第2号議案 取締役3名選任の件
取締役 大岡 哲、鈴木 隆及び望月 達由の3氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役3名の選任をお願いするものであります。
その候補者は次のとおりであります。
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1
大岡哲
再任
社外
生年月日 1951年4月24日生 所有する当社株式の数 4,000株 当社との特別の利害関係 なし 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1975年4月
- 日本開発銀行（現日本政策投資銀行）入行
- 2002年5月
- 同行審議役
- 2003年4月
- 日本大学 教授
- 2003年4月
- 慶応義塾大学 講師
- 2003年4月
- 中央大学大学院 講師（現任）
- 2003年6月
- 当社監査役
- 2006年6月
- 当社取締役（現任）
- 2012年6月
- リンテック株式会社 社外取締役（現任）
- （重要な兼職の状況）
- 中央大学大学院 講師
- リンテック株式会社 社外取締役
社外取締役候補者とした理由 豊かな国際経験と深い学識経験、当社監査役としての経験などを当社の経営に活かしていただくことを期待して、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
（注）
1. 大岡 哲氏は、社外取締役候補者であります。
2. 大岡 哲氏は、現在当社の社外取締役であり、その就任期間は本定時株主総会終結の時をもって13年9ヶ月となります。
3. 当社は、社外取締役候補者である大岡 哲氏との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が規定する額であります。大岡 哲氏の再任が承認可決された場合には、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。
-
2
鈴木隆
再任
生年月日 1951年12月15日生 所有する当社株式の数 7,800株
当社との特別の利害関係 なし 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1985年9月
- 当社入社
- 2008年6月
- 当社執行役員 住建機器本部建築用品部長
- 2015年1月
- 当社執行役員 東京支社長 兼 建築用品本部長
- 2016年6月
- 当社取締役 執行役員 東京支社支社長
建築用品本部本部長（現任） - （重要な兼職の状況）
- 重要な兼職はありません。
取締役候補者とした理由 当社において長年にわたり建築用品事業を統括してきた実績と業界における見識を有しており、当社グループにおける企業価値の向上と持続的成長に貢献できると判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
-
3
望月達由
再任
生年月日 1956年4月24日生 所有する当社株式の数 3,300株 当社との特別の利害関係 なし 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1979年4月
- 当社入社
- 2004年12月
- リョービミラサカ株式会社 代表取締役社長（出向）
- 2010年3月
- 利優比圧鋳（大連）有限公司 総経理（出向）
- 2015年6月
- 当社執行役員 ダイカスト本部企画開発部長
- 2016年6月
- 当社取締役 執行役員 ダイカスト本部企画開発部部長
- 2018年4月
- 当社取締役 執行役員 ダイカスト本部副本部長 兼 企画開発部部長
- 2019年3月
- 当社取締役 執行役員 ダイカスト本部本部長 兼 企画開発部部長
- 2019年4月
- 当社取締役 執行役員 ダイカスト本部本部長
- 2019年5月
- 当社取締役 執行役員 ダイカスト事業統括（現任）
- （重要な兼職の状況）
- 豊栄工業株式会社 代表取締役社長
- 利優比圧鋳（大連）有限公司 董事長
- 利優比圧鋳（常州）有限公司 董事長
取締役候補者とした理由 当社においてダイカスト事業の国内外グループ会社の経営に携わり、豊富な職務経験と知見から、今後のダイカスト事業を発展させ、当社グループにおける企業価値の向上と持続的成長に貢献できると判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
