第4号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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1
沖本秀幸
再任
社外
独立
生年月日 1982年3月4日 所有する当社の株式数 － 取締役会出席状況 13/13回 監査等委員会出席状況 8/ 8回 略歴、当社における地位及び担当 - 2002年12月
- 当社入社
- 2004年12月
- 税理士法人田邉会計事務所入所
- 2014年12月
- 税理士法人田邉会計事務所 副所長
- 2021年11月
- 当社取締役（監査等委員）（現任）
- 2022年2月
- 沖本行政書士事務所 所長（現任）
- 2022年3月
- 有限会社idea（現 有限会社C2） 代表取締役
- 2022年6月
- 株式会社Asahicho 監査役（現任）
- 2022年12月
- 税理士法人Colors 代表社員（現任）
- 2023年6月
- 株式会社マンセイ 監査役（現任）
重要な兼職の状況 税理士法人Colors 代表社員
沖本行政書士事務所 所長
株式会社Asahicho 監査役
株式会社マンセイ 監査役
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 同氏は、税理士として豊富な経験と、企業会計、税務に関する高度な専門知識を有していることから、独立・公正な立場から取締役の職務執行に対する妥当性・適正性を確保するための適切な助言、提言等をいただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
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2
神原多恵
戸籍上の氏名 小松 多恵(こまつ たえ)
再任
社外
独立
生年月日 1974年1月30日 所有する当社の株式数 － 取締役会出席状況 10/10回 監査等委員会出席状況 7/ 7回
（2022年11月就任後）略歴、当社における地位及び担当 - 2005年10月
- 弁護士登録
- 2005年10月
- 中田憲悟法律事務所（現 はばたき法律事務所） 入所
- 2012年3月
- みつば法律事務所 所長（現任）
- 2022年11月
- 当社取締役（監査等委員）（現任）
重要な兼職の状況 みつば法律事務所 所長 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 同氏は、弁護士として豊富な経験と、法律に関する高度な専門知識を有していることから、独立・公正な立場から取締役の職務執行に対する妥当性・適正性を確保するための適切な助言、提言等をいただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。
なお、同氏は過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により監査等委員である社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
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3
藤井美代子
新任
社外
独立
生年月日 1949年1月23日 所有する当社の株式数 － 取締役会出席状況 － 監査等委員会出席状況 － 略歴、当社における地位及び担当 - 1976年7月
- 社会保険労務士免許取得
- 1982年1月
- 社会保険労務士藤井美代子事務所 開業
- 2012年4月
- 労働保険事務組合広島県東部労務振興会 会長（現任）
- 2012年11月
- 社会福祉法人昌和福祉会 理事（現任）
- 2023年4月
- 社会保険労務士法人藤井事務所 理事（現任）
重要な兼職の状況 社会保険労務士法人藤井事務所 理事
労働保険事務組合広島県東部労務振興会 会長
社会福祉法人昌和福祉会 理事
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 同氏は、社会保険労務士として豊富な経験と高度な専門知識を有していることから、独立・公正な立場から取締役の職務執行に対する妥当性・適正性を確保するための適切な助言、提言等をいただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。
なお、同氏は過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により監査等委員である社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
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（注）
1.各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2.沖本秀幸氏及び神原多恵氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって沖本秀幸氏が2年、神原多恵氏が1年となります。なお、沖本秀幸氏は、過去に当社の業務執行者であったことがあります。
3.当社は、沖本秀幸氏及び神原多恵氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、両氏が再任された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。また、藤井美代子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が選任された場合には、独立役員として指定する予定であります。
《ご参考》
株主総会後の取締役会のスキルマトリックス（予定）
本招集ご通知記載の候補者を原案どおりご選任いただいた場合の取締役会のスキルマトリックスは、以下のとおりとなります。
