任をお願いするものであります。

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4

高比良(たかひら)実(みのる)

生年月日	1973年11月14日
所有する当社株式の数	－
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）	1995年10月キャリアスタッフ株式会社入社 2006年7月株式会社えむぼま入社部長 2012年6月当社入社カスタマーサービス本部CSグループインフラ運用チーム 2015年1月カスタマー本部ネットワーク部シニアマネージャー 2018年4月カスタマー本部ゼネラルマネージャー兼ネットワーク部シニアマネージャー 2020年3月取締役技術本部・カスタマー本部分掌カスタマー本部ゼネラルマネージャー 2022年4月取締役技術本部・カスタマー本部分掌カスタマー本部ゼネラルマネージャー兼技術本部ゼネラルマネージャー（現任）
選任理由	高比良実氏は、カスタマー本部・技術本部分掌取締役としての職責を担っており、その技術分野における豊富な業務経験を保有しており、今後も当社の技術戦略等に活かしていただくため、取締役として選任をお願いするものであります。

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5

斎田(さいだ)誠(まこと)

新任

生年月日	1970年9月29日
所有する当社株式の数	－
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）	1993年4月阪神電気鉄道株式会社入社 2000年1月アイテック阪神株式会社（現　アイテック阪急阪神(株)）出向 2014年4月株式会社アールワークス取締役（現任） 2018年3月当社取締役 2018年4月アイテック阪急阪神株式会社執行役員マルチメディア事業本部副本部長 2020年4月アイテック阪急阪神株式会社執行役員マルチメディア事業本部長（現任）（重要な兼職の状況）アイテック阪急阪神株式会社執行役員
選任理由	斎田誠氏は、アイテック阪急阪神株式会社マルチメディア事業本部での業務経歴が長く、インターネット事業について豊富な知見を有しており、当該知見を活かした専門的な観点から当社事業に貢献していただくため、取締役として選任をお願いするものであります。

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6

鏑木(かぶらぎ)祥介(ようすけ)

生年月日	1970年2月28日
社外取締役在任期間	4年0か月
所有する当社株式の数	－
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）	1994年4月イノテック株式会社入社 2000年4月アイティアクセス株式会社取締役営業本部長 2004年6月同社代表取締役社長 2009年6月イノテック株式会社取締役デバイステクノロジー本部長 2013年4月同社常務取締役デバイステクノロジー本部長 2015年4月同社取締役ICソリューション本部担当 2015年6月ガイオ・テクノロジー株式会社代表取締役会長 2015年6月アイティアクセス株式会社取締役 2018年5月 INNOTECH FRONTIER,Inc. 取締役 2019年3月当社社外取締役（現任） 2020年4月株式会社モーデック代表取締役会長（現任） 2021年4月イノテック株式会社常務取締役 ICソリューション本部兼コネクテッドビジネス統轄部兼海外事業推進室担当（現任） 2021年6月 INNOTECH FRONTIER,Inc. 代表取締役社長（現任） 2022年6月三栄ハイテックス株式会社取締役（現任）（重要な兼職の状況） INNOTECH FRONTIER,Inc.代表取締役社長株式会社モーデック代表取締役会長イノテック株式会社常務取締役三栄ハイテックス株式会社取締役
選任理由	鏑木祥介氏を社外取締役候補者とした理由は、イノテック株式会社の常務取締役等を歴任し、長年にわたるベンチャー企業の経営経験及びIT業界に関する深い見識を有していることから、当社の経営に提言をいただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

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7

菊川(きくかわ)泰宏(やすひろ)

生年月日	1957年7月25日
社外取締役在任期間	3年7か月
所有する当社株式の数	－
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）	1987年3月兼松エレクトロニクス株式会社入社 2007年4月同社執行役員 2010年4月同社上席執行役員 2011年6月同社取締役 2013年4月同社常務取締役 2014年4月同社代表取締役社長 2018年4月ケー・イー・エルテクニカルサービス株式会社取締役会長 2019年4月兼松エレクトロニクス株式会社取締役相談役 2019年6月同社顧問 2019年8月当社社外取締役（現任） 2020年7月東京エグゼクティブ・サーチ株式会社コンサルタント（現任） 2021年3月株式会社ヴィンクス取締役（現任）（重要な兼職の状況）株式会社ヴィンクス取締役
選任理由	菊川泰宏氏を社外取締役候補者とした理由は、兼松エレクトロニクス株式会社代表取締役社長としてのガバナンスに関する豊富な経験と、IT業界に関する専門的な知見から、当社の経営に貴重なご意見をいただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

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8

伊達(だて)有希子(ゆきこ)

生年月日	1974年9月30日
社外取締役在任期間	1年0か月
所有する当社株式の数	－
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）	2000年4月東京地方裁判所入所 2007年9月弁護士登録加茂法律事務所入所 2011年9月新千代田総合法律事務所入所 2014年5月東京都労働委員会事務局審査調整法務担当課長 2017年7月新千代田総合法律事務所復所（現任） 2022年3月当社社外取締役（現任） 2022年12月直富商事株式会社社外取締役（現任）（重要な兼職の状況）新千代田総合法律事務所弁護士
選任理由	伊達有希子氏を社外取締役候補者とした理由は、過去に直接経営に関与した経験はありませんが、弁護士として主に人事労務及び会社法務等に長年携わっており、その豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から法律面からの専門的な助言等をいただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

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（注）

1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 鏑木祥介氏、菊川泰宏氏及び伊達有希子氏は、社外取締役候補者であります。

3. 斎田誠氏は、当社の親会社であるアイテック阪急阪神株式会社の執行役員であり、同社は当社の特定関係事業者に該当いたします。

4. 当社は、鏑木祥介氏、菊川泰宏氏及び伊達有希子氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、3氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。また、斎田誠氏の選任が承認された場合は、同氏との間で当該契約を締結する予定であります。

5. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の内容の概要は、当社監査役を含む被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が負担することになる損害賠償金や訴訟費用等を当該保険契約により保険会社が補填するものであります。法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

6. 当社は、鏑木祥介氏、菊川泰宏氏及び伊達有希子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。3氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、3氏が再任された場合は、当社は引き続き3氏を独立役員として届け出る予定であります。

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