監査等委員である取締役全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

　監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

（注）

1.　高井章吾氏、西村利行氏及び櫻井康史氏は、社外取締役候補者であります。

2.　各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

3.　高井章吾氏、西村利行氏及び櫻井康史氏の当社社外取締役（監査等委員）在任期間は、本総会終結の時をもって高井章吾氏が6年、西村利行氏及び櫻井康史氏が4年となります。

4.　当社は、高井章吾氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏の選任が承認された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

5.　当社は、高井章吾氏、西村利行氏及び櫻井康史氏との間で、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、2百万円又は法令の定める額のいずれか高い金額としており、各氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。

6.　当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害について、当該保険契約により填補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。