第3号議案 監査役2名選任の件
当社の監査役は定款で上限を5名と定めておりますが、助川豊氏及び蜷川欽也氏が本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので監査役2名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりです。
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1
助川豊
再任
社外
独立
生年月日 1959年12月4日生 所有する当社の株式数 800株 在任年数 4年 取締役会出席状況 17/17回 監査役会出席状況 17/17回 略歴、当社における地位 - 1983年4月
- 安田生命保険相互会社入社
- 2009年4月
- 明治安田生命保険相互会社情報システム部システムリスク管理担当 担当部長
- 2014年4月
- 同社関連事業部付明治安田システム・テクノロジー㈱出向（ITソリューション事業部門ICT開発本部本部長）
- 2015年4月
- 明治安田システム・テクノロジー㈱取締役ITソリューション事業部門ICT開発本部本部長
- 2018年4月
- 明治安田システム・テクノロジー㈱ITソリューション事業部門参事
- 2018年6月
- 当社常勤監査役（現任）
重要な兼職の状況 ― 社外監査役候補者とした理由 助川豊氏は他社の情報システム部門を長期にわたり歴任され、ITに関する豊富な経験と知見を有していることから、業務の監査を行うに適任であると判断し、引き続き監査役候補者としました。 略歴を開く閉じる
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2
※田中信哉
新任
社外
独立
生年月日 1958年12月30日生 所有する当社の株式数 0株 略歴、当社における地位 - 1983年4月
- 安田信託銀行㈱入社
- 2006年6月
- みずほ信託銀行㈱不動産投資顧問部長
- 2009年4月
- 同社執行役員不動産企画部長
- 2011年4月
- 同社常務執行役員
- 2012年4月
- 同社常務執行役員不動産ユニット長
- 2013年4月
- ㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員投資銀行ユニット副担当役員
- 2016年4月
- みずほ不動産販売㈱代表取締役副社長
- 2017年3月
- 同社代表取締役社長
- 2022年4月
- 同社顧問（現任）
重要な兼職の状況 ― 社外監査役候補者とした理由 田中信哉氏は、他社役員を長期にわたり歴任され豊富な経営経験と金融に関する豊富な知識と知見を有していることから、業務の監査を行うに適任であると判断し、監査役候補者としました。 略歴を開く閉じる
（注）
1．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2．※印は新任候補者です。
3．候補者助川豊氏、田中信哉氏は、社外監査役候補者です。助川豊氏は当社の独立役員として東京証券取引所に届出をしております。また、田中信哉氏が選任された場合、同氏を独立役員として東京証券取引所に届出をする予定です。
4．当社は、社外監査役が期待される役割を充分発揮できるよう、田中信哉氏が選任された場合は損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。契約内容の概要は下記のとおりです。(助川豊氏は常勤監査役就任予定の為対象外)
・社外監査役が任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合において、社外監査役がその職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、損害賠償責任を負うものとする。
5．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の29頁に記載のとおりです。取締役候補者の選任が承認されますと、引き続き当該保険契約の被保険者に含められることになります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
ご参考 第2号・3号議案が承認されたのちの経営体制（予定）
