第2号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査体制の強化を図るため、監査等委員である取締役を1名増員し、監査等委員である取締役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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1
水谷まり
再任
生年月日 1951年4月13日生 所有する当社株式の数 5,500株 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1974年4月
- AFIA日本支社（現Chubb損害保険㈱）入社
- 2006年11月
- 日本化薬メディカルケア㈱（現共創未来メディカルケア㈱）入社
- 2009年5月
- 当社入社
当社常勤監査役 - 2021年5月
- 当社取締役（監査等委員）（現任）
取締役候補者とした理由 2009年5月に当社常勤監査役に就任し、2021年5月から監査等委員である取締役を務めております。幅広い業務分野の経験と知識、人材開発分野の専門的な知識・経験を有することから、経営全般の監視と有効な助言を期待して、引き続き監査等委員である取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
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2
星川明子
再任
社外
独立
生年月日 1969年12月13日生 所有する当社株式の数 － 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1992年10月
- 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
- 1996年4月
- 公認会計士登録
- 1997年7月
- 星川公認会計士事務所開所（現任）
- 2003年6月
- ㈱プレステージ・インターナショナル管理担当取締役
- 2009年3月
- 公認会計士再登録（登録番号：23385）
- 2009年5月
- 日之出監査法人（現けやき監査法人）社員就任
- 2015年7月
- ひので監査法人（現けやき監査法人）統括代表社員就任
- 2021年6月
- ひので監査法人（現けやき監査法人）退所
- 2021年9月
- 当社仮社外取締役（監査等委員）
- 2022年5月
- 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 公認会計士として経営及び財務経理の専門的知見を有し、監査法人での長年にわたる豊富な会計監査及びIPO支援業務の経験があることから、主に会計及びコーポレートガバナンスの観点から、独立した客観的な立場で当社グループを監督していただくことが期待できるため、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
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3
松井智
新任
社外
独立
生年月日 1984年9月24日生 所有する当社株式の数 － 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 - 2011年12月
- 弁護士登録（東京弁護士会）
- 2012年1月
- 榎本峰夫法律事務所（現榎本・松井法律事務所）入所
- 2015年4月
- 上智大学法科大学院非常勤講師（現任）
- 2017年9月
- 中小企業診断士登録
- 2019年5月
- 榎本・松井法律事務所パートナー（現任）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 会社の経営に直接関与したことはありませんが、弁護士として培ってきた豊富な経験と知識を有しており、主に適法性の観点から、独立した客観的な立場で経営全般に的確な助言をいただくことが期待できるため、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
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4
西川康範
新任
社外
独立
生年月日 1957年10月5日生 所有する当社株式の数 － 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1981年4月
- ㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
- 2009年6月
- 千歳興産㈱（現千歳コーポレーション㈱）代表取締役常務
- 2013年6月
- ㈱SRA取締役執行役員
- 2014年6月
- ㈱SRAホールディングス取締役
- 2014年10月
- ㈱SRA取締役常務執行役員
- 2016年6月
- TANAKAホールディングス㈱常勤監査役（現任）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 金融、財務に関する専門的な知識と会社経営の豊富な経験を有していることから、その見識などを当社グループの経営に活かしつつ、経営全般の監督機能および当社グループのガバナンス強化のために尽力いただけることが期待できるため、社外取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
（注）
1．各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2．星川明子氏の戸籍上の氏名は、羽入明子であります。
3．星川明子氏、松井智氏、西川康範氏は、社外取締役候補者であります。
4．当社は、星川明子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
5．松井智氏、西川康範氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件をみたしており、各氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。
6．当社は、水谷まり氏、星川明子氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。水谷まり氏、星川明子氏の選任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額とします。
7．当社は、水谷まり氏、星川明子氏との間で会社法第430条の2第1項の規定に基づき、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償する補償契約を締結しており、水谷まり氏、星川明子氏の選任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。
8．当社は、松井智氏、西川康範氏の選任が承認された場合には、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額とします。
9．当社は、松井智氏、西川康範氏の選任が承認された場合には、会社法第430条の2第1項の規定に基づき、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償する補償契約を締結する予定であります。
