第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役廣田直人氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査等委員会の監査・監督体制を強化するため、新たに1名を増員し、監査等委員である取締役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
（※）当社は、取締役の選解任及び報酬制度における審議プロセスの透明性と客観性を高めるため、取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置しております。取締役候補者の選定及び取締役の解任並びに取締役の報酬等は、当該委員会に事前に諮問し、その答申を最大限尊重して取締役会で決定しています。同委員会の委員は、当社取締役より3名以上を選出して構成し、委員の過半数は社外取締役としております。
（〇委員、◎委員長）
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1
廣田直人
再任
社外
独立
生年月日 1958年6月4日生 所有する当社の株式数 ー株 取締役在任年数 2年 取締役会出席状況 12/12回 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1981年4月
- ㈱三菱銀行（現：㈱三菱UFJ銀行） 入行
- 2009年6月
- 同社 執行役員
- 2011年4月
- 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱
取締役副社長
三菱UFJ証券ホールディングス㈱ 常務執行役員 - 2012年7月
- ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
常務執行役員 - 2014年5月
- ㈱三菱東京UFJ銀行（現：㈱三菱UFJ銀行）
常務執行役員 - 2015年5月
- 同社 専務取締役
- 2015年6月
- ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
執行役専務 - 2017年6月
- ㈱三菱東京UFJ銀行（現：㈱三菱UFJ銀行）
取締役（監査等委員） - 2019年6月
- 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ 取締役
- 2021年6月
- 千歳コーポレーション㈱ 取締役会長（現任）※
- 2021年7月
- 当社 社外取締役（監査等委員）（現任）
社外取締役候補者とした理由及び果たすことが期待される役割の概要 廣田直人氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は金融機関等における業務執行及び企業経営に携わった豊富な経験と幅広い見識を有しており、引き続き当該知見を活かして特に当社の企業活動の健全性・適正性の確保について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待したためであります。 略歴を開く閉じる
-
2
高橋麻理
新任
社外
独立
生年月日 1975年12月5日生 所有する当社の株式数 ー株 取締役在任年数 ー年 取締役会出席状況 ー/ー回 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 - 2002年10月
- 検察官任官
- 2011年3月
- 弁護士登録
- 2017年1月
- 法律事務所オーセンス（現：Authense法律事務所） 入所
- 2022年6月
- シダックス㈱ 社外監査役（現任）※
社外取締役候補者とした理由及び果たすことが期待される役割の概要 高橋麻理氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は検察官及び弁護士として数多くの公判を経験する等、法曹界における長年の経験及び見識を有しており、当該知見を活かして特に当社の企業活動のカバナンス及びコンプライアンスの強化について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待したためであります。 略歴を開く閉じる
（注）
1．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．※印は、重要な兼職であります。
3．廣田直人氏及び高橋麻理氏は、社外取締役候補者であります。
4．廣田直人氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役でありますが、同氏の監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。
5．当社は、廣田直人氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、同氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であります。また、高橋麻理氏の選任が承認された場合は、同内容の責任限定契約を締結する予定であります。
6．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社の監査等委員である取締役を含む被保険者の損害賠償金等の損害を当該保険契約によって塡補することとしております。各候補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。なお、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「3. 会社役員の状況 (3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」をご参照ください。
7．当社は、廣田直人氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。また、高橋麻理氏につきましても、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。なお、当社では、東京証券取引所が定める独立性の資格要件を考慮して、独立社外取締役の独立性を判断しており、また、独立社外取締役候補者の選定にあたっては、高い専門性と豊富な経験、経営全般に関する知見と実績を有し、取締役会等での建設的な議論を通して、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与できる候補者を選定するよう努めております。
（ご参考）取締役のスキルマトリックス
※主なスキルとして該当するところを●で示しています。
（取締役の有するすべての専門性・経験を表すものではありません。）
