第2号議案 監査役２名選任の件
監査役大黒出氏および太田邦正氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役2名の選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案に関しましては監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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1
太田邦正
再任
社外
独立
生年月日 1949年2月16日生 所有する当社株式の数 －株 社外監査役在任期間 4年（本総会終結時） 取締役会への出席状況 12回／12回（100％） 監査役会への出席状況 14回／14回（100％） 略歴、地位および重要な兼職の状況 - 1971年4月
- 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
- 1996年4月
- 同行神戸支店長
- 1999年6月
- 東邦レーヨン株式会社取締役経理本部長
- 2002年6月
- 株式会社東京精密取締役
- 2004年10月
- 同社代表取締役C．F．O
- 2011年4月
- 同社代表取締役社長
- 2015年4月
- 同社代表取締役会長
- 2017年4月
- 同社取締役会長
- 2019年4月
- 同社相談役
- 2019年6月
- 当社社外監査役（現任）
- 2022年6月
- 公益財団法人精密測定技術振興財団評議員（現任）
選任の理由 太田邦正氏は、長年にわたる金融機関および経営者としての経歴を活かしていただくことで、当社グループの監査を適切に遂行できると判断し、社外監査役候補者としております。 略歴を開く閉じる
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2
道券宏之
新任
生年月日 1958年1月14日生 所有する当社株式の数 －株 略歴、地位および重要な兼職の状況 - 1981年4月
- 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
- 2003年10月
- 同行福井法人営業部長兼福井支店長
- 2009年5月
- ジャパンパイル株式会社企画本部企画部長
- 2009年6月
- 同社企画本部企画部長兼業務管理部長
- 2010年4月
- 同社執行役員企画本部副本部長兼企画部長兼営業本部営業企画部長兼業務管理部長
- 2011年4月
- 同社執行役員経営企画室長
- 2011年9月
- 同社執行役員経営企画室長兼社長室長
- 2013年10月
- 同社執行役員社長室長
- 2019年6月
- 同社取締役執行役員社長室長（現任）
- 2019年7月
- 当社執行役員企画部長（現任）
選任の理由 道券宏之氏は、当社グループの事業会社の管理部門での豊富な経験・実績・知見を有し、当社の監査役に適任であると判断し、監査役候補者としております。 略歴を開く閉じる
（注）
1. 各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 太田邦正氏は、社外監査役候補者であります。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
3. 責任限定契約について
社外監査役である太田邦正氏は当社との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。同氏の再任をご承認いただいた場合には、同契約を継続する予定であります。
道券宏之氏の監査役就任をご承認いただいた場合には、会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
同契約に基づく賠償責任限度額は500万円と会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額となります。
4. 役員等賠償責任保険契約について
当社は、取締役、監査役全員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しており、本議案が原案どおりご承認いただき、各監査役候補者が監査役に就任した場合には、各氏は当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補されることとしております。
また、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。なお、当社は当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。
