本総会終結の時をもって、取締役全員（5名）は任期満了となります。つきましては今後の事業拡大のため1名を増員して取締役6名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）

1.各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2.※は、新任の取締役候補者であります。

3.渡辺　照男氏、小泉　妙美氏は、社外取締役候補者であります。

4.渡辺　照男氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年6カ月となります。また、小泉　妙美氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年7ヵ月となります。

5.当社は、渡辺　照男氏及び小泉　妙美氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、両氏が再任された場合は、両氏との当該契約を継続する予定であります。

6.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役、監査役、執行役員の地位にある従業員が、その職務執行に関して責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害賠償及び争訟費用等を当該保険により、保険会社が補填することとしております。

各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

7.当社は、渡辺　照男氏、小泉　妙美氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。