第2号議案 取締役９名選任の件
取締役全員（９名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役９名（うち社外取締役２名）の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
（注）
- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 小西紀行氏は2023年６月12日付で㈱アズテックの代表取締役社長を辞任し、代表権のない取締役として在任しております。
- 井原慶子、藤井美保代の両氏は、社外取締役候補者であります。
- 井原慶子氏の戸籍上の氏名は本島慶子であります。藤井美保代氏の戸籍上の氏名は井上美保代であります。
- 井原慶子、藤井美保代の両氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって、井原慶子氏が８年、藤井美保代氏が５年となります。
- 当社は井原慶子、藤井美保代の両氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏が再任された場合は、引き続き独立役員とする予定であります。
- 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することとしております（ただし、法令違反であることを認識して行った行為に起因して生じた場合などを除く）。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
また、当該保険契約は、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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田中 秀明再任略歴を開く閉じる生年月日 1971年８月19日生 所有する当社の株式数 661,976株 取締役会への出席状況 100%(13回/13回） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 1996年10月 当社入社2002年4月当社商品開発室長2008年6月当社取締役経営企画室長2013年4月当社代表取締役社長2015年4月
兼経営企画室長当社代表取締役社長（現任）（重要な兼職の状況）
アズテック㈱取締役取締役候補者とした理由 グループ各社との連携によるシナジー追求、組織活性化、ガバナンス体制強化等を積極的に推進。また、数次にわたり中期経営計画の策定・実行に貢献。
これまでの経営者としての実績と各セグメントに対する十分な見識による事業戦略の推進を通して、今後も企業グループの持続的な価値向上に適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものです。 -
小西 紀行再任略歴を開く閉じる生年月日 1960年３月27日生 所有する当社の株式数 40,800株 取締役会への出席状況 100%(13回/13回） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 1983年4月 当社入社2010年8月当社営業本部副本部長2011年7月
兼リテイルソリューションズ東日本統括部長当社リテイルソリューションズ本部長2016年6月当社取締役営業統括本部2017年4月
副本部長兼リテイルソリューションズ本部長当社取締役営業統括本部2019年6月
副本部長当社取締役ポーラスマテリアル事業担当（現任）（重要な兼職の状況）
アイオン㈱代表取締役社長
アズテック㈱取締役取締役候補者とした理由 ファインケミカルセグメントの消費者向け製品販売での豊富な経験・見識のもと、当社グループの最大の子会社であるアイオン㈱の代表取締役社長としてポーラスマテリアル部門の営業・構造改革に取り組み業績拡大に貢献。
これまでの実績に基づき、今後もグループ会社との相乗効果による企業グループの持続的な価値向上に適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものです。 -
上尾 茂再任略歴を開く閉じる生年月日 1963年11月30日生 所有する当社の株式数 1,800株 取締役会への出席状況 100%(13回/13回） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 2012年7月 ㈱三菱ＵＦＪ銀行2016年11月
融資部臨店指導室
上席調査役当社入社 管理本部副本部長2017年7月当社管理本部長2018年6月当社取締役管理本部長
（現任）（重要な兼職の状況）
㈱ハネロン取締役取締役候補者とした理由 金融機関での長年の経験を活かし、豊富な業務知識と幅広い見識によって総務・人事・経理・情報システム等管理部門全般の最適化及びグループ会社の取締役として管理体制の充実・強化を推進。
これまでの実績に基づき、今後も企業グループの組織力強化、効率化、ガバナンスの充実を推進することで持続的な価値向上に適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものです。 -
石居 誠再任略歴を開く閉じる生年月日 1960年６月13日生 所有する当社の株式数 28,600株 取締役会への出席状況 100%(13回/13回） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 1984年12月 当社入社2011年6月当社取締役企画開発本部2013年4月
副本部長兼研究開発部長当社取締役企画開発本部長2016年4月
兼研究開発部長
兼商品開発部長当社取締役企画開発本部長（現任）（重要な兼職の状況）
㈱ハネロン取締役取締役候補者とした理由 企画開発部門で当社の幅広い製品開発を行った豊富な経験・見識に基づき、市場変化と品質・環境全般に対応した製品展開を推進し、業績拡大に貢献。
これまでの実績に基づき、今後もグループ会社との相乗効果による企業グループの持続的な価値向上に適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものです。 -
宮園 哲哉再任略歴を開く閉じる生年月日 1962年5月27日生 所有する当社の株式数 8,700株 取締役会への出席状況 100%(13回/13回） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 1985年4月 当社入社2005年4月当社三田工場購買管理室長2010年4月当社三田工場製造部長2018年4月当社生産統括本部副本部長2020年6月当社取締役生産統括本部2022年6月
副本部長当社取締役生産統括本部長
（現任）（重要な兼職の状況）
上海速特99化工有限公司監事取締役候補者とした理由 入社以来ファインケミカルセグメントの生産統括部門において、各部署の責任者を歴任。海外市場も含めて数百種に及ぶ製品の品質向上、安定供給、生産効率向上により業績拡大に貢献。
これまでの実績と経験から、当社の取締役としての職責を十分に果たしえる人物と判断し、引き続き選任をお願いするものです。 -
田中 一成再任略歴を開く閉じる生年月日 1961年11月30日生 所有する当社の株式数 40,300株 取締役会への出席状況 100%(13回/13回） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 1984年4月 当社入社2006年4月当社東京第二営業部長2011年7月当社リテイルソリューションズ東日本統括部長2017年4月当社営業統括本部副本部長（消費財担当）2020年6月当社取締役営業統括本部2022年6月
副本部長（消費財担当）当社取締役営業統括本部長
兼東京支店長（現任）（重要な兼職の状況）
㈱くらし企画取締役
㈱オレンジ・ジャパン取締役取締役候補者とした理由 入社以来一貫してファインケミカルセグメントの主力である国内消費者向け製品分野において営業経験を積み、その間、激変してきた既存市場に俊敏に対応、業界での確固たる地位を固守し、業績拡大に貢献。
これまでの実績と経験から、当社の取締役としての職責を十分に果たしえる人物と判断し、引き続き選任をお願いするものです。 -
生駒 英昭再任略歴を開く閉じる生年月日 1962年1月30日生 所有する当社の株式数 49,200株 取締役会への出席状況 100%(13回/13回） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 1984年4月 当社入社2009年4月当社西日本開発営業部長2012年4月当社開発営業本部副本部長2017年4月当社営業統括本部副本部長（業務用担当）2020年6月当社取締役営業統括本部
副本部長（業務用担当）
（現任）（重要な兼職の状況）
㈱ソフト９９オートサービス取締役取締役候補者とした理由 ファインケミカルセグメントの多岐にわたる業務用製品分野を自ら広く開拓し、当社の主要な柱に育て上げ、またグループ会社の取締役として業務用分野のグループシナジー追求により業績拡大に貢献。
これまでの実績と経験から、当社の取締役としての職責を十分に果たしえる人物と判断し、引き続き選任をお願いするものです。 -
井原 慶子再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1973年７月４日生 所有する当社の株式数 500株 取締役会への出席状況 92%(12回/13回） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 2014年7月 愛知県春日井市広報大使2015年4月慶應義塾大学大学院2016年4月
メディアデザイン研究科
特任教授（現任）三重県政策アドバイザー2016年6月当社社外取締役（現任）2018年6月日産自動車㈱社外取締役（現任）2020年10月Future㈱代表取締役
（現任）（重要な兼職の状況）
日産自動車㈱社外取締役
慶應義塾大学大学院
メディアデザイン研究科特任教授
Future㈱代表取締役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 産官学の幅広い分野での自動車産業発展への取組み、女性活躍社会の実現等を推進されています。挑戦者としての前向きな姿勢と自身がレーサーでもある自動車産業全般の経験と知識に基づき、取締役会では独立した立場で攻めの活動を重視した様々な提言をいただいております。
今後も社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、引き続き選任をお願いするものです。 -
藤井 美保代再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1965年３月11日生 所有する当社の株式数 1,100株 取締役会への出席状況 100%(13回/13回） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 1987年4月 ソニー企業㈱入社1993年4月ソニーヒューマンキャピタル㈱入社1998年9月経営士（通産大臣許可29第2638号）登録1999年5月京都府中小企業支援アドバイザー委嘱2002年7月㈱ビジネスプラスサポート設立2018年4月
代表取締役（現任）(一社)Freely Life Create設立 代表理事2019年6月
（旧：(一社)ミャンマー人財開発機構）当社社外取締役（現任）（重要な兼職の状況）
㈱ビジネスプラスサポート代表取締役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 法人向けのビジネス研修や組織開発支援コンサルティングを行う企業を起業し、「輝く人財作りを支援する」を理念に経営。一方で個人の学び支援を通じて国際社会に貢献するために一般社団法人を設立されました。
経営者としての知見とグローバルな視野に基づき取締役会では独立した立場で客観性を重視した様々な提言をいただいております。今後も社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、引き続き選任をお願いするものです。
【ご参考】 経験・実績に基づくスキルマトリックス
【 コーポレートガバナンス・コード 基本原則４ 取締役会等の責務 補充原則４-11③ 】
当社は、業務執行に関する正確な情報提供と迅速な意思決定に要する時間短縮のために、可能な限り階層を短縮化したコンパクトな組織構築を旨としております。
その実効性・有効性を担保するために、社内出身の取締役個々人には事業内容や市場特性に精通していることが必須であり、このような考え方の下、経験と実績をスキルと捉え、持続的な成長と中長期的な企業価値向上の観点から、当社取締役会運営に特に欠かせないスキルを下図に示しております。
