第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
現在の取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）８名は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、あらためて取締役８名の選任をお願いするものであります。
本議案については、監査等委員会において、監査等委員である社外取締役１名が参加している指名・報酬委員会の審議の内容を踏まえ検討した結果、候補者選定手続に特段の問題はなく、また、各候補者は、当社の「取締役候補者指名にあたっての考え方」に従って選定されており、特段指摘すべき事項はないとの意見表明を受けております。
取締役候補者は次のとおりであります。
（「【ご参考】取締役会の機能向上のために特に発揮を期待する知識・経験・スキル（スキルマトリックス）」並びに【ご参考】「取締役候補者指名にあたっての考え方」及び「独立役員の基準」もあわせてご参照ください。）
- (注)１. 当社は、有用な人材確保、職務執行の萎縮の防止のため、各取締役との間で、会社法第430条の２第１項に定める補償契約を締結しております。各候補者が取締役に選任された場合、再任の候補者については、各氏との当該契約を継続する予定であり、新任の候補者については、各氏との間で同様の補償契約を締結する予定であります。当該契約の詳細につきましては、事業報告「３．会社役員に関する事項」をご参照ください。
- (注)２. 当社は、有用な人材確保、職務執行の萎縮の防止のため、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、各候補者が取締役に就任した場合、当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約の更新に先立ち、取締役会で更新の決議を行います。当該保険契約の詳細につきましては、事業報告「３．会社役員に関する事項」をご参照ください。
- (注)３. 伊藤ゆみ子氏が取締役に再任されますと、本定時株主総会終了後、最初に開催される取締役会において、取締役会議長に選定される予定であります。
各候補者の略歴等は次のとおりであります。各候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。
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勝川 四志彦再任社内略歴を開く閉じる生年月日 1962年３月12日生 所有する当社株式数 43,600株 2023年度取締役会出席率 19回／19回 (100％) 略歴 (地位) 1985年４月 当社入社2015年４月当社執行役員2017年４月当社常務執行役員2018年４月当社専務執行役員2018年６月当社取締役専務執行役員2021年４月当社取締役執行役員2023年４月当社取締役副社長執行役員2024年４月当社取締役社長（現任）担当・重要な兼職の状況 － 候補者とした理由 当社の経営企画部門、事業部門の企画管理部門での豊富な経験・見識を有しており、当社の「取締役候補者指名にあたっての考え方」に照らして、適任であると判断しております。当社が「KOBELCOグループ中期経営計画（2024～2026年度）」の完遂と更なる飛躍を目指すためには、経営トップには、客観的に全体をみた判断が求められます。こうしたことから、本社の経営企画部門や経理・財務等当社グループの経営管理に関する豊富な経験を有する勝川四志彦氏が適任であると判断しております。 -
永良 哉再任社内略歴を開く閉じる生年月日 1961年７月５日生 所有する当社株式数 42,400株 2023年度取締役会出席率 19回／19回 (100％) 略歴 (地位) 1985年４月 当社入社2016年４月当社執行役員2018年４月当社常務執行役員2020年４月当社専務執行役員2020年６月当社取締役専務執行役員2021年４月当社取締役執行役員2023年４月当社取締役副社長執行役員（現任）担当・重要な兼職の状況 内部統制・監査部、安全・環境部、法務部、総務・CSR部、人事労政部、建設技術部、機材調達部、ラグビーセンター、支社・支店、高砂製作所（直属部門）の総括、全社コンプライアンスの総括、全社安全衛生の総括、全社環境防災の総括 候補者とした理由 当社の人事部門や事業部門の企画管理部門での豊富な経験・見識を有しており、当社の「取締役候補者指名にあたっての考え方」に照らして、適任であると判断しております。加えて、内部統制、コンプライアンス、安全衛生、環境防災、法務、総務、人事、調達等サステナビリティ経営推進の土台となる各部門を監督する立場として、人事部門や企画部門における豊富な経験を有する永良哉氏が適任であると判断しております。 -
坂本 浩一再任社内略歴を開く閉じる生年月日 1964年４月30日生 所有する当社株式数 17,200株 2023年度取締役会出席率 14回／14回 (100％) 略歴 (地位) 1990年４月 当社入社2012年４月当社技術開発本部材料研究所長2017年10月当社開発企画部長2019年４月当社執行役員2023年６月当社取締役執行役員（現任）担当・重要な兼職の状況 品質統括部、技術戦略企画部、知的財産部の総括、技術開発本部の総括、全社品質の総括、全社TQM活動推進の総括、全社技術開発の総括 候補者とした理由 当社の技術開発本部及び鉄鋼アルミ事業部門における技術開発、技術企画分野での豊富な経験・見識を有しており、当社の「取締役候補者指名にあたっての考え方」に照らして、適任であると判断しております。加えて、価値創造を推進する技術開発、知的財産分野や、持続的成長を支える品質分野を監督する立場として、技術開発、技術企画分野における豊富な経験を有する坂本浩一氏が適任であると判断しております。 - 坂本浩一氏が取締役に就任した2023年６月21日以降、取締役会を14回開催しております。
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宮岡 伸司再任社内略歴を開く閉じる生年月日 1969年７月21日生 所有する当社株式数 2,400株 2023年度取締役会出席率 14回／14回 (100％) 略歴 (地位) 1994年４月 当社入社2018年４月当社経営企画部長2022年４月当社執行役員2023年６月当社取締役執行役員（現任）担当・重要な兼職の状況 事業開発部、IT企画部の総括、全社システムの総括 候補者とした理由 当社の経営企画部門や鉄鋼事業の製品技術分野での豊富な経験・見識を有しており、当社の「取締役候補者指名にあたっての考え方」に照らして、適任であると判断しております。加えて、新規事業の創出やデジタルトランスフォーメーションの推進を監督する立場として、経営企画部門と製品技術分野における豊富な経験を有する宮岡伸司氏が適任であると判断しております。 - 宮岡伸司氏が取締役に就任した2023年６月21日以降、取締役会を14回開催しております。
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木本 和彦新任社内略歴を開く閉じる生年月日 1965年９月15日生 所有する当社株式数 27,700株 2023年度取締役会出席率 ー 略歴 (地位) 1988年４月 当社入社2018年４月当社執行役員2020年４月当社常務執行役員2021年４月当社執行役員（現任）担当・重要な兼職の状況 経営企画部、財務経理部、海外拠点（本社所管）の総括、社長特命事項の担当、IR活動について総務・CSR部総括役員を支援 候補者とした理由 当社の鉄鋼アルミ事業部門の営業分野における豊富な経験・見識を有しており、当社の「取締役候補者指名にあたっての考え方」に照らして、適任であると判断しております。加えて、当社グループの経営企画部門や経理・財務等経営改革の実行を支える本社部門を監督する立場として、鉄鋼アルミ事業部門における重要な事業戦略策定・推進に関する豊富な経験を有する木本和彦氏が適任であると考えております。 -
伊藤 ゆみ 子再任社外金融商品取引所独立役員略歴を開く閉じる生年月日 1959年３月13日生 所有する当社株式数 8,400株 2023年度取締役会出席率 19回／19回 (100％) 社外取締役在任期間 ５年 略歴 (地位) 1984年４月 衆議院法制局参事1989年４月弁護士登録1991年７月
坂和総合法律事務所入所田辺総合法律事務所入所2001年４月ジーイー横河メディカルシステム(株)（現 GEヘルスケア・ジャパン(株)）法務・特許室長2004年５月日本アイ・ビー・エム(株)法務・知的財産スタッフ・カウンセル2007年３月マイクロソフト(株)（現 日本マイクロソフト(株)）執行役 法務・政策企画統括本部長2013年４月シャープ(株)執行役員2013年６月同社取締役兼執行役員2014年４月同社取締役兼常務執行役員2016年６月同社常務執行役員2019年４月イトウ法律事務所開設、代表就任（現任）2019年６月当社取締役（現任）2023年３月
参天製薬(株)社外監査役NIPPON EXPRESSホールディングス(株)社外取締役（現任）担当・重要な兼職の状況 イトウ法律事務所代表
NIPPON EXPRESSホールディングス(株)社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 企業経営における法務領域を中心とした豊富な経験や高い見識をもとに、客観的、公正・中立な判断ができる人物であることから、当社の「取締役候補者指名にあたっての考え方」及び「独立役員の基準」に照らして、当社の社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、これまで、取締役会及び独立社外取締役会議にて経営に係る積極的な助言及び提言を行い、コーポレートガバナンス委員会においても、委員長として独立的かつ公正な立場から、持続的成長及び企業価値向上に資する当社の経営体制の在り方に係る助言及び提言を行っております。同氏には、引き続き、当社の社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たすことを期待しております。 - 伊藤ゆみ子氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であります。
- 当社は、伊藤ゆみ子氏を、独立役員として金融商品取引所に届け出ており、同氏が取締役に選任された場合、引き続き独立役員として届け出る予定です。
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伊藤ゆみ子氏は、当社の「独立役員の基準」を満たしております。概要は次のとおりであります。
ジーイー横河メディカルシステム(株)（現 GEヘルスケア・ジャパン(株)） 業務執行者退任：2004年４月（３年以上経過） 日本アイ・ビー・エム(株) 業務執行者退任：2007年２月（３年以上経過） マイクロソフト(株)（現 日本マイクロソフト(株)） 業務執行者退任：2013年３月（３年以上経過） シャープ(株) 業務執行者退任：2019年３月（３年以上経過） 坂和総合法律事務所 退所：1991年７月（3年以上経過） 田辺総合法律事務所 退所：2001年３月（3年以上経過） イトウ法律事務所 当社との取引なし - 当社と伊藤ゆみ子氏とは、会社法第423条第１項に規定する損害賠償責任について、法令が規定する最低責任限度額に限定する旨の契約を締結しております。本定時株主総会で同氏が取締役に選任された場合、当該契約を継続する予定であります。
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北川 慎介再任社外金融商品取引所独立役員略歴を開く閉じる生年月日 1958年３月５日生 所有する当社株式数 2,500株 2023年度取締役会出席率 19回／19回 (100％) 社外取締役在任期間 ２年 略歴 (地位) 1981年４月 通商産業省入省2012年９月経済産業省貿易経済協力局長2013年６月経済産業省中小企業庁長官2015年７月経済産業省退官2015年11月三井物産(株)顧問2016年４月同社常務執行役員2019年４月同社専務執行役員2020年７月(株)三井物産戦略研究所代表取締役社長2022年６月当社取締役（現任）2023年３月三井物産(株)専務執行役員退任2023年４月
(株)三井物産戦略研究所代表取締役社長退任三井物産(株)顧問2023年６月豊トラスティ証券(株)社外監査役（現任）
(一社)日本商事仲裁協会理事長（現任）担当・重要な兼職の状況 豊トラスティ証券(株)社外監査役
(一社)日本商事仲裁協会理事長候補者とした理由及び期待される役割の概要 資源エネルギー分野をはじめ経済産業政策に関わる豊富な経験及び当社とは異なる事業領域での経験に基づく産業界全般に対する高い見識をもとに、客観的、公正・中立な判断ができる人物であることから、当社の「取締役候補者指名にあたっての考え方」及び「独立役員の基準」に照らして、当社の社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、これまで、取締役会及び独立社外取締役会議にて経営に係る積極的な助言及び提言を行い、コーポレートガバナンス委員会においても、委員として独立的かつ公正な立場から、持続的成長及び企業価値向上に資する当社の経営体制の在り方に係る助言及び提言を行っております。同氏には、引き続き、当社の社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たすことを期待しております。 - 北川慎介氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であります。
- 当社は、北川慎介氏を、独立役員として金融商品取引所に届け出ており、同氏が取締役に選任された場合、引き続き独立役員として届け出る予定です。
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北川慎介氏は、当社の「独立役員の基準」を満たしております。概要は次のとおりであります。
三井物産(株) 当社からの販売：当社の連結総売上高の１％未満
当社の購入：三井物産(株)の連結総売上高の１％未満(株)三井物産戦略研究所 当社との取引なし (一社)日本商事仲裁協会 当社との取引なし - 当社と北川慎介氏とは、会社法第423条第１項に規定する損害賠償責任について、法令が規定する最低責任限度額に限定する旨の契約を締結しております。本定時株主総会で同氏が取締役に選任された場合、当該契約を継続する予定であります。
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塚本 良江新任社外金融商品取引所独立役員略歴を開く閉じる生年月日 1963年１月12日生 所有する当社株式数 0株 2023年度取締役会出席率 ー 社外取締役在任期間 ー 略歴 (地位) 1986年４月 日本電信電話(株)入社2000年６月(株)NTT-X gooカンパニー長2002年11月マイクロソフト(株)（現 日本マイクロソフト(株)）MSN事業部長2003年７月同社執行役2007年２月(株)ACCESS Vice President メディア事業準備室長2008年８月NTTコミュニケーションズ(株)経営企画部マーケティングソリューション室長2012年10月NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション(株)代表取締役社長（現任）担当・重要な兼職の状況 NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション(株)代表取締役社長 候補者とした理由及び期待される役割の概要 産業界における当社とは異なる事業領域での豊富な経験や、経営者としての高い見識をもとに、客観的、公正・中立な判断ができる人物であることから、当社の「取締役候補者指名にあたっての考え方」及び「独立役員の基準」に照らして、当社の社外取締役として適任であると判断しております。同氏には、取締役会及び独立社外取締役会議にて積極的に経営に係る助言及び提言を行うなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たすことを期待しております。 - 塚本良江氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であります。
- 当社は、本定時株主総会で塚本良江氏が取締役に選任された場合、金融商品取引所に独立役員として届け出る予定です。
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塚本良江氏は、当社の「独立役員の基準」を満たしております。概要は次のとおりであります。
日本電信電話(株) 業務執行者退任：2000年６月（３年以上経過） (株）NTT-X 業務執行者退任：2002年11月（３年以上経過） マイクロソフト(株)（現 日本マイクロソフト(株)） 業務執行者退任：2007年２月（３年以上経過） (株)ACCESS 業務執行者退任：2008年８月（３年以上経過） NTTコミュニケーションズ(株) 業務執行者退任：2012年10月（３年以上経過） NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション(株) 当社との取引なし - 当社と塚本良江氏とは、本定時株主総会で同氏が取締役に選任された場合、会社法第423条第１項に規定する損害賠償責任について、法令が規定する最低責任限度額に限定する旨の契約を締結する予定であります。