第2号議案 監査役3名選任の件
監査役4名のうち、坂本隆義氏、浅井彰二郎氏および大山永昭氏の3名は本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、当社定款で定める監査役の定員6名に対し、社外監査役2名を含む監査役3名の選任をお願いするものであります。
監査役候補者 今井正樹氏、齊藤勝美氏および栗原克己氏の3名は新任の監査役候補者であります。
監査役候補者 齊藤勝美氏および栗原克己氏は、社外監査役候補者であります。
本議案の社外監査役候補者2名が原案どおり選任された場合には、当社は社外監査役2名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する予定です。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
（ご参考）選任後の監査役会の構成
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今井 正樹新任略歴を開く閉じる生年月日 1952年12月10日 取締役在任期間 3年 監査役在任期間 －年 所有する当社普通株式の数 76,890株 当事業年度の取締役会出席 14回中14回
出席率100.0％当事業年度の監査役会出席 －回
出席率－％略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 1976年4月 トリオ株式会社（現 当社）入社1998年1月株式会社ケンウッド（現 当社）ホームオーディオ事業部 事業管理部長2001年4月同社 社長室長、経営企画セクションマネージャー2002年10月同社 連結経営統括部長2005年10月同社 経営監査部長2007年2月公認内部監査人（CIA：Certified Internal Auditor）資格取得2010年6月日本ビクター株式会社（現 当社）取締役 経営企画部長、ソフト・エンタテインメント事業部長2011年5月JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社（現 当社）経営戦略部長付、ソフト・エンタテインメント事業グループCOO※12012年7月当社 執行役員 常務 経営企画・生産戦略部長、人事勤労部長2017年4月当社 専務執行役員 最高総務責任者（CAO※2）、最高戦略責任者（CSO※3）2017年6月当社 取締役 専務執行役員 最高総務責任者（CAO）、最高戦略責任者（CSO）2018年4月当社 取締役 副社長執行役員 最高戦略責任者（CSO）、最高総務責任者（CAO）、内部統制室長2019年4月当社 取締役 副社長執行役員 コーポレート部門担当、EMEA総支配人、内部統制室長2020年4月当社 取締役（現任）※1：Chief Operating Officer、
※2：Chief Administration Officer、
※3：Chief Strategy Officer
重要な兼職の状況該当事項はありません。監査役候補者とした理由 当社は、同氏の当社グループにおけるメディアサービス分野、オートモーティブ分野、国内外拠点およびコーポレート部門等での広範な業務を通じて得た当社の事業に関する豊富な経験、知識、専門的見地および人的関係等、公認内部監査人としての経験に基づく財務および会計に関する知見ならびにこれまでの当社の取締役および執行役員としての企業経営経験を活かし、また、当社の取締役会および監査役会において適切な助言を行うことにより、当社の経営を監査する立場で活躍することを期待して、監査役としての選任をお願いするものであります。 -
齊藤 勝美新任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1955年8月8日 取締役在任期間 －年 監査役在任期間 －年 所有する当社普通株式の数 － 当事業年度の取締役会出席 －回
出席率－％当事業年度の監査役会出席 －回
出席率－％略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 1978年4月 出光興産株式会社 入社2007年4月同社 経営企画室次長2008年6月同社 経営企画部次長2010年4月同社 執行役員 アグリバイオ事業部長2013年6月同社 取締役2014年6月同社 常務取締役（2017年6月退任）2018年3月昭和シェル石油株式会社 社外取締役（2019年4月退任）2019年6月株式会社チュウチク 取締役（社外取締役）（現任）重要な兼職の状況株式会社チュウチク 取締役（社外取締役）社外監査役候補者に関する特記事項 齊藤勝美氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。社外監査役候補者とした理由 当社は、齊藤勝美氏の当社グループ外の上場企業の取締役として企業経営を通じて得た豊富な経験、知識、専門的見地および人的関係等を活かすこと、また、当社グループと離れた客観的な第三者の立場から取締役会および監査役会において適切な助言や提言を行うことにより、当社の経営を監査する立場で活躍することを期待して、監査役としての選任をお願いするものであります。責任限定契約の内容の概要 当社は、同氏の選任が承認された場合には、同氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、社外監査役がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金500万円または法令で定める最低責任限度額のいずれか高い金額を限度とする責任限定契約を締結する予定です。独立性に関する事項 齊藤勝美氏の兼職先である株式会社チュウチクと当社との間には、相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。同氏が過去に役職員を務めた出光興産株式会社および昭和シェル石油株式会社と当社との間には、それぞれ相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。また、同氏は過去においても当社の上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。以上により、当社は、同氏が独立性を有すると判断しております。なお、同氏の選任が承認された場合には、当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。 -
栗原 克己新任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1956年3月24日 取締役在任期間 －年 監査役在任期間 －年 所有する当社普通株式の数 － 当事業年度の取締役会出席 －回
出席率－％当事業年度の監査役会出席 －回
出席率－％略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 1978年4月 株式会社リコー入社2006年4月同社MFP事業本部開発革新センター 所長2007年4月同社オフィス事業統括センター 副所長2008年4月同社理事2009年4月同社品質本部長2010年4月同社執行役員2012年4月同社常務執行役員2012年6月同社プロセスイノベーション本部長2014年4月同社開発プロセス革新本部長2015年4月同社生産本部生産品質保証センター 所長2016年6月同社常勤監査役（2020年6月退任予定）重要な兼職の状況株式会社リコー 常勤監査役（2020年6月退任予定）
日本アンテナ株式会社 取締役（社外取締役 2020年6月就任予定）社外監査役候補者に関する特記事項 栗原克己氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。社外監査役候補者とした理由 当社は、栗原克己氏の当社グループ外の上場企業における業務や企業経営を通じて得た豊富な経験、知識、専門的見地および人的関係等を活かすこと、また、当社グループと離れた客観的な第三者の立場から取締役会および監査役会において適切な助言や提言を行うことにより、当社の経営を監査する立場で活躍することを期待して、監査役としての選任をお願いするものであります。責任限定契約の内容の概要 当社は、同氏の選任が承認された場合には、同氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、社外監査役がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金500万円または法令で定める最低責任限度額のいずれか高い金額を限度とする責任限定契約を締結する予定です。独立性に関する事項 栗原克己氏の兼職先である株式会社リコーと当社との間には、過去から現在にかけて、仕入および販売の取引関係が、日本アンテナ株式会社と当社との間には、過去から現在にかけて、仕入の取引関係がそれぞれありますが、当時および当連結会計年度の取引額は、各取引年度の当社および各社の連結売上高の1％未満であり、当社および各社のそれぞれにとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。また、同氏は過去においても当社の上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。以上により、当社は、同氏が独立性を有すると判断しております。なお、同氏の選任が承認された場合には、当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。
（以上3名の各候補者に共通する注記）
- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 各社外監査役候補者は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（監査役としての報酬等を除く。）を受ける予定はなく、過去2年間に受けていた事実もありません。