第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
現在の監査等委員である取締役4名のうち白上博能氏は本総会終結の時をもって任期満了により退任となります。
つきましては、監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
-
白上博能
再任
社外
独立
生年月日 1960年9月2日 所有する当社の株式数 －株 略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況） - 1983年4月
- 三菱化成工業㈱（現 三菱ケミカル㈱）入社
- 2007年4月
- 三菱化学㈱（現 三菱ケミカル㈱） 石化企画管理部門 石化企画部長
- 2010年4月
- ダイアケミカル㈱（現 三菱ケミカル㈱） 出向 取締役営業本部長
- 2011年7月
- 三菱化学㈱（現 三菱ケミカル㈱）電池本部電池企画室長
- 2013年4月
- 同社 電池本部 電池機材事業部長
- 2015年4月
- 同社 執行役員
- 2016年12月
- 同社 執行役員 三菱麗陽（上海）管理有限公司（現 三菱ケミカル（中国）管理有限公司） 董事長総経理
- 2017年6月
- 三菱ケミカル㈱ 執行役員 中国リージョナルヘッドクウォーター長
三菱ケミカル（中国）管理有限公司 董事長総経理 - 2019年4月
- 同社 常務執行役員
- 2022年6月
- 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
選任理由及び期待される役割の概要 白上博能氏を監査等委員である社外取締役の候補者とした理由は、事業会社における長年の経験および高い見識と豊富な実績、製造・国内外における営業および企業再編に関する相当程度の知見を有しており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する役割を果たすことが期待できるものと判断したためであります。 略歴を開く閉じる
（注）
1．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2．白上博能氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役の候補者であります。
3．同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
4．同氏の社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって2年となります。
5．当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する趣旨の責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。なお、同氏の選任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
6．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、同氏が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
当該保険契約の概要は18頁に記載のとおりであります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
【参考】株主総会後の取締役会のスキルマトリックス（予定）
（注）本招集ご通知記載の候補者を原案どおりご選任いただいた場合の取締役会のスキルマトリックスは、以下のとおりとなります。
